證券代碼：002376證券簡(jiǎn)稱：新北洋公示序號(hào)：2023-012
債卷編碼：128083債卷通稱：新北可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。
特別提醒：
1、依據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）、《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》（下稱“《會(huì)議規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，債券投資者大會(huì)做出的決議，需經(jīng)參會(huì)的二分之一之上有表決權(quán)的債券投資者允許即為合理。
2、債券投資者會(huì)議決議自一致通過之日起起效，但是其中須經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許后方能起效。按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、《可轉(zhuǎn)債募集說明書》和《會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)一致通過的債券投資者會(huì)議決議對(duì)今天可轉(zhuǎn)換債券整體債券投資者（包含沒有參加大會(huì)或明確不同的觀點(diǎn)的債券投資者）具備法律約束力。
3、此次債券投資者大會(huì)無否定、改動(dòng)、提升提議的現(xiàn)象。
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、屆次：2023年第一次債券投資者大會(huì)；
2、債券投資者會(huì)議召集人：山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司股東會(huì)；
3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次債券投資者會(huì)議的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間
會(huì)議時(shí)間：2023年2月17日15:00；
5、會(huì)議的舉辦方法：此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)方法舉辦，網(wǎng)絡(luò)投票采用無記名方法決議；
6、債權(quán)登記日：2023年2月10日；
7、參加目標(biāo)：
（1）截止2023年2月10日15：00買賣完成后在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊(cè)的“新北可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：128083）的債券投資者。以上債券投資者均有權(quán)利出席本次大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該委托代理人無須是我們公司債券投資者；
（2）股東會(huì)覺得必須到場(chǎng)的有關(guān)人員；
（3）我們公司聘用的印證律師和股東會(huì)邀約的嘉賓；
8、會(huì)議地點(diǎn)：山東威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號(hào)新北洋行政辦公樓七樓會(huì)議廳。
二、大會(huì)參加狀況
出席本次會(huì)議的債券投資者及債券持有人法定代理人共16名，意味著有表決權(quán)的債卷頁(yè)數(shù)136,450張，占債券登記日企業(yè)今天未清償債卷總量的1.56%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員出席了此次債券投資者大會(huì)，記錄侓師對(duì)此次會(huì)議展開了印證。
三、會(huì)議表決狀況
1、決議并通過《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：允許136,450張，占列席會(huì)議債券投資者所持有效表決權(quán)的債卷總量的100%；抵制0張，占列席會(huì)議債券投資者所持有效表決權(quán)的債卷總量的0%；放棄0張，占列席會(huì)議債券投資者所持有效表決權(quán)的債卷總量的0%。
決議結(jié)論：提議得到根據(jù)。
四、侓師開具的法律意見
公司法律顧問上海錦天城律師事務(wù)所顧慧侓師、高萍侓師出席此次債券投資者大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證，并提交了《關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司“新北轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書》，覺得：公司本次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次大會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)、表決方式、決議程序流程及決議結(jié)論合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《募集說明書》《會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的決議程序流程及決議結(jié)論合法有效。
五、備查簿文檔
1、山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司2023年第一次債券投資者會(huì)議決議。
2、上海錦天城律師事務(wù)所開具的《關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司“新北轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書》。
特此公告。
山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月18日
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