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證券代碼：605166證券簡(jiǎn)稱：聚合順公示序號(hào)：2023-004

可轉(zhuǎn)債編碼：111003可轉(zhuǎn)債通稱：匯聚可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年02月17日在企業(yè)一樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)及通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年02月13日以通信方式傳出。此次會(huì)議由老總傅昌寶老先生集結(jié)和組織，企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，具體列席會(huì)議7人，監(jiān)事、高管人員出席此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。此次會(huì)議作出決議如下所示：

一、表決通過《關(guān)于擬對(duì)外投資成立香港全資子公司的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞媒體公布的《杭州聚合順新材料股份有限公司關(guān)于擬對(duì)外投資成立香港全資子公司的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

二、表決通過《關(guān)于擬對(duì)外投資成立孫公司的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞媒體公布的《杭州聚合順新材料股份有限公司關(guān)于擬對(duì)外投資成立孫公司的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年02月20日

證券代碼：605166證券簡(jiǎn)稱：聚合順公示序號(hào)：2023-005

可轉(zhuǎn)債編碼：111003可轉(zhuǎn)債通稱：匯聚可轉(zhuǎn)債

杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)擬境外投資創(chuàng)立中國(guó)香港控股子公司的

公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)法律法規(guī)。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：聚合順國(guó)際性（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（暫定名，以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

●投資額：100萬港元

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:1、此次境外投資開設(shè)海外分公司事宜有待得到國(guó)家發(fā)改委主管機(jī)構(gòu)、商務(wù)主管部門、外匯政策單位等有關(guān)政府部門的辦理備案或?qū)徍?，有待?zhí)行中國(guó)香港本地項(xiàng)目投資批準(zhǔn)和公司登記等審批流程，能不能獲得有關(guān)的辦理備案或?qū)徍?，及最后獲得辦理備案或?qū)徍藭r(shí)間存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。2、海外法律法規(guī)制度體系、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、文化特點(diǎn)與我國(guó)境內(nèi)存在一定差別，將會(huì)對(duì)此次子公司的設(shè)立帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)性，后面具體經(jīng)營(yíng)過程中也將面臨運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面可變性要素。企業(yè)將強(qiáng)化對(duì)分公司的管理和風(fēng)險(xiǎn)管控，以不斷地融入業(yè)務(wù)流程要求及市場(chǎng)形勢(shì)，積極主動(dòng)預(yù)防和解決以上風(fēng)險(xiǎn)性。3、海外分公司短時(shí)間肯定會(huì)造成經(jīng)濟(jì)收益，但是對(duì)企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并沒有深遠(yuǎn)影響。

一、境外投資簡(jiǎn)述

依據(jù)杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）戰(zhàn)略規(guī)劃必須，為進(jìn)一步加快全球化合理布局，公司擬注資100萬港元在香港投資創(chuàng)立控股子公司聚合順國(guó)際性（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（暫定名，以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)），與此同時(shí)，受權(quán)公司董事長(zhǎng)或者其特定工作人員在最新法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次設(shè)立子公司有關(guān)的相關(guān)事宜。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，此次境外投資并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。此次境外投資早已第三屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議根據(jù)，不用遞交股東大會(huì)審議。

二、擬設(shè)立子公司的相關(guān)情況

1、公司名字：聚合順國(guó)際性（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（暫定名，以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

2、企業(yè)類型：有限公司

3、擬開設(shè)詳細(xì)地址：中國(guó)香港

4、注冊(cè)資金：100萬港元

5、投資方式和自有資金：以貨幣出資，資金來源為自籌資金。

6、投資人占股比例：杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司持100%股權(quán)。

7、業(yè)務(wù)范圍：市場(chǎng)銷售滌綸6、滌綸66、特殊滌綸、新型材料（最后以本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）。

該控股子公司并未開設(shè)，公司的名字、開設(shè)詳細(xì)地址、業(yè)務(wù)范圍等相關(guān)信息以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。

三、此次對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

1、此次境外投資開設(shè)海外分公司事宜有待得到國(guó)家發(fā)改委主管機(jī)構(gòu)、商務(wù)主管部門、外匯政策單位等有關(guān)政府部門的辦理備案或?qū)徍?，有待?zhí)行中國(guó)香港本地項(xiàng)目投資批準(zhǔn)和公司登記等審批流程，能不能獲得有關(guān)的辦理備案或?qū)徍?，及最后獲得辦理備案或?qū)徍藭r(shí)間存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

2、海外法律法規(guī)制度體系、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、文化特點(diǎn)與我國(guó)境內(nèi)存在一定差別，將會(huì)對(duì)此次子公司的設(shè)立帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)性，后面具體經(jīng)營(yíng)過程中也將面臨運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面可變性要素。企業(yè)將強(qiáng)化對(duì)分公司的管理和風(fēng)險(xiǎn)管控，以不斷地融入業(yè)務(wù)流程要求及市場(chǎng)形勢(shì)，積極主動(dòng)預(yù)防和解決以上風(fēng)險(xiǎn)性。

3、海外分公司短時(shí)間肯定會(huì)造成經(jīng)濟(jì)收益，但是對(duì)企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并沒有深遠(yuǎn)影響。

四、此次境外投資對(duì)企業(yè)的危害

為開拓市場(chǎng)，加速全球化格局，公司擬在香港成立控股子公司，致力于全力以赴拓展外貿(mào)客戶。此次項(xiàng)目投資合乎公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情況。

此次境外投資開設(shè)中國(guó)香港控股子公司可能導(dǎo)致企業(yè)合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，聚合順國(guó)際性（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（暫定名，以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）開設(shè)后要被列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。此次境外投資是企業(yè)計(jì)劃中的戰(zhàn)略部署項(xiàng)目投資，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

特此公告。

杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年02月20日

證券代碼：605166證券簡(jiǎn)稱：聚合順公示序號(hào)：2023-006

可轉(zhuǎn)債編碼：111003可轉(zhuǎn)債通稱：匯聚可轉(zhuǎn)債

杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)擬境外投資創(chuàng)立孫公司的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：山東省聚合順魯化商貿(mào)有限公司（暫定名，以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

●投資額：5,000萬人民幣

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:公司本次擬創(chuàng)立孫公司，在有關(guān)部門審核方面存在一定可變性，孫公司未來的發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展很有可能受宏觀經(jīng)濟(jì)政策管控、市場(chǎng)形勢(shì)等方面的影響，將來能不能實(shí)現(xiàn)贏利存在不確定性。此次境外投資是以企業(yè)整體利益考慮，企業(yè)將采用適度的思路、管控措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極主動(dòng)預(yù)防和解決風(fēng)險(xiǎn)性。

一、境外投資簡(jiǎn)述

依據(jù)杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）戰(zhàn)略規(guī)劃必須，企業(yè)擬投資5,000萬人民幣在山東省滕州市項(xiàng)目投資創(chuàng)立孫公司山東省聚合順魯化商貿(mào)有限公司（暫定名，以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)），與此同時(shí)，受權(quán)公司董事長(zhǎng)或者其特定工作人員在最新法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次開設(shè)孫公司有關(guān)的相關(guān)事宜。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，此次境外投資并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。此次境外投資早已第三屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議根據(jù)，不用遞交股東大會(huì)審議。

二、擬開設(shè)孫公司的相關(guān)情況

1、公司名字：山東省聚合順魯化商貿(mào)有限公司（暫定名，以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

2、企業(yè)類型：有限公司

3、擬開設(shè)詳細(xì)地址：山東滕州

4、注冊(cè)資金：5,000萬元人民幣

5、投資方式和自有資金：以貨幣出資，資金來源為自籌資金。

6、投資人占股比例：山東省聚合順魯化新材料有限公司持100%股權(quán)。

7、業(yè)務(wù)范圍：市場(chǎng)銷售滌綸6、滌綸66、特殊滌綸、己內(nèi)酰胺，國(guó)際貿(mào)易。

該孫公司并未開設(shè)，公司的名字、開設(shè)詳細(xì)地址、業(yè)務(wù)范圍等相關(guān)信息以最后本地相關(guān)主管部門審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。

三、此次對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

公司本次擬創(chuàng)立孫公司，在有關(guān)部門審核方面存在一定可變性，孫公司未來的發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展很有可能受宏觀經(jīng)濟(jì)政策管控、市場(chǎng)形勢(shì)等方面的影響，將來能不能實(shí)現(xiàn)贏利存在不確定性。此次境外投資是以企業(yè)整體利益考慮，企業(yè)將采用適度的思路、管控措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極主動(dòng)預(yù)防和解決風(fēng)險(xiǎn)性。

四、此次境外投資對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)立足于將來長(zhǎng)久戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為了能發(fā)揮自身知名品牌、科研開發(fā)與市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，現(xiàn)擬執(zhí)行此次境外投資開設(shè)孫公司事宜，提升公司人才吸引力。

此次投資是企業(yè)計(jì)劃中的戰(zhàn)略部署項(xiàng)目投資，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。與此同時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)苛按相關(guān)規(guī)定，依據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州市聚合順新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年02月20日