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證券代碼：603025證券簡(jiǎn)稱：大豪科技公示序號(hào)：2023-004

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月7日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月7日14點(diǎn)50分

舉辦地址：北京朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋大道1號(hào)企業(yè)四層會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月7日

至2023年3月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)進(jìn)行了大豪科技第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，決定公示見2023年2月18日發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn的通知。以上提案具體內(nèi)容將再行公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東可在2023年3月2日至3月3日（早上9：00-12：00，在下午2：30-5：00）到我們公司證券投資部申請(qǐng)辦理列席會(huì)議資質(zhì)登記，發(fā)傳真或信件方法登新聞?dòng)浾?，備案時(shí)間按企業(yè)證券投資部接到發(fā)傳真或信件為標(biāo)準(zhǔn)。

2、自然人股東大會(huì)備案：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書等。

3、公司股東大會(huì)備案：公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、公司股東合理主體資格證明文檔影印件（蓋公章）等；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書、公司股東合理主體資格證明文檔影印件（蓋公章）等。

六、其他事宜

1、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：王曉軍

2、通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋大道1號(hào)北京市大豪科技發(fā)展有限公司

郵政編碼：100015

手機(jī)：010-59248942、010-59248923

發(fā)傳真：010-59248880

電子郵件：zqb@dahaobj.com

3、參加此次股東會(huì)大會(huì)工作人員吃住、交通等費(fèi)用自理。

特此公告。

北京市大豪科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月18日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

北京市大豪科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東大會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

如表所顯示：

證券代碼：603025證券簡(jiǎn)稱：大豪科技公示序號(hào)：2023-003

北京市大豪科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

2023年2月17日，企業(yè)在會(huì)議廳以實(shí)地方法召開第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會(huì)議由老總鄭建軍老先生集結(jié)和組織。此次會(huì)議報(bào)告于2023年2月15日傳出。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》

允許候選人胡可先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)董侯選人，任職期與企業(yè)第四屆董事會(huì)任職期一致，同時(shí)提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄0票。

2、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

允許于2023年3月7日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。

該項(xiàng)提案決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄0票。

特此公告。

北京市大豪科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月18日

●上報(bào)文檔

（一）股東會(huì)決議

附：獨(dú)董侯選人胡可老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

胡可，男，生于1965年5月，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，畢業(yè)院校北京交通大學(xué)，博士學(xué)歷。1989年1月迄今任職于北京交通大學(xué)，任北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專家教授、工程項(xiàng)目研究院副院長(zhǎng)、貨運(yùn)物流研究院副院長(zhǎng)；我國(guó)大數(shù)據(jù)專家咨詢委員會(huì)委員會(huì)；國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)重要應(yīng)用示范工程項(xiàng)目專家組（持續(xù)兩任）；國(guó)家教育部第二屆教育現(xiàn)代化專家組。

2014年4月至2020年7月任北京市恒泰實(shí)達(dá)科技發(fā)展有限公司獨(dú)董；2018年10月至2021年10月任瑞斯康達(dá)科技水平發(fā)展股份有限公司公司獨(dú)立董事；2020年5月迄今任北京市恒華偉業(yè)科技發(fā)展有限公司獨(dú)董；2021年8月迄今任聯(lián)通智網(wǎng)科技股份有限公司公司獨(dú)立董事。