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證券代碼：001313證券簡(jiǎn)稱：粵海飼料公示序號(hào)：2023-016

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、廣東省粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬運(yùn)用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)公司股份，用以后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

（1）復(fù)購(gòu)股份的種類：企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股（A股）個(gè)股

（2）回購(gòu)股份的用處：這次回購(gòu)股份用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

（3）回購(gòu)股份的價(jià)格定位：不超過(guò)人民幣12.00元/股（含）。

（4）回購(gòu)股份的數(shù)量和占公司總股本的占比：此次回購(gòu)股份總數(shù)區(qū)段為800億港元（含）-1,200億港元（含），占公司目前總股本的比例是1.14%-1.71%，實(shí)際復(fù)購(gòu)總數(shù)以復(fù)購(gòu)執(zhí)行結(jié)束時(shí)具體回購(gòu)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

（5）執(zhí)行時(shí)限：此次回購(gòu)股份的實(shí)行時(shí)限自股東會(huì)決議通過(guò)此次回購(gòu)股份預(yù)案生效日不得超過(guò)12個(gè)月。

（6）擬用以回購(gòu)的資產(chǎn)總金額：此次回購(gòu)股份總數(shù)區(qū)段為800億港元（含）-1,200億港元（含），依照回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣12.00元/股（含），計(jì)算復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總額為rmb9,600萬(wàn)余元（含）-14,400萬(wàn)余元（含），實(shí)際回購(gòu)股份所需資金總金額以復(fù)購(gòu)到期或復(fù)購(gòu)結(jié)束時(shí)企業(yè)具體付款資金總金額為標(biāo)準(zhǔn)。

（7）自有資金：此次回購(gòu)股份資金來(lái)自企業(yè)自籌資金。

2、有關(guān)公司股東存不存在減持計(jì)劃

董事、公司監(jiān)事、高管人員，大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人、持倉(cāng)5%之上公司股東及其一致行動(dòng)人在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)和今后6個(gè)月暫時(shí)沒(méi)有別的很明確的增減持計(jì)劃，但不排除其調(diào)整持公司股權(quán)的概率；若未來(lái)有擬執(zhí)行股權(quán)調(diào)整持的方案，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

3、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范。

（1）此次復(fù)購(gòu)事宜存有復(fù)購(gòu)時(shí)限內(nèi)部原因股價(jià)不斷超過(guò)回購(gòu)價(jià)格限制，從而導(dǎo)致此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒(méi)法順利推進(jìn)或是只有一部分執(zhí)行等可變性風(fēng)險(xiǎn)性。

（2）此次復(fù)購(gòu)存有由于對(duì)企業(yè)股價(jià)產(chǎn)生重大影響的重大產(chǎn)生，或者公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生重大變化，或其它原因造成董事會(huì)選擇停止此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案、企業(yè)不符有關(guān)法律法規(guī)的回購(gòu)股份要求等而難以開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)性。

（3）此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案并不代表企業(yè)最后回購(gòu)股份的具體實(shí)施情況，公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購(gòu)管理決策，存有復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案調(diào)節(jié)、變動(dòng)、停止風(fēng)險(xiǎn)。

（4）存有因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)無(wú)法經(jīng)董事會(huì)和股東會(huì)等決定組織表決通過(guò)、股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等因素，造成已回購(gòu)股份無(wú)法完全轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)性。如出現(xiàn)以上情況，存有運(yùn)行未出讓一部分股權(quán)銷戶程序流程風(fēng)險(xiǎn)。

（5）企業(yè)將依據(jù)復(fù)購(gòu)事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月17日舉辦第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。依據(jù)《公司章程》中關(guān)于股份回購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，此次回購(gòu)股份事宜屬董事會(huì)決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案具體內(nèi)容如下：

一、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案主要內(nèi)容

（一）回購(gòu)股份的效果

根據(jù)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的自信心和對(duì)企業(yè)的價(jià)值的肯定，為了維護(hù)廣大投資者權(quán)益，正確引導(dǎo)長(zhǎng)期性客觀股票投資，提高投資者信心，并進(jìn)一步不斷完善企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和吸引杰出人才，有效推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)情況和今后發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的前提下，會(huì)以自籌資金根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)公司股份用以后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

（二）回購(gòu)股份符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

公司本次回購(gòu)股份合乎《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》第七條及其《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》第十條有關(guān)規(guī)定：

1、企業(yè)股票上市已滿一年；

2、企業(yè)最近一年無(wú)重大違法行為；

3、回購(gòu)股份后，企業(yè)具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和負(fù)債執(zhí)行水平；

4、回購(gòu)股份后，企業(yè)股份遍布合乎企業(yè)上市條件；

5、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳交易所規(guī)定的其他標(biāo)準(zhǔn)。

（三）擬回購(gòu)股份的形式、價(jià)格定位

1、回購(gòu)股份的形式：此次回購(gòu)股份選用集中競(jìng)價(jià)交易方法執(zhí)行；

2、回購(gòu)股份的價(jià)格定位：此次回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣12.00元/股（含），該回購(gòu)價(jià)格限制不得超過(guò)董事會(huì)表決通過(guò)回購(gòu)股份決定前三十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)的150%。具體回購(gòu)價(jià)格將視復(fù)購(gòu)期內(nèi)企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)錢、企業(yè)資金情況明確。

自股東會(huì)通過(guò)此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案日起至復(fù)購(gòu)執(zhí)行結(jié)束前，若企業(yè)實(shí)行了派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配資等除權(quán)除息事宜，自股票價(jià)格除權(quán)除息生效日，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定適當(dāng)調(diào)整回購(gòu)股份總數(shù)。

（四）復(fù)購(gòu)股份的種類、主要用途、總數(shù)、占公司總股本的占比及擬用以回購(gòu)的資產(chǎn)總金額

1、擬回購(gòu)股份類型：公司已經(jīng)公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股（A股）個(gè)股；

2、擬回購(gòu)股份主要用途：此次回購(gòu)的股權(quán)將用于后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)；

3、擬回購(gòu)股份的總數(shù)、占公司總股本的占比及擬用以回購(gòu)的資產(chǎn)總金額：

此次回購(gòu)股份總數(shù)區(qū)段為800億港元（含）-1,200億港元（含），占公司目前總股本的比例是1.14%-1.71%，依照回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣12.00元/股（含），計(jì)算復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總額為rmb9,600萬(wàn)余元（含）-14,400萬(wàn)余元（含），實(shí)際回購(gòu)股份的總數(shù)、所需資金總金額以復(fù)購(gòu)到期或復(fù)購(gòu)結(jié)束時(shí)企業(yè)具體回購(gòu)的股權(quán)總數(shù)、資產(chǎn)總金額為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）回購(gòu)股份的資金

1、用以回購(gòu)股份的資金來(lái)源為：自籌資金；

2、此次回購(gòu)股份不容易增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（六）回購(gòu)股份的實(shí)行時(shí)限

1、此次回購(gòu)股份的實(shí)行時(shí)限自股東會(huì)決議通過(guò)此次回購(gòu)股份預(yù)案生效日不得超過(guò)12個(gè)月。假如碰觸下列條件，則復(fù)購(gòu)時(shí)限提早期滿，復(fù)購(gòu)方案實(shí)施結(jié)束：

（1）若是在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額做到最高額，則復(fù)購(gòu)方案實(shí)施結(jié)束，即復(fù)購(gòu)時(shí)限自該之日起提早期滿；

（2）如董事會(huì)選擇停止本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案，則復(fù)購(gòu)時(shí)限自股東會(huì)決議停止本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案生效日提早期滿。

2、企業(yè)禁止在以下期內(nèi)回購(gòu)公司股票：

（1）公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)公示前十個(gè)交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示此前十個(gè)交易時(shí)間開(kāi)始計(jì)算；

（2）企業(yè)季度總結(jié)報(bào)告、年報(bào)披露時(shí)間、業(yè)績(jī)快報(bào)公示前十個(gè)交易日；

（3）自可能會(huì)對(duì)我們公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大產(chǎn)生之時(shí)或在管理過(guò)程中，至依規(guī)公布之天內(nèi)；

（4）證監(jiān)會(huì)要求其他情形。

3、企業(yè)禁止在下列股票交易時(shí)間開(kāi)展回購(gòu)股份委托：

（1）開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)；

（2）收盤后半小時(shí)內(nèi)；

（3）股價(jià)無(wú)漲跌幅限制的交易日內(nèi)。

公司回購(gòu)股份的委托價(jià)格不得為企業(yè)股票當(dāng)日交易上漲幅度限制價(jià)錢。

（七）預(yù)測(cè)復(fù)購(gòu)后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

1、若按此次回購(gòu)股份數(shù)限制1,200億港元（含）計(jì)算，假定此次回購(gòu)股份全部用于后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃并所有給予鎖住，預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

2、若按此次回購(gòu)股份數(shù)低限800億港元（含）計(jì)算，假定此次回購(gòu)股份全部用于后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃并所有給予鎖住，預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

此次實(shí)際回購(gòu)股份的總數(shù)以復(fù)購(gòu)到期時(shí)具體回購(gòu)的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

（八）高管有關(guān)此次回購(gòu)股份對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、營(yíng)運(yùn)能力、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向危害和維持發(fā)售影響力等問(wèn)題的剖析，整體執(zhí)行董事有關(guān)此次回購(gòu)股份不容易危害債權(quán)債務(wù)執(zhí)行能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾

依據(jù)截止到2022年9月30日企業(yè)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，公司總資產(chǎn)大約為532,405.83萬(wàn)余元，歸屬于上市公司股東的其他綜合收益大約為272,220.08萬(wàn)余元，企業(yè)負(fù)債率48.93%，所屬公司的股東的純利潤(rùn)為4,431.89元。假定回購(gòu)股份數(shù)依照限制1,200億港元（含），回購(gòu)價(jià)格12.00元/股（含），本次復(fù)購(gòu)所需資金總額為14,400萬(wàn)余元，依據(jù)2022年9月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算，需要復(fù)購(gòu)資產(chǎn)約為公司總資產(chǎn)的2.70%、約為歸屬于上市公司股東的其他綜合收益的5.29%。依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外債執(zhí)行水平和今后發(fā)展?fàn)顩r，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響。股份回購(gòu)方案的實(shí)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，始終不變企業(yè)的上市公司影響力，不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件。

企業(yè)整體執(zhí)行董事服務(wù)承諾：整體執(zhí)行董事在此次回購(gòu)股份事宜里將誠(chéng)信友善、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東合法權(quán)利，這次復(fù)購(gòu)不容易危害企業(yè)的債務(wù)執(zhí)行能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（九）上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員，大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人在股東會(huì)做出股份回購(gòu)決定前六個(gè)月內(nèi)交易我們公司股份的狀況，存不存在獨(dú)立或是與別人協(xié)同開(kāi)展內(nèi)線交易或操縱市場(chǎng)行為的解釋，復(fù)購(gòu)階段的增減持計(jì)劃；持倉(cāng)5%之上公司股東及其一致行動(dòng)人將來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

1、經(jīng)公司自糾自查，本董事、公司監(jiān)事、高管人員，大股東、控股股東在股東會(huì)做出股份回購(gòu)決定前六個(gè)月內(nèi)交易公司股權(quán)的情況詳細(xì)如下：

（1）公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理加持公司股權(quán)

公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄭石軒老先生根據(jù)對(duì)企業(yè)未來(lái)前景的堅(jiān)定信念和對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值的高度認(rèn)可，為推動(dòng)公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)股東利益，提高投資者信心，于2022年10月27日至10月28日，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)方式加持了公司股權(quán)總共1,063,999股，占目前公司總股本的0.15%。

此次加持前鄭石軒老先生根據(jù)大股東茂名市草蝦飼料有限公司間接性持有公司股份18,202.26億港元，根據(jù)湛江市承澤投資中心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份560.14億港元，總計(jì)持有公司股份18,762.40億港元，占目前公司總股本的26.80%。此次加持后，鄭石軒老先生總計(jì)持有公司股份18,868.80億港元，占目前公司總股本的26.95%。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年10月29日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《實(shí)際控制人（董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理）增持公司股份的公告》（公示序號(hào)：2022-081）。

（2）公司監(jiān)事另一半短線炒股

企業(yè)職工監(jiān)事鄭出色老爺子的另一半許觀英女性于2022年10月26日至2022年11月18日期內(nèi)交易企業(yè)股票，詳細(xì)如下：

依據(jù)《證券法》《深圳證交易所股票上市規(guī)則》和《深證證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，以上買賣組成短線炒股。企業(yè)知曉此事后十分重視，立即審查相關(guān)情況，此次短線炒股系許觀英女性未深入了解相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定而致，其交易企業(yè)股票系其依據(jù)二級(jí)市場(chǎng)的分辨所做出的自主投資個(gè)人行為，鄭出色老先生對(duì)于該交易狀況毫不知情。此次短線炒股不會(huì)有因獲知內(nèi)幕消息而買賣交易企業(yè)股票的現(xiàn)象，沒(méi)有運(yùn)用內(nèi)幕消息謀取權(quán)益的效果。鄭出色老先生及配偶許觀英女性緊密配合、積極改正，并已經(jīng)將以上短線炒股盈利1,540.00人民幣上交企業(yè)。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年11月23日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事配偶短線交易及致歉的公告》（公示序號(hào)：2022-084）。

除了上述情況以外，我們公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在股東會(huì)做出股份回購(gòu)決定前六個(gè)月內(nèi)從未有過(guò)交易公司股權(quán)的情況。

2、經(jīng)公司自糾自查，本董事、公司監(jiān)事、高管人員，大股東、控股股東不會(huì)有獨(dú)立或是與別人協(xié)同開(kāi)展內(nèi)線交易及操縱市場(chǎng)行為。

3、截止到本公告公布日，公司控股股東、控股股東及其一致行動(dòng)人，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，公司持股5%之上公司股東暫時(shí)沒(méi)有在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)和今后六個(gè)月內(nèi)調(diào)整持公司股權(quán)的確定方案。若將來(lái)以上行為主體擬執(zhí)行股權(quán)增減持計(jì)劃，企業(yè)將遵循證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十）回購(gòu)股份后依規(guī)銷戶或轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配，及其預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次回購(gòu)的股權(quán)將全部用于后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。企業(yè)如沒(méi)能在股份回購(gòu)?fù)戤呏?6個(gè)月執(zhí)行以上方案，沒(méi)有使用的回購(gòu)股份將執(zhí)行相關(guān)程序給予銷戶并減少公司注冊(cè)資金。

若本企業(yè)產(chǎn)生銷戶所回購(gòu)股份的情況，屆時(shí)依照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求履行有關(guān)決策制定，通告全部債務(wù)人并立即履行信息披露義務(wù)，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（十一）申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份事項(xiàng)的實(shí)際受權(quán)

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)，為了能順利推進(jìn)此次股份回購(gòu)，董事會(huì)受權(quán)公司管理人員，在有關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)，依照最大程度維護(hù)保養(yǎng)公司及股東利益的基本原則，全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份相關(guān)的事宜，包含但是不限于：

（1）制訂并執(zhí)行具體回購(gòu)股份計(jì)劃方案，在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)適時(shí)回購(gòu)公司股份，包含但是不限于開(kāi)展的時(shí)長(zhǎng)、價(jià)錢、數(shù)量等。

（2）如監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)回購(gòu)股份的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)高管對(duì)此次回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

（3）申請(qǐng)辦理開(kāi)設(shè)復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶或其他相關(guān)證券賬戶的事宜。

（4）辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于受權(quán)、簽定、實(shí)行、改動(dòng)、結(jié)束與此次回購(gòu)股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議書、合同。

（5）主要申請(qǐng)辦理與此次股份回購(gòu)事宜相關(guān)的別的所必需的事宜。

以上事項(xiàng)自董事會(huì)表決通過(guò)股份回購(gòu)計(jì)劃方案日起至以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日止。

二、回購(gòu)股份事宜執(zhí)行有關(guān)決議程序流程及信息披露義務(wù)的現(xiàn)象

公司在2023年2月17日舉行的第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，且參加本大會(huì)董事人數(shù)超出監(jiān)事會(huì)成員的三分之二，獨(dú)董對(duì)此次回購(gòu)股份事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。公司本次回購(gòu)的股權(quán)將用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》要求，此次回購(gòu)公司股份事宜歸屬于股東會(huì)審批權(quán)范疇，不用遞交股東大會(huì)審議。

公司本次回購(gòu)股份事宜執(zhí)行期內(nèi)，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行復(fù)購(gòu)階段的信息披露義務(wù)，在定期報(bào)告中公布復(fù)購(gòu)工作進(jìn)展。

三、獨(dú)董建議

1、公司本次回購(gòu)股份的解決方案合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決程序合法、合規(guī)管理。

2、公司本次回購(gòu)的股權(quán)擬用以執(zhí)行員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有益于完善公司治理構(gòu)造，不斷完善激勵(lì)制約機(jī)制，鼓勵(lì)骨干員工造就更大價(jià)值，助力公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展；也有助于正確引導(dǎo)長(zhǎng)期性客觀股票投資，提高公眾投資者的自信，維系上市企業(yè)及股東合法權(quán)利。

3、此次回購(gòu)股份以集中競(jìng)價(jià)交易的形式執(zhí)行，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

4、公司本次用以回購(gòu)股份的資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，回購(gòu)價(jià)格公允價(jià)值、有效。此次回購(gòu)股份也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響。此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案的實(shí)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。

總的來(lái)說(shuō)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)公司本次回購(gòu)股份方案及決策制定合理合法、合規(guī)管理，復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案具備合理性和可行性分析，符合公司和公司股東利益。因而，大家一致同意公司本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜。

四、復(fù)購(gòu)策略的風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次回購(gòu)股份資金來(lái)自企業(yè)自籌資金，存有因回購(gòu)股份所需資金無(wú)法籌集及時(shí)，造成復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒(méi)法執(zhí)行或只有一部分開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案將面臨因復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)企業(yè)股價(jià)不斷超過(guò)回購(gòu)價(jià)格限制等因素，可能造成此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒(méi)法執(zhí)行或只有一部分開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)性。

3、此次回購(gòu)股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，存有因員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃無(wú)法經(jīng)董事會(huì)和股東會(huì)等決定組織表決通過(guò)、持倉(cāng)目標(biāo)放棄認(rèn)購(gòu)股權(quán)、企業(yè)沒(méi)能在復(fù)購(gòu)結(jié)束后36個(gè)月將回購(gòu)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給持倉(cāng)目標(biāo)等不可控因素風(fēng)險(xiǎn)。若出現(xiàn)以上沒(méi)法授出來(lái)的情況，存有已復(fù)購(gòu)未授出股權(quán)被依法予以注銷風(fēng)險(xiǎn)性。

4、存有監(jiān)督機(jī)構(gòu)后面針對(duì)上市公司股份復(fù)購(gòu)施行一個(gè)新的要求與要求，造成本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案不符一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定與要求進(jìn)而沒(méi)法執(zhí)行或要調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。

5、此次回購(gòu)股份存有由于對(duì)企業(yè)股價(jià)產(chǎn)生重大影響的重大產(chǎn)生，或者公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生重大變化，或其它原因造成董事會(huì)選擇停止此次回購(gòu)股份計(jì)劃方案、企業(yè)不符有關(guān)法律法規(guī)的回購(gòu)股份要求等而難以開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)性。

6、這次回購(gòu)股份計(jì)劃方案并不代表企業(yè)最后回購(gòu)股份的具體實(shí)施情況，公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購(gòu)管理決策，存有復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案調(diào)節(jié)、變動(dòng)、停止風(fēng)險(xiǎn)。

7、公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購(gòu)股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

（一）第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（三）回購(gòu)股份事宜有關(guān)的內(nèi)幕消息知情者名冊(cè)和重大事情過(guò)程記事本；

（四）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告！

廣東省粵海飼料集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月18日

證券代碼：001313證券簡(jiǎn)稱：粵海飼料公示序號(hào)：2023-015

廣東省粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

（一）會(huì)議報(bào)告的時(shí)間以及方法：廣東省粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月14日以電子郵件形式傳出此次會(huì)議報(bào)告。

（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間也、地址及方法：2023年2月17日，在企業(yè)二樓會(huì)議廳，以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的方式舉辦企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)。

（三）此次會(huì)議報(bào)告大會(huì)需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到執(zhí)行董事7名，在其中執(zhí)行董事孫錚老先生及獨(dú)董張程女性、李學(xué)堯老先生、胡出色老先生以通訊表決的形式出席會(huì)議。

（四）此次會(huì)議由老總鄭石軒老先生組織。

（五）此次會(huì)議的舉行合乎法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

決議《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》：

根據(jù)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的自信心和對(duì)企業(yè)的價(jià)值的肯定，為了維護(hù)廣大投資者權(quán)益，正確引導(dǎo)長(zhǎng)期性客觀股票投資，提高投資者信心，并進(jìn)一步不斷完善企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和吸引杰出人才，有效推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)情況和今后發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的前提下，擬運(yùn)用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)公司股份，用以后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

此次回購(gòu)股份總數(shù)區(qū)段為800億港元（含）-1,200億港元（含），占公司目前總股本的比例是1.14%-1.71%，依照回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣12.00元/股（含），計(jì)算復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總額為rmb9,600萬(wàn)余元（含）-14,400萬(wàn)余元（含），實(shí)際回購(gòu)股份所需資金總金額以復(fù)購(gòu)到期或復(fù)購(gòu)結(jié)束時(shí)企業(yè)具體付款資金總金額為標(biāo)準(zhǔn)。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議投票數(shù)：允許7票、抵制0票、放棄0票。

決議結(jié)論：本提案表決通過(guò)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

（二）公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告！

廣東省粵海飼料集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月18日