證券代碼：600686證券簡稱：金龍汽車公示序號(hào)：臨2023-016
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年2月17日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)湖中大路69號(hào)金龍汽車集團(tuán)公司第一會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總謝思瑜老先生上臺(tái)演講，大會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加1人，執(zhí)行董事陳河南建業(yè)、陳煒、黃翀；獨(dú)董葉盛基、趙蓓、張盛利因公務(wù)活動(dòng)無法出席本次股東會(huì)。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，葉啟航、黃學(xué)敏因公務(wù)活動(dòng)無法出席本次股東會(huì)。
3、董事長助理季曉健出席此次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)分公司2023本年度為用戶提供融資擔(dān)保公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于做好2023本年度理財(cái)業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2023本年度遠(yuǎn)期外匯交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于公司為子公司鴻運(yùn)聯(lián)合公司借款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)分公司鴻運(yùn)聯(lián)合公司為他的兒子公司提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案2《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》為關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司控股股東福建汽車產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有公司股份231，227，846股，對(duì)該提案回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：福建省天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
侓師：劉行健、蔡永鈞
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資格合法有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月18日
四、備查簿文件名稱
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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