證券代碼：688019 證券簡(jiǎn)稱：安集科技 公告編號(hào)：2023-006
安集微電子科技（上海）股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。公司于2023年2月21日以郵件方式向全體董事發(fā)出召開本次會(huì)議的通知，經(jīng)全體董事同意，豁免本次會(huì)議通知的時(shí)間要求，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)Shumin Wang女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《安集微電子科技（上海）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司的實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于科創(chuàng)板上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，具備以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的募集資金規(guī)模及用途進(jìn)行了調(diào)整，修訂詳情如下：
修訂前：
“根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為人民幣239,999,970.21元，不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自有或自籌資金解決?！?/P>
修訂后：
“根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為人民幣207,136,218.90元（已扣除財(cái)務(wù)性投資影響），不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。
公司將審議本次證券發(fā)行方案的董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資金額從本次募集資金總額中予以扣除，本次募集資金扣減財(cái)務(wù)性投資后的具體投入情況如下：
單位：萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自有或自籌資金解決。”
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司與特定對(duì)象重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司及主承銷商申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2023年1月3日至2023年1月5日向符合條件的投資者發(fā)送了認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書，正式啟動(dòng)發(fā)行。根據(jù)最終的競(jìng)價(jià)結(jié)果及認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的要求，公司于2023年1月12日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議案》及《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》。結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的募集資金規(guī)模及用途進(jìn)行調(diào)整。鑒于此，公司同比例調(diào)減各認(rèn)購(gòu)對(duì)象的獲配數(shù)量與獲配金額，調(diào)整后各認(rèn)購(gòu)對(duì)象獲配情況如下：
■
公司按照調(diào)整后的獲配情況，與認(rèn)購(gòu)對(duì)象平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司（平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-團(tuán)險(xiǎn)萬(wàn)能、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品、平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司、平安股票優(yōu)選1號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司、平安阿爾法對(duì)沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司、平安安躍股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國(guó)工商銀行股份有限公司）、財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、上海大辰科技投資有限公司、北京益安資本管理有限公司-益安富家13號(hào)私募證券投資基金、深圳君宜私募證券基金管理有限公司-君宜祈秀私募證券投資基金重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的募集資金規(guī)模及用途進(jìn)行了調(diào)整，更新了《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（二次修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司更新了《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司更新了《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)《關(guān)于更新公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》以及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司更新了《安集微電子科技（上海）股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明（二次修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過(guò)《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司更新修訂了《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書》等發(fā)行申請(qǐng)文件，董事會(huì)確認(rèn)公司編制的發(fā)行申請(qǐng)文件符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安集微電子科技（上海）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：688019 證券簡(jiǎn)稱：安集科技 公告編號(hào)：2023-007
安集微電子科技（上海）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決及通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的通知于2023年2月21日通過(guò)電子郵件等形式送達(dá)全體監(jiān)事，經(jīng)全體監(jiān)事同意，豁免本次會(huì)議通知的時(shí)間要求。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮倩女士主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《安集微電子科技（上海）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司的實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于科創(chuàng)板上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，具備以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的募集資金規(guī)模及用途進(jìn)行了調(diào)整，修訂詳情如下：
修訂前：
“根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為人民幣239,999,970.21元，不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自有或自籌資金解決?！?/P>
修訂后：
“根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為人民幣207,136,218.90元（已扣除財(cái)務(wù)性投資影響），不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。
公司將審議本次證券發(fā)行方案的董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資金額從本次募集資金總額中予以扣除，本次募集資金扣減財(cái)務(wù)性投資后的具體投入情況如下：
單位：萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自有或自籌資金解決?！?/P>
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司與特定對(duì)象重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司及主承銷商申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2023年1月3日至2023年1月5日向符合條件的投資者發(fā)送了認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書，正式啟動(dòng)發(fā)行。根據(jù)最終的競(jìng)價(jià)結(jié)果及認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的要求，公司于2023年1月12日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議案》及《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》。結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的募集資金規(guī)模及用途進(jìn)行調(diào)整。鑒于此，公司同比例調(diào)減各認(rèn)購(gòu)對(duì)象的獲配數(shù)量與獲配金額，調(diào)整后各認(rèn)購(gòu)對(duì)象獲配情況如下：
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公司按照調(diào)整后的獲配情況，與認(rèn)購(gòu)對(duì)象平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司（平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-團(tuán)險(xiǎn)萬(wàn)能、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品、平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司、平安股票優(yōu)選1號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司、平安阿爾法對(duì)沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司、平安安躍股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國(guó)工商銀行股份有限公司）、財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、上海大辰科技投資有限公司、北京益安資本管理有限公司-益安富家13號(hào)私募證券投資基金、深圳君宜私募證券基金管理有限公司-君宜祈秀私募證券投資基金重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司與上述特定對(duì)象重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司和全體股東的利益。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》
經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)同意更新并通過(guò)《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（二次修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)同意更新并通過(guò)《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)同意更新并通過(guò)《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于更新公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明的議案》
經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)同意更新并通過(guò)《安集微電子科技（上海）股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明（二次修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安集微電子科技（上海）股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明（二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及全面實(shí)行注冊(cè)制后實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司更新修訂了《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）等發(fā)行申請(qǐng)文件。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司編制的發(fā)行申請(qǐng)文件符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安集微電子科技（上海）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：688019 證券簡(jiǎn)稱：安集科技 公告編號(hào)：2023-008
安集微電子科技（上海）股份有限公司
關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案
（二次修訂稿）披露的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月1日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》，于2023年2月22日召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了第二次修訂?！栋布㈦娮涌萍迹ㄉ虾＃┕煞萦邢薰疽院?jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（二次修訂稿）》及相關(guān)更新文件于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者查閱。
公司本次修訂的以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案披露事項(xiàng)不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，修訂后的預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安集微電子科技（上海）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：688019 證券簡(jiǎn)稱：安集科技 公告編號(hào)：2023-009
安集微電子科技（上海）股份有限公司
關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案二次修訂
情況說(shuō)明的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月1日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》，于2023年1月12日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了修訂。
2023年2月22日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案再次進(jìn)行了第二次修訂。
根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次修訂預(yù)案無(wú)需另行提交公司股東大會(huì)審議。預(yù)案主要修訂情況如下：
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《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（二次修訂稿）》及相關(guān)更新文件已于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安集微電子科技（上海）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年二月二十三日
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