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證券代碼：002871證券簡稱：偉隆股份公示序號：2023-024

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.青島市偉隆閘閥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）利用紅包方法，向青島市偉隆深?？萍脊荆ㄏ路Q“海洋科技”）增資擴(kuò)股299.8萬人民幣，增資擴(kuò)股后企業(yè)擁有海洋科技59.96%的股權(quán)，海洋科技成為公司子公司，列入企業(yè)合并報表范圍內(nèi)。

2.本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3.依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會的管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

一、對外開放期貨交易簡述

依據(jù)公司運(yùn)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，為充分運(yùn)用各方面的區(qū)位優(yōu)勢，加速企業(yè)參加新能源技術(shù)風(fēng)能發(fā)電精密機(jī)械制造設(shè)備及其智慧節(jié)能閥門系統(tǒng)的市場布局，提升公司的人才吸引力。公司在2023年2月16日舉辦第四屆董事會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于公司增資并控股青島偉隆海洋科技有限公司的議案》，允許企業(yè)通過現(xiàn)錢方法向海洋高新科技增資擴(kuò)股299.8萬人民幣。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，企業(yè)擁有海洋科技59.96%的股權(quán)，海洋科技成為公司的子公司，列入企業(yè)合并報表范圍內(nèi)。

本次交易在企業(yè)董事會決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜，不用遞交股東大會審議準(zhǔn)許。

二、交易對方基本概況

1.交易對方：青島市禹航新能源有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91370202MAC6NMXF25

3.法人代表：李偉

4.居所：青島市市南區(qū)香港中路73號12E戶

5.注冊資金：200萬余元

6.成立日期：2022年12月28日

7.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;新興能源項(xiàng)目研發(fā);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;智能車載設(shè)備銷售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售;5G通訊技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目;電子產(chǎn)品銷售;雷達(dá)探測、無線電導(dǎo)航設(shè)備專業(yè)維修;雷達(dá)探測及設(shè)備配件生產(chǎn)制造【子公司運(yùn)營】;通信設(shè)備市場銷售;導(dǎo)航欄、測繪工程、氣候及深海專用儀器市場銷售;系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;衛(wèi)星遙感應(yīng)用信息系統(tǒng)集成;導(dǎo)航欄終端銷售;衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目;衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)解決;衛(wèi)星通訊服務(wù)項(xiàng)目;衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)多模光纖提高業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息系統(tǒng)集成;衛(wèi)星技術(shù)綜合性應(yīng)用系統(tǒng)集成;衛(wèi)星移動通信終端銷售;海洋技術(shù)重要配套設(shè)施系統(tǒng)軟件開發(fā);海洋資源服務(wù)項(xiàng)目;海洋工程裝備市場銷售;海洋工程裝備產(chǎn)品研發(fā);深海服務(wù)項(xiàng)目;機(jī)械設(shè)備租賃;租賃(沒有批準(zhǔn)類租賃);勞動服務(wù)(沒有勞動派遣);工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā);風(fēng)力發(fā)電有關(guān)武器裝備市場銷售;風(fēng)力發(fā)電有關(guān)系統(tǒng)研發(fā);海洋環(huán)境監(jiān)測與檢測武器裝備市場銷售;海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組市場銷售;海底石油鉆探設(shè)備銷售;電子測量儀器市場銷售;人工智能基礎(chǔ)程序開發(fā);人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù);人工智能基礎(chǔ)資源和技術(shù)平臺;人工智能硬件市場銷售;人工智能技術(shù)綜合服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能技術(shù)公共數(shù)據(jù)平臺;人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;人工智能技術(shù)通用性軟件系統(tǒng);人工智能理論與算法軟件開發(fā)設(shè)計(jì);程序開發(fā);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘測、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;風(fēng)力發(fā)電場有關(guān)系統(tǒng)研發(fā);工程管理服務(wù);風(fēng)力發(fā)電場有關(guān)武器裝備市場銷售;服務(wù)機(jī)器人市場銷售;服務(wù)機(jī)器人的開發(fā);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)許可經(jīng)營項(xiàng)目:微小衛(wèi)星測運(yùn)監(jiān)服務(wù)項(xiàng)目;微小衛(wèi)星科學(xué)研究實(shí)驗(yàn);通航服務(wù)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))。

8.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：法人股東王躍擁有75%的股權(quán)，法人股東李偉擁有25%的股權(quán)。

經(jīng)核實(shí)，法人股東王躍、李偉及青島市禹航新能源有限公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、標(biāo)底公司概況

（一）基本概況

1.企業(yè)名字：青島市偉隆深?？萍脊?/p>

2.統(tǒng)一社會信用代碼：913702033214726901

3.法人代表：李偉

4.公司注冊地址：山東青島市高新區(qū)華貫路以東、華東路往西、科華路南端

5.注冊資金：200.2萬余元

6.成立日期：2014年11月25日

7.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;深海水體與環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)儀器市場銷售;衛(wèi)星通訊服務(wù)項(xiàng)目;鐵路運(yùn)輸設(shè)備市場銷售;衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目;衛(wèi)星技術(shù)綜合性應(yīng)用系統(tǒng)集成;衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)多模光纖提高業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息系統(tǒng)集成;衛(wèi)星移動通信終端銷售;氣象監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目;海洋氣象服務(wù)項(xiàng)目;海洋環(huán)境監(jiān)測與檢測武器裝備市場銷售;導(dǎo)航欄、測繪工程、氣候及深海專用儀器市場銷售;深海服務(wù)項(xiàng)目;海洋資源服務(wù)項(xiàng)目;海洋技術(shù)重要配套設(shè)施系統(tǒng)軟件開發(fā);海洋工程裝備市場銷售;海底石油鉆探設(shè)備銷售;閘閥和旋塞閥產(chǎn)品研發(fā);閘閥和旋塞閥市場銷售;特種設(shè)備安全市場銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;儀表設(shè)備市場銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā);集成電路芯片市場銷售;計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價;系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)許可經(jīng)營項(xiàng)目:通航服務(wù)項(xiàng)目;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))。

（二）標(biāo)底企業(yè)增資前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（三）關(guān)鍵財務(wù)報表

海洋科技自開設(shè)至今并未實(shí)繳股本，亦未具體進(jìn)行運(yùn)營。

（四）別的

1.海洋科技的產(chǎn)權(quán)明晰，不會有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情、被查封或凍潔等司法部門對策；不會有給他人貸款擔(dān)保、財務(wù)資助等狀況。

2.交易標(biāo)的公司不歸屬于失信執(zhí)行人。

四、協(xié)議書主要內(nèi)容

本次交易多方簽訂的《增資協(xié)議》關(guān)鍵內(nèi)容如下：

招標(biāo)方：青島市偉隆閘閥有限責(zé)任公司

承包方：青島市禹航新能源有限公司

丙方：青島市偉隆深?？萍脊?/p>

1、股權(quán)收購

1.1丙方（海洋科技或者公司）為按照國家法律法規(guī)、政策法規(guī)宣布開設(shè)并有效存續(xù)期的核心，總申請注冊總股本200.20萬余元。承包方（禹航新能源技術(shù)）現(xiàn)擁有丙方100%的股權(quán)。招標(biāo)方（偉隆股份）擬以1.0元/注冊資金的價錢對丙方增資擴(kuò)股299.80萬余元。

1.2此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，企業(yè)的總體申請注冊總股本調(diào)整為500萬余元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

2、增資方式和出資期限

2.1始行協(xié)議簽訂生效之日起7日內(nèi)，丙方位雙方傳出付款增資擴(kuò)股賬款工作的通知（應(yīng)明確應(yīng)收取的增資擴(kuò)股額以及公司專用賬戶的信息）至特定電子郵箱。

2.2雙方接到企業(yè)第2.1條規(guī)算的消息后，應(yīng)當(dāng)2023年6月30日以前將增資擴(kuò)股賬款付款至企業(yè)指定專用賬戶。

2.3本協(xié)議簽署后30日內(nèi)，承包方、丙方就招標(biāo)方此次增資擴(kuò)股事宜辦理工商、工商變更備案及企業(yè)章程修定相關(guān)手續(xù)。

3.服務(wù)承諾與確保

3.1承包方、丙方是依據(jù)中國法律宣告成立高效存續(xù)期的完全民事行為能力的核心，且從業(yè)現(xiàn)在正在運(yùn)營的項(xiàng)目，已經(jīng)取得全部必需且實(shí)質(zhì)性的準(zhǔn)許、審批、批準(zhǔn)、證件、備案、辦理備案。

3.2承包方、丙方已獲得全部必需的結(jié)構(gòu)準(zhǔn)許或授權(quán)，并擁有所有合法權(quán)益、權(quán)利和受權(quán)簽署本協(xié)議并承擔(dān)其在協(xié)議書項(xiàng)下的責(zé)任。

3.3丙方在協(xié)議書簽署前經(jīng)營過程中不存在什么起訴、訴訟，亦不會有任何方式的貸款擔(dān)保、質(zhì)押；不會有因侵害一切第三方的專利權(quán)、設(shè)計(jì)方案、著作權(quán)、注冊商標(biāo)相同或的專利權(quán)，而造成第三方明確提出和經(jīng)營有重要聯(lián)系的專利申請權(quán)或是起訴。

3.4丙方在協(xié)議書簽署前不存在什么未還款的貸款、或有事項(xiàng)和其它方式的債務(wù)；已按稅收法律規(guī)定繳足其所有期滿應(yīng)交的稅金，不用加繳或補(bǔ)交，亦無發(fā)生任何因違反相關(guān)稅務(wù)法規(guī)被罰款事件。

3.5在協(xié)議簽訂后任何時候都可以，如果因協(xié)議簽訂以前附隨的事實(shí)或情況造成丙方發(fā)生起訴、一切負(fù)債、或有債務(wù)、應(yīng)對稅金、行政處分、合同違約責(zé)任、賠償責(zé)任及其它義務(wù)或損害，承包方有責(zé)任在收到招標(biāo)方書面形式通知生效日15日內(nèi)負(fù)責(zé)處理。從而帶來的損失，承包方應(yīng)向甲方依法作出賠償。

4.權(quán)利與義務(wù)

4.1企業(yè)一年以招標(biāo)方聘用的會計(jì)事務(wù)所報表審計(jì)達(dá)到的純利潤為依據(jù)，如早期有虧本先要填補(bǔ)早期虧本后，按《公司章程》的相關(guān)規(guī)定分配利潤。

4.2雙方注資資產(chǎn)系合理合法自籌資金。

4.3雙方約定自變成自然人股東之時，沒經(jīng)企業(yè)股東大會允許不得轉(zhuǎn)讓企業(yè)股份，不可將企業(yè)股份對外擔(dān)保、質(zhì)押貸款、凍潔或執(zhí)行任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。

5.公司治理

5.1企業(yè)設(shè)監(jiān)事會主席一名，兼法人代表，由甲方委任工作人員；企業(yè)設(shè)公司監(jiān)事一名，由雙方商議強(qiáng)烈推薦；監(jiān)事會主席、公司監(jiān)事執(zhí)行《公司章程》要求的工作職責(zé)。

5.2企業(yè)設(shè)主管一名，由乙方委任工作人員；設(shè)財務(wù)人員一名，由甲方委任工作人員。企業(yè)日常生活的生產(chǎn)運(yùn)營由主管承擔(dān)，執(zhí)行《公司章程》要求的工作職責(zé),涉及到重大事項(xiàng)應(yīng)征入伍得監(jiān)事會主席允許。

5.3成立公司股東大會，執(zhí)行《公司法》及《公司章程》所規(guī)定的權(quán)力。監(jiān)事會主席和主管承擔(dān)依照股東大會批準(zhǔn)的經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行企業(yè)日常經(jīng)營。

5.4企業(yè)自主經(jīng)營、獨(dú)立法人，具備決定權(quán)、承包權(quán)。

5.5公司根據(jù)運(yùn)營必須開設(shè)必須的主管部門，職工薪資待遇參考本地同業(yè)競爭水準(zhǔn)商談。

5.6公司建立相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度、OA協(xié)同辦公系統(tǒng)申請流程，執(zhí)行招標(biāo)方上市企業(yè)對子公司規(guī)范化管理的各項(xiàng)規(guī)定。

6.其他事宜

6.1本協(xié)議簽署前及其承包方做為丙方唯一股東期內(nèi)，承包方服務(wù)承諾不會有與其他第三方簽署合作協(xié)議從事協(xié)作的事宜；本協(xié)議內(nèi)容包括公司運(yùn)營的商業(yè)機(jī)密信息內(nèi)容，多方知曉人員應(yīng)絕對保密，不必要禁止向所有第三方泄漏。

6.2一方因有關(guān)法律法規(guī)或政府部門主管部門規(guī)定公布相關(guān)信息的，以上嚴(yán)禁不適合。但如果在法律法規(guī)容許的情況之下，被要求公布信息內(nèi)容的一方應(yīng)提前通知另一方。

6.3承包方所提供的市場、研發(fā)能力、特有知識及人員等網(wǎng)絡(luò)資源不會有對第三方的侵權(quán)行為或簽署同行業(yè)嚴(yán)禁協(xié)議書，如給招標(biāo)方造成損失的，由乙方承擔(dān)連帶責(zé)任。

7.合同違約責(zé)任

7.1雙方違反本合同的任一承諾，均是毀約。除另有約定外，守約方向違約方傳出書面形式通知后，違約方未按期改正的，每貸款逾期一日，違約方應(yīng)按本約定書按增資擴(kuò)股額的萬分之二向守約方支付違約金，直到違約方糾正之日止。

7.2違約方之個人行為造成守約方損壞的，違約方承擔(dān)相應(yīng)承擔(dān)責(zé)任（包含但是不限于：守約方因違約方的違規(guī)行為所導(dǎo)致的向第三方支付的賠付、守約方主張權(quán)利而花費(fèi)的律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)用、資產(chǎn)保全費(fèi)等）。

7.3招標(biāo)方依規(guī)依照證監(jiān)會和交易所的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行信息公開，承包方確保對在探討、簽署、實(shí)行本協(xié)議時所獲知的、自公開渠道沒法獲知的文件及材料給予信息保密。

8.爭議解決

因本協(xié)議產(chǎn)生的分歧，多方應(yīng)溝通協(xié)商處理；無法協(xié)商解決的，任何一方都可遞交本協(xié)議簽訂地有地域管轄的法院審理。

五、本次交易的效果、存有的風(fēng)險與對企業(yè)的危害

1、買賣的效果和對企業(yè)的危害

此次企業(yè)簽定《增資協(xié)議》，是企業(yè)根據(jù)具體運(yùn)營管理及長期性業(yè)務(wù)發(fā)展需要做的決定，為了能充分運(yùn)用各方面的區(qū)位優(yōu)勢，加速企業(yè)參加新能源技術(shù)風(fēng)能發(fā)電精密機(jī)械制造設(shè)備及其智慧節(jié)能閥門系統(tǒng)的市場布局，提升公司綜合市場競爭力，推動公司的經(jīng)營發(fā)展趨勢，符合公司公司股東利益。

2、存有的風(fēng)險性

企業(yè)增資控投海洋科技后可能出現(xiàn)市場競爭、人力資源局宏觀經(jīng)濟(jì)政策危害的風(fēng)險。企業(yè)將逐步完善人事制度，提升內(nèi)部結(jié)構(gòu)協(xié)作機(jī)制的建立與運(yùn)行，并完善內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制流程，塑造出色的運(yùn)營營銷團(tuán)隊(duì)，以不斷地融入企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢標(biāo)準(zhǔn)及市場形勢，積極主動預(yù)防和解決風(fēng)險性。

六、備查簿文檔

1、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議》；

2、《增資協(xié)議》

特此公告。

青島市偉隆閘閥有限責(zé)任公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：002871證券簡稱：偉隆股份公示序號：2023-023

青島市偉隆閘閥有限責(zé)任公司

第四屆董事會第十八次會議決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

青島市偉隆閘閥有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十八次會議報告于2023年2月9日根據(jù)專人送達(dá)、電子郵箱等形式送到給執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。大會于2023年2月16日在下午14時30分別在公司會議室以當(dāng)場和通信方式舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到7名。會議由老總范慶偉老先生集結(jié)和組織，監(jiān)事、管理層列席。會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事足夠的思考和決議此次會議議案并決議，建立如下所示決定：

1、表決通過《關(guān)于增資并控股青島偉隆海洋科技有限公司的議案》

股東會覺得：此次公司和青島市禹航新能源有限公司、青島市偉隆深海科技公司簽定《增資協(xié)議》，是企業(yè)根據(jù)具體運(yùn)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要做的決定，將充分發(fā)揮各方面的區(qū)位優(yōu)勢，加速企業(yè)參加新能源技術(shù)風(fēng)能發(fā)電精密機(jī)械制造設(shè)備及其智慧節(jié)能閥門系統(tǒng)的市場布局，提升公司的人才吸引力，推動公司的經(jīng)營發(fā)展趨勢，符合公司公司股東利益。

決議結(jié)論：允許7票，放棄0票，抵制0票。得到根據(jù)。

三、備查簿文檔

1、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議》；

特此公告。

青島市偉隆閘閥有限責(zé)任公司股東會

2023年2月17日