股票代碼：301282 股票簡(jiǎn)稱：金祿電子 公告編號(hào)：2023-014
金祿電子科技股份有限公司
關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次上市流通的限售股份為金祿電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份。
2、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東戶數(shù)共計(jì)7,145戶，解除限售股份的數(shù)量為1,950,389股，占公司總股本的1.29%。
3、本次解除限售的股份上市流通日期為2023年2月27日（星期一）（因2023年2月26日為非交易日，故上市流通日順延至交易日2023年2月27日）。
一、首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售股份概況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意金祿電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］1083號(hào)），金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票37,790,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為30.38元，并于2022年8月26日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)由113,349,968股變更為151,139,968股。其中無(wú)限售條件流通股為35,839,611股，占發(fā)行后總股本的比例為23.71%，有限售條件流通股為115,300,357股，占發(fā)行后總股本的比例為76.29%。
本次上市流通的限售股份為公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份，股份數(shù)量為1,950,389股，占發(fā)行后總股本的比例為1.29%，限售期限為自公司股票上市之日起6個(gè)月，該部分限售股將于2023年2月27日（星期一）限售期屆滿并上市流通（因2023年2月26日為非交易日，故上市流通日順延至交易日2023年2月27日）。
自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市至今，公司未發(fā)生股份增發(fā)、回購(gòu)注銷及派發(fā)過(guò)股票股利或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份變動(dòng)的情形。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
本次上市流通的限售股份為公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份，根據(jù)《金祿電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)》，“網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算?！?/P>
除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市流通的網(wǎng)下配售限售股份股東無(wú)其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾事項(xiàng)，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情形。
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在占用公司資金的情形，公司對(duì)上述股東亦不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年2月27日（星期一）（因2023年2月26日為非交易日，故上市流通日順延至交易日2023年2月27日）。
2、本次解除限售股份的數(shù)量為1,950,389股，占公司總股本的1.29%。
3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東戶數(shù)共計(jì)7,145戶。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
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注：本次解除限售股份不存在處于質(zhì)押、凍結(jié)狀態(tài)的情形；本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形，也不存在為公司前任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員且離職未滿半年的情形。
四、本次解除限售前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次限售股份解除限售后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
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五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次限售股份上市流通申請(qǐng)的股份數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承諾的內(nèi)容；公司本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其在首次公開(kāi)發(fā)行股票中做出的相關(guān)承諾；公司關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司對(duì)公司本次網(wǎng)下配售限售股上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)；
2、限售股份解除限售申請(qǐng)表；
3、股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表；
4、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通的核查意見(jiàn)。
特此公告。
金祿電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年二月二十二日
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