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　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　永贏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）管理的永贏鑫欣混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2020年11月25日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可【2020】3200號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)募集，于2020年12月7日至2021年1月13日期間公開(kāi)發(fā)售，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)，《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）于2021年1月14日生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人決定以通訊方式召開(kāi)本基金的基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議的具體安排如下：

　　1、會(huì)議召開(kāi)方式：通訊方式。

　　2、會(huì)議投票表決起止時(shí)間：自2023年2月27日起，至2023年3月24日17：00止（投票表決時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　3、會(huì)議計(jì)票日：表決截止日后2個(gè)工作日內(nèi)。

　　4、通訊表決票將送達(dá)基金管理人，寄達(dá)地點(diǎn)如下：

　　收件人：永贏基金管理有限公司

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈27層

　　聯(lián)系人：施羽

　　聯(lián)系電話：400-805-8888

　　郵編：200120

　　請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸坝磊A鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次基金份額持有人大會(huì)審議的事項(xiàng)為《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》（見(jiàn)附件一）。

　　三、基金份額持有人的權(quán)益登記日

　　本次基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日為2023年2月24日，即在2023年2月24日下午交易時(shí)間結(jié)束后，在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會(huì)并表決（注：權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次基金份額持有人大會(huì)表決權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次基金份額持有人大會(huì)表決權(quán)）。

　　四、表決票的填寫和寄交方式

　　1、本次基金份額持有人大會(huì)的表決方式僅限于書(shū)面紙質(zhì)表決，本次大會(huì)表決票見(jiàn)附件二。基金份額持有人可從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印附件二或登錄基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印表決票。

　　2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，其中：

　　（1）個(gè)人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；

　?。?）機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章（或經(jīng)本單位授權(quán)的且經(jīng)基金管理人認(rèn)可的其他印章，含電子印章，下同，以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等）；合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本機(jī)構(gòu)公章（如有）或由授權(quán)代表在表決票上簽字（如無(wú)公章），并提供該授權(quán)代表的有效身份證件正反面復(fù)印件或者護(hù)照或其他身份證明文件的復(fù)印件，該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書(shū)或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件；

　?。?）個(gè)人投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個(gè)人投資者身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書(shū)原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等）；

　　（4）機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機(jī)構(gòu)投資者加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等），以及填妥的授權(quán)委托書(shū)原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等）。合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書(shū)原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等）；

　　（5）以上各項(xiàng)中的公章、業(yè)務(wù)專用章、批文、開(kāi)戶證明及登記證書(shū)等，以基金管理人的認(rèn)可為準(zhǔn)。

　　3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件自2023年2月27日起，至2023年3月24日17：00止（送達(dá)時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)）通過(guò)專人送交或郵寄的方式送達(dá)至本公告列明的寄達(dá)地點(diǎn)，并請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸坝磊A鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

　　五、計(jì)票

　　1、本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為：由基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人（中信銀行股份有限公司）授權(quán)代表的監(jiān)督下于本次通訊會(huì)議表決截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證。

　　2、基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán)，且基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

　　3、表決票效力的認(rèn)定如下：

　?。?）表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本公告規(guī)定，且在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的，為有效表決票；有效表決票按表決意見(jiàn)計(jì)入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）如表決票上的表決意見(jiàn)未選、多選或無(wú)法辨認(rèn)、表決意見(jiàn)模糊不清或相互矛盾，但其他各項(xiàng)符合會(huì)議通知規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，計(jì)入有效表決票，并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或其代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的，或未能在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的，均為無(wú)效表決票；無(wú)效表決票不計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）基金份額持有人重復(fù)提交表決票的，如各表決票表決意見(jiàn)相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見(jiàn)不相同，則按如下原則處理：

　?、偎瓦_(dá)時(shí)間不是同一天的，以最后送達(dá)的填寫有效的表決票為準(zhǔn)，先送達(dá)的表決票視為被撤回；

　?、谒瓦_(dá)時(shí)間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見(jiàn)，計(jì)入棄權(quán)表決票；

　?、鬯瓦_(dá)時(shí)間按如下原則確定：專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn)，郵寄的以基金管理人收到的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　六、決議生效條件

　　1、本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所持有的基金份額不少于權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

　　2、《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》應(yīng)當(dāng)由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)；

　　3、本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證和授權(quán)委托書(shū)等文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和本公告的規(guī)定，并與本基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符；

　　4、本次基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，將由基金管理人自表決通過(guò)之日起五日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自表決通過(guò)之日起生效。

　　七、二次召集基金份額持有人大會(huì)及二次授權(quán)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本次基金份額持有人大會(huì)需要本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)和授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持有人所持有的基金份額不少于權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）方可舉行。如果本次基金份額持有人大會(huì)不符合前述要求而不能成功召開(kāi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及《基金合同》的規(guī)定，基金管理人可在本次公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間三個(gè)月以后、六個(gè)月以內(nèi)就同一議案重新召集基金份額持有人大會(huì)，但重新召集的基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日仍為2023年2月24日。

　　重新召集基金份額持有人大會(huì)時(shí)，除非授權(quán)文件另有載明，本次基金份額持有人大會(huì)授權(quán)期間基金份額持有人做出的各類授權(quán)依然有效，但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新做出授權(quán)，則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn)，詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)屆時(shí)發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會(huì)的通知。

　　八、本次大會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、召集人：永贏基金管理有限公司

　　聯(lián)系人：楊慧敏

　　聯(lián)系電話：021-51690188

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈21、22、23、27層

　　網(wǎng)址：http://www.maxwealthfund.com

　　2、監(jiān)督人：中信銀行股份有限公司

　　3、公證機(jī)關(guān)：上海市東方公證處

　　聯(lián)系人：林奇

　　聯(lián)系電話：021－62154848

　　4、見(jiàn)證律師事務(wù)所：上海源泰律師事務(wù)所

　　九、重要提示

　　1、請(qǐng)基金份額持有人在提交表決票時(shí)，充分考慮郵寄在途時(shí)間，提前寄出表決票，確保表決票于表決截止時(shí)間前送達(dá)。

　　2、本次基金份額持有人大會(huì)有關(guān)公告可通過(guò)基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱，投資者如有任何疑問(wèn)，可致電客戶服務(wù)熱線400-805-8888咨詢。

　　3、基金管理人將在2023年2月23日、2月24日，2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告，就本次基金份額持有人大會(huì)相關(guān)情況做必要說(shuō)明，請(qǐng)予以留意。

　　4、本基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)期間，本基金日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)照常進(jìn)行，投資者可以按照本基金招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定辦理申購(gòu)贖回。

　　5、本公告的有關(guān)內(nèi)容由基金管理人負(fù)責(zé)解釋。

　　永贏基金管理有限公司

　　2023年2月22日

　　附件一：《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》

　　附件二：《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票》

　　附件三：《授權(quán)委托書(shū)》（樣本）

　　附件一：

　　關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案

　　永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人：

　　根據(jù)《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)約定，“基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決?！?/p>

　　截至2022年9月29日，本基金出現(xiàn)連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形，且本基金管理人已向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)提交了持續(xù)運(yùn)作的解決方案。為更好地滿足投資者需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，提議：1、持續(xù)運(yùn)作本基金；2、授權(quán)基金管理人辦理本次持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的有關(guān)具體事宜，包括但不限于根據(jù)市場(chǎng)情況，決定采取相關(guān)基金持續(xù)運(yùn)作的措施以及確定基金持續(xù)運(yùn)作各項(xiàng)工作的具體時(shí)間。

　　以上議案，請(qǐng)予審議。

　　基金管理人：永贏基金管理有限公司

　　2023年2月22日

　　附件二：

　　永贏鑫欣混合型證券投資基金

　　基金份額持有人大會(huì)通訊表決票

　?。ū颈頉Q票可剪報(bào)、復(fù)印或登錄基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效）

　　關(guān)于表決票的填寫說(shuō)明：

　　1、請(qǐng)就審議事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，并在相應(yīng)欄內(nèi)畫“√”，同一議案只能表示一項(xiàng)意見(jiàn)；表決意見(jiàn)代表基金份額持有人本基金賬戶下全部基金份額的表決意見(jiàn)；

　　2、“基金賬戶號(hào)”，僅指持有本基金份額的基金賬戶號(hào)，同一基金份額持有人擁有多個(gè)此類賬戶且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)填寫基金賬戶號(hào)；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯(cuò)填、無(wú)法識(shí)別等情況的，將被默認(rèn)為代表此基金份額持有人所持有的本基金所有份額；

　　3、表決意見(jiàn)未選、多選或無(wú)法辨認(rèn)、模糊不清或相互矛盾，但其他各項(xiàng)符合會(huì)議通知規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，計(jì)入有效表決票，并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)；

　　4、本表決票可從基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載、從報(bào)紙上剪裁、復(fù)印或按此格式打印。

　　附件三：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托____________先生／女士或____________單位代表本人（或本機(jī)構(gòu)）參加投票截止日為 年 月 日的以通訊方式召開(kāi)的永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并代為全權(quán)行使對(duì)所有議案的表決權(quán)。表決意見(jiàn)以受托人的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　授權(quán)有效期自簽署日起至本次基金份額持有人大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。若在法定時(shí)間內(nèi)就同一議案重新召開(kāi)永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，除本人（或本機(jī)構(gòu)）重新作出授權(quán)外，本授權(quán)繼續(xù)有效。

　　委托人（簽字/蓋章）：

　　委托人證件號(hào)碼（身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

　　委托人基金賬戶號(hào)：

　　受托人（代理人）（簽字/蓋章）：

　　受托人（代理人）證件號(hào)碼（身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1、此授權(quán)委托書(shū)可剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

　　2、“基金賬戶號(hào)”，僅指持有本基金份額的基金賬戶號(hào)，同一基金份額持有人擁有多個(gè)此類賬戶且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)分別填寫；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯(cuò)填、無(wú)法識(shí)別等情況的，將被默認(rèn)為代表此基金份額持有人所持有的本基金所有份額。

　　3、受托人（代理人）的表決意見(jiàn)代表委托人本基金賬戶下全部基金份額的表決意見(jiàn)。