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股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2023-022

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月22日召開第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)公司總經(jīng)理陳紅良先生的提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任王軍先生擔(dān)任浙江華友鈷業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議生效起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。王軍先生簡(jiǎn)歷見附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：王軍先生具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司副總經(jīng)理的任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、公司《章程》規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件，且任命程序合法、有效。作為公司獨(dú)立董事，我們一致同意聘任王軍先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

附件：

王軍先生簡(jiǎn)歷

王軍先生，52歲，清華大學(xué)工商管理碩士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師、全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍高端人才、中國(guó)企業(yè)準(zhǔn)則咨詢委員會(huì)委員、英國(guó)特許管理會(huì)計(jì)師。

王軍先生在有色金屬行業(yè)從業(yè)近三十年，擁有豐富的財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)作，以及海外大型礦業(yè)公司駐地管理經(jīng)驗(yàn)，并曾擔(dān)任中鋁國(guó)際CFO兼董秘、中鋁集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部及資本運(yùn)營(yíng)部主任，以及中國(guó)鋁業(yè)CFO兼董秘等職位。

股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2023-023

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司技術(shù)中心被認(rèn)定

為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科技部、財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)第29批新認(rèn)定及全部國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心名單的通知》（發(fā)改高技〔2023〕139號(hào)），浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）技術(shù)中心被認(rèn)定為2022年（第29批）國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，按照《國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》規(guī)定，可享受國(guó)家相關(guān)稅收政策支持。

公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，是對(duì)公司技術(shù)能力、研發(fā)能力、創(chuàng)新能力的肯定，是公司綜合實(shí)力的體現(xiàn)，有利于公司進(jìn)一步提升自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將在此基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，不斷提高自主創(chuàng)新能力和科技創(chuàng)新水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，將對(duì)公司未來發(fā)展產(chǎn)生積極作用，但不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生直接重大影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2023-020

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2023年2月22日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2023年2月17日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

董事會(huì)會(huì)議審議情況

一、審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

同意公司因回購(gòu)注銷部分限制性股票事宜，對(duì)公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)進(jìn)行變更。同意公司注冊(cè)資本由人民幣1,597,909,623元變更為人民幣1,597,628,698元，股份總數(shù)由1,597,909,623股變更為1,597,628,698股。同意對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，同意修改后的《公司章程》。

根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》及公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》之“（6）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益、解除限售、回購(gòu)限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請(qǐng)，開立限制性股票回購(gòu)專用賬戶，向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記、將回購(gòu)款項(xiàng)支付給激勵(lì)對(duì)象”及“（12）授權(quán)董事會(huì)就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為”，本次變更注冊(cè)資本并修改公司章程無需提交股東大會(huì)審議表決。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

同意聘任王軍先生擔(dān)任浙江華友鈷業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議生效起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。內(nèi)容詳見公司2023-022號(hào)公告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2023-021

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改公司章程的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

鑒于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”或“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中 3 名激勵(lì)對(duì)象因不能勝任崗位工作被辭退、16 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職、1 名激勵(lì)對(duì)象因合同到期公司不再續(xù)約已離職、1 名激勵(lì)對(duì)象因退休返聘協(xié)議到期已離職，2021 年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留第一次授予部分激勵(lì)對(duì)象中 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，2021 年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留第二次授予部分激勵(lì)對(duì)象中 1 名激勵(lì)對(duì)象因不能勝任崗位工作被辭退，2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中 3 名激勵(lì)對(duì)象因不能勝任崗位工作被辭退、11 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職、1 名激勵(lì)對(duì)象因退休返聘協(xié)議到期已離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，2022年10月28日，公司召開第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司對(duì)其已獲授但尚未解除限售的共280,925股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，鑒于部分因故出現(xiàn)公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)全部或者部分回購(gòu)限制性股票的情形，公司對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)280,925股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

公司已向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理280,925股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。本次限制性股票已于2023年1月完成注銷。

2023年2月22日，公司第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司注冊(cè)資本由人民幣1,597,909,623元變更為人民幣1,597,628,698元，股份總數(shù)由1,597,909,623 股變更為1,597,628,698股。同意公司修改后的《章程修正案》，具體修訂條款見下：

1、第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣159790.9623萬元。

修改為：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣159762.8698萬元。

2、第十九條 公司股份總數(shù)為159790.9623萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股159790.9623萬股。

修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為159762.8698萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股159762.8698萬股。

根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》及公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》之“（6）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益、解除限售、回購(gòu)限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請(qǐng)，開立限制性股票回購(gòu)專用賬戶，向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記、將回購(gòu)款項(xiàng)支付給激勵(lì)對(duì)象”及“（12）授權(quán)董事會(huì)就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為”，本次變更注冊(cè)資本并修改公司章程無需提交股東大會(huì)審議表決。

除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。本次修訂后的《公司章程》見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

公司將盡快向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理相關(guān)工商變更登記。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日