股票代碼：600325 股票簡稱：華發(fā)股份 公告編號：2023-005
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
第十屆董事局第二十四次會議決議公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事局第二十四次會議通知于2023年2月20日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月22日以通訊方式召開，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關法律法規(guī)，以及上海證券交易所同步發(fā)布的《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等配套規(guī)則，主板上市公司向特定對象發(fā)行股票（即原非公開發(fā)行）的法律依據(jù)、適用發(fā)行條件、審核方式等發(fā)生了變化；結(jié)合本次發(fā)行相關事項取得的最新進展情況，公司董事局根據(jù)注冊制下相關制度規(guī)則的要求對公司2022年度向特定對象發(fā)行股票相關事項和議案進行部分調(diào)整。經(jīng)董事局十四位董事以通訊方式表決，形成如下決議：
一、以十四票贊成、零票反對、零票棄權(quán)審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)，公司董事局將公司的實際情況與上述有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，認為公司符合現(xiàn)行向特定對象發(fā)行條件和發(fā)行政策的各項規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的資格。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)核查，我們認為，公司符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求的向特定對象發(fā)行股票的條件和資格。
本議案調(diào)整事項在公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
二、逐項審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券注冊發(fā)行管理辦法》以及2022年11月28日中國證監(jiān)會發(fā)布的《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》及公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)，修訂本次向特定對象發(fā)行股票具體方案相關表述，修訂后內(nèi)容如下：
1、發(fā)行股票類型
本次發(fā)行股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
2、發(fā)行股票面值
人民幣1.00元/股。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
3、發(fā)行對象及發(fā)行方式
本次發(fā)行對象為包括珠海華發(fā)集團有限公司（以下簡稱“華發(fā)集團”）在內(nèi)的不超過三十五名特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構(gòu)投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。其中，華發(fā)集團參與認購金額不超過人民幣300,000萬元，且認購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。
本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，特定對象均以現(xiàn)金認購。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
4、發(fā)行價格及定價方式
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
具體發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照《上市公司證券注冊發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事局與保薦機構(gòu)協(xié)商確定。華發(fā)集團不參與本次發(fā)行的競價過程，但接受市場競價結(jié)果并與其他投資者以相同價格認購。若本次向特定對象發(fā)行股票出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則華發(fā)集團以本次發(fā)行底價認購公司本次向特定對象發(fā)行的股票。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行價格下限作相應調(diào)整。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
5、發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量不超過63,500萬股（含63,500萬股），不超過公司發(fā)行前總股本的30%。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項，本次發(fā)行的數(shù)量上限作相應調(diào)整。
如本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額上限因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊批復文件的要求等情況予以調(diào)整的，則公司本次向特定對象發(fā)行的股份數(shù)量將相應調(diào)整。華發(fā)集團參與認購金額不超過人民幣300,000萬元，且認購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。
在上述范圍內(nèi)，董事局將依據(jù)股東大會的授權(quán)根據(jù)實際情況與保薦機構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
6、限售期
若本次發(fā)行完成后，華發(fā)集團直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例未超過30%，則華發(fā)集團在本次發(fā)行結(jié)束日起18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認購的本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行完成后，華發(fā)集團直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例超過30%，則華發(fā)集團將根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定在本次發(fā)行結(jié)束日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認購的本次發(fā)行的股票，以滿足免于以要約方式收購的要求。其他發(fā)行對象認購的股份，自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
如相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對鎖定期要求有變更的，則鎖定期根據(jù)變更后的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的下限相應進行調(diào)整。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
7、募集資金用途
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過600,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下與“保交樓、保民生”相關的房地產(chǎn)項目：
單位：萬元
■
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資額的部分，公司將利用其他方式予以解決。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
如果本次實際募集資金凈額相對于擬募集資金投資額存在不足，在不改變擬投資項目的前提下，董事局可對上述單個或多個投資項目的擬投入募集資金金額進行調(diào)整，或者通過自籌資金彌補不足部分。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
8、上市地點
本次發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
9、本次發(fā)行前滾存的未分配利潤安排
在本次發(fā)行完成后，為兼顧新老股東利益，由本公司新老股東共同享有本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
10、本次發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行決議有效期為2022年第六次臨時股東大會審議通過之日起12個月。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
本項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決。
公司獨立董事對上述關聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)對公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的具體內(nèi)容進行核查，本次向特定對象發(fā)行方案包括發(fā)行股票的種類和面值、發(fā)行方式、發(fā)行對象、認購方式、發(fā)行數(shù)量、定價基準日及發(fā)行價格、限售期、募集資金金額和用途、股票上市地點、滾存未分配利潤安排及發(fā)行決議有效期等具體事項。
我們認為，該方案內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》等規(guī)定的要求。
本議案調(diào)整事項在公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
三、以八票贊成、零票反對、零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》。本項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》。
公司獨立董事對上述關聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)核查，公司為本次向特定對象發(fā)行股票編制了《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》。
我們認為，公司編制發(fā)行預案的事項符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定，編制內(nèi)容符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》的編制要求。
本議案調(diào)整事項在公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
四、以八票贊成、零票反對、零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》。本項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決。此項議案尚須獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
公司獨立董事對上述關聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)核查，公司已為本次向特定對象發(fā)行股票制定了《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
我們認為，上述論證分析報告的編制及內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》等規(guī)定的要求。
五、以十四票贊成、零票反對、零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票〈募集資金運用可行性報告（修訂稿）〉的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司董事局關于本次募集資金運用的可行性分析（修訂稿）》。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)核查，公司已為本次向特定對象發(fā)行股票制定了珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司董事局關于本次《募集資金運用的可行性分析（修訂稿）》。
我們認為，上述可行性分析的編制及內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》等規(guī)定的要求。
本議案調(diào)整事項在公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
六、以十四票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報與公司擬采取填補措施（修訂稿）的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的公告（公告編號：2023-007）。
七、以八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于修訂并重新簽署與華發(fā)集團之間簽訂的〈附條件生效的股份認購協(xié)議〉的議案》。
經(jīng)公司第十屆董事局第二十三次會議及公司2022年第六次臨時股東大會審議通過，公司與珠海華發(fā)集團有限公司（以下簡稱“華發(fā)集團”）就本次向特定對象發(fā)行股票事宜簽訂了《附條件生效的股份認購協(xié)議》（以下簡稱“原協(xié)議”）。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的公告（公告編號：2022-067）。
根據(jù)公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)及本次向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿），公司擬修訂并重新簽署與珠海華發(fā)集團有限公司之間簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議》，主要修訂內(nèi)容如下：
1、將“本次非公開發(fā)行”修改為“本次向特定對象發(fā)行”；
2、將“中國證監(jiān)會核準批文”修改為“中國證監(jiān)會注冊批復”。
除上述修訂外，原協(xié)議其他內(nèi)容保持不變。
本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決。
上述調(diào)整事項在公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
八、以十四票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的公告（公告編號：2023-009）。
特此公告。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
董事局
二〇二三年二月二十三日
股票代碼：600325 股票簡稱：華發(fā)股份 公告編號：2023-006
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
關于向特定對象發(fā)行股票預案的修訂說明公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月5日召開第十屆董事局第二十三次會議、于2022年12月21日召開2022年第六次臨時股東大會，分別審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行股票的相關議案，并授權(quán)董事局辦理本次發(fā)行的相關事項。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的發(fā)布，根據(jù)對主板上市公司向特定對象發(fā)行股票（即原非公開發(fā)行）適用發(fā)行條件及政策的影響，并結(jié)合本次發(fā)行相關事項取得的最新進展情況，公司于2023年2月22日召開第十屆董事局第二十四次會議，審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》等議案，并編制了《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》等相關文件。
為便于投資者理解和查閱，就本次預案修訂的主要內(nèi)容說明如下：
■
除上述情況外，公司根據(jù)注冊制的相關文件要求，對預案中的法規(guī)引用、向特定對象發(fā)行、上交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊等相關措辭進行了同步調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》。
向特定對象發(fā)行股票預案的披露事項并不代表審批機關對于本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的實質(zhì)性判斷、確認或批準，預案所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚待獲得上交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
董事局
二〇二三年二月二十三日
股票代碼：600325 股票簡稱：華發(fā)股份 公告編號：2023-007
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報
及采取填補措施（修訂稿）的公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華發(fā)股份”或“公司”）于2022年12月5日召開第十屆董事局第二十三次會議、第十屆監(jiān)事會第十一次會議，于2022年12月21日召開公司2022年第六次臨時股東大會，審議通過了公司關于非公開發(fā)行股票的相關議案，并授權(quán)董事局辦理本次發(fā)行的相關事項。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的發(fā)布，根據(jù)對主板上市公司向特定對象發(fā)行股票（即原非公開發(fā)行）適用發(fā)行條件及政策的影響，并結(jié)合本次發(fā)行相關事項取得的最新進展情況，根據(jù)公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)，公司于2023年2月22日召開第十屆董事局第二十四次會議，審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報與公司擬采取填補措施（修訂稿）的議案》。為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的有關規(guī)定，保障中小投資者知情權(quán)，維護中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司擬采取的措施說明如下：
一、本次向特定對象發(fā)行股票對公司主要財務指標的影響
（一）主要假設前提
公司基于以下假設條件就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行分析，本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時間最終以經(jīng)上交所審核并報中國證監(jiān)會注冊后發(fā)行的實際情況為準。具體假設如下：
1、假設宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化；
2、假設公司于2023年6月底完成本次向特定對象發(fā)行股票（該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，最終以經(jīng)上交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后的實際完成時間為準）；
3、在預測公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時，以預案公告日的總股本2,117,161,116股為基礎。除此之外，僅考慮本次向特定對象發(fā)行的影響，未考慮股票回購注銷等其他因素導致股本數(shù)量變動的情形；
4、假設本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為600,000.00萬元，暫不考慮相關發(fā)行費用；本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為63,500萬股。上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量；本次向特定對象發(fā)行實際募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定；
5、假設公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤與《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司2022年度業(yè)績快報公告》相同，2023年歸屬于母公司股東凈利潤分別按照：1）較2022年度持平；2）較2022年度增長10%；3）較2022年度下降10%三種情形測算。（業(yè)績快報公告系未經(jīng)審計的初步核算數(shù)據(jù)，上述假設及測算方案僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表公司對2022年度及2023年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成公司的盈利預測）；
6、參考發(fā)行人現(xiàn)金分紅占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率最近一年、過去三年平均水平（分別為30.48%、36.00%），假設未來年度現(xiàn)金分紅比率為30%，并在6月實施完畢；
7、未考慮非經(jīng)常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響；
8、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司經(jīng)營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；
9、假設2023年度，永續(xù)債未發(fā)生變化；
10、上述假設僅為測試本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預測，投資者不應據(jù)此進行投資決策。
（二）對主要財務指標的影響
基于上述假設的前提下，本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算如下（注：基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算）：
■
注1：2021年期末、2022年期末（預測）歸屬母公司股東權(quán)益低于期初歸屬母公司股東權(quán)益主要系本期贖回部分永續(xù)債所致。
注2:2022年（預測）數(shù)據(jù)來源于公司業(yè)績快報中未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)，實際情況以公司2022年年度報告為準。
由上表可知，本次向特定對象發(fā)行完成后，若2023年公司凈利潤未能獲得相應幅度的增長，預計短期內(nèi)公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率將可能出現(xiàn)一定程度的下降。因此，公司短期內(nèi)即期回報會出現(xiàn)一定程度攤薄。
公司對2022年度及2023年度凈利潤的假設僅為方便計算相關財務指標，不代表公司的盈利預測和業(yè)績承諾；同時，本次向特定對象發(fā)行尚需經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，審核周期及結(jié)果存在不確定性。投資者不應根據(jù)上述假設進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
二、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險
本次向特定對象發(fā)行股票后，公司股本規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模將會相應增加。但由于房地產(chǎn)項目開發(fā)周期長，募集資金使用效益可能需要一定時間才能得以體現(xiàn)，本次募集資金到位后公司即期回報（每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務指標）存在被攤薄的風險，特此提醒投資者關注本次向特定對象發(fā)行股票可能攤薄即期回報的風險。
三、本次向特定對象發(fā)行股票的必要性和合理性
本次發(fā)行的募投項目符合相關政策和法律法規(guī)，符合公司的實際情況和戰(zhàn)略需求，符合“保教樓、保民生”的相關政策要求，具有實施的必要性。募投項目具有良好的市場發(fā)展前景，同時作為資金密集型的房地產(chǎn)企業(yè)，隨著業(yè)務的發(fā)展與規(guī)模的擴張，資金需求也持續(xù)增多，募集資金的使用將會豐富公司主營業(yè)務，拓展經(jīng)營規(guī)模，有利于增強公司的盈利能力，提升公司核心競爭力，符合公司和全體股東的利益。
此外，本次向特定對象發(fā)行募集資金將進一步增強公司資金實力，拓展公司經(jīng)營規(guī)模；同時改善公司財務結(jié)構(gòu)，提升抗風險能力，有利于公司未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關系
本次向特定對象發(fā)行募集資金投資的房地產(chǎn)開發(fā)項目均屬于公司的主營業(yè)務，符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次募集資金的合理運用和投資項目的順利實施，能夠有力促進公司房地產(chǎn)業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，進一步提高公司的競爭實力和盈利水平，鞏固和提升公司的區(qū)域影響力和行業(yè)地位，為公司實現(xiàn)長期戰(zhàn)略發(fā)展目標奠定基礎。
五、填補回報的具體措施
為了有效防范短期內(nèi)即期回報被攤薄的風險，公司擬通過以下措施增厚未來收益，提升股東回報：
（一）加快募集資金投資項目的實施進度，提高資金使用效率
本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，能夠進一步提升公司競爭力，為股東創(chuàng)造價值。本次向特定對象發(fā)行募集資金投資項目建成后，可進一步提升公司的核心競爭力。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，爭取早日完成項目建設，增加以后年度的股東回報，彌補本次發(fā)行導致可能產(chǎn)生的即期回報攤薄的影響。
（二）保證募集資金合理合法使用
根據(jù)公司《募集資金管理制度》，在募集資金到賬后與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，開立募集資金專用賬戶，監(jiān)管募集資金用途。公司在使用募集資金時，必須嚴格履行申請和審批手續(xù)。
（三）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，給予投資者合理回報
根據(jù)公司《未來三年（2023-2025）股東回報規(guī)劃》，公司將保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性。在本次向特定對象發(fā)行完成后，公司將嚴格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，努力提升對股東的回報。
（四）積極開拓市場，推動產(chǎn)品及主業(yè)升級，提高經(jīng)營管理水平，增強盈利能力
公司構(gòu)建了科學的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞“立足珠海、面向全國”的發(fā)展思路，聚焦粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)域、京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)域以及長江經(jīng)濟帶，已經(jīng)形成了珠海大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、北方大區(qū)及北京區(qū)域的“4+1”全國性戰(zhàn)略布局。公司未來將持續(xù)開拓，深入布局一線城市及重點二線城市。
公司堅守“品質(zhì)中國 匠心筑家”的品牌戰(zhàn)略，以產(chǎn)品品質(zhì)作為市場核心競爭力，積極實施“客戶導向”的產(chǎn)品服務理念，優(yōu)+產(chǎn)品體系4.0迭代升級，構(gòu)建“6+1產(chǎn)品體系以及增值賦能四大維度”，覆蓋了規(guī)劃、建筑、戶型、景觀、裝修、配套和服務的全套產(chǎn)品流程標準，并在綠色健康、智能科技、人文情懷、匠心精工四大維度上對產(chǎn)品進行增值賦能，持續(xù)增強研發(fā)能力和創(chuàng)新水平，全面提升產(chǎn)品品質(zhì)、服務標準，進一步提升公司核心競爭力。
與此同時，公司踐行“一核兩翼”業(yè)務戰(zhàn)略，以住宅業(yè)務為核心，持續(xù)優(yōu)化商業(yè)地產(chǎn)的核心競爭力，并積極向城市更新、設計、營銷、裝配式建筑、長租公寓等業(yè)務領域延伸地產(chǎn)業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈，推動主業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新的利潤增長點，增強公司的綜合實力。
公司將進一步提升精細化管理水平，如優(yōu)化管控體系、嚴格落實目標成本管控、持續(xù)推進人才建設及數(shù)字化建設、多種舉措加強風險管控能力等，有助于增強企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力，推動公司管理降本增效。
（五）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事局能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)、做出科學、合理和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
六、相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行所作出承諾
（一）公司董事、高級管理人員關于保證公司填補即期回報措施切實履行的承諾
公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；
4、本人承諾由董事局或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾；
7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人愿意接受中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則對本人的相關處罰或相關監(jiān)管措施，違反承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔補償責任?！?/P>
（二）公司的控股股東及實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行所做出的承諾
為保證公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及的攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行，公司控股股東華發(fā)集團作出如下承諾：
“1、本公司/本人承諾依照相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定行使股東權(quán)利，承諾不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；
2、承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；
3、若中國證監(jiān)會做出關于填補回報措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定的，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人愿意接受中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則對本公司/本人的相關處罰或相關監(jiān)管措施；違反承諾給公司或者股東造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔補償責任?！?/P>
為保證公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及的攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行，公司實際控制人珠海市國資委作出如下承諾：
“1、本機構(gòu)承諾依照相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定行使股東權(quán)利，承諾不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；
2、承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本機構(gòu)對此作出的任何有關填補回報措施的承諾；
3、若中國證監(jiān)會做出關于填補回報措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定的，本機構(gòu)承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。
若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本機構(gòu)愿意督促華發(fā)集團接受中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則對華發(fā)集團的相關處罰或相關監(jiān)管措施；違反承諾給公司或者股東造成損失的，本機構(gòu)愿意督導華發(fā)集團依法承擔補償責任?！?/P>
七、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報事項的分析及填補回報措施、相關承諾主體的承諾等事項已經(jīng)公司第十屆董事局第二十四次會議審議通過，上述事項屬于公司2022年第六次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)。
特此公告。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
董事局
二○二三年二月二十三日
股票代碼：600325 股票簡稱：華發(fā)股份 公告編號：2023-008
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2023年2月20日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。會議于2023年2月22日以通訊方式召開，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事通訊方式表決，形成如下決議：
一、以三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會將公司的實際情況與上述有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，認為公司符合現(xiàn)行非公開發(fā)行政策和發(fā)行條件的各項規(guī)定，具備非公開發(fā)行股票的資格。
二、逐項審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。本次非公開發(fā)行股票方案具體如下：
1、發(fā)行股票類型
本次發(fā)行股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
2、發(fā)行股票面值
人民幣1.00元/股。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
3、發(fā)行對象及發(fā)行方式
本次發(fā)行對象為包括珠海華發(fā)集團有限公司（以下簡稱“華發(fā)集團”）在內(nèi)的不超過三十五名特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構(gòu)投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。其中，華發(fā)集團參與認購金額不超過人民幣300,000萬元，且認購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，特定對象均以現(xiàn)金認購。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
4、發(fā)行價格及定價方式
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
具體發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照《上市公司證券注冊發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事局與保薦機構(gòu)協(xié)商確定。華發(fā)集團不參與本次發(fā)行的競價過程，但接受市場競價結(jié)果并與其他投資者以相同價格認購。若本次向特定對象發(fā)行股票出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則華發(fā)集團以本次發(fā)行底價認購公司本次向特定對象發(fā)行的股票。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行價格下限作相應調(diào)整。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
5、發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量不超過63,500萬股（含63,500萬股），不超過公司發(fā)行前總股本的30%。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項，本次發(fā)行的數(shù)量上限作相應調(diào)整。
如本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額上限因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊批復文件的要求等情況予以調(diào)整的，則公司本次向特定對象發(fā)行的股份數(shù)量將相應調(diào)整。華發(fā)集團參與認購金額不超過人民幣300,000萬元，且認購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。
在上述范圍內(nèi)，董事局將依據(jù)股東大會的授權(quán)根據(jù)實際情況與保薦機構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
6、限售期
若本次發(fā)行完成后，華發(fā)集團直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例未超過30%，則華發(fā)集團在本次發(fā)行結(jié)束日起18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認購的本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行完成后，華發(fā)集團直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例超過30%，則華發(fā)集團將根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定在本次發(fā)行結(jié)束日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認購的本次發(fā)行的股票，以滿足免于以要約方式收購的要求。其他發(fā)行對象認購的股份，自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
如相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對鎖定期要求有變更的，則鎖定期根據(jù)變更后的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的下限相應進行調(diào)整。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
7、募集資金用途
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過600,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下與“保交樓、保民生”相關的房地產(chǎn)項目：
單位：萬元
■
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資額的部分，公司將利用其他方式予以解決。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
如果本次實際募集資金凈額相對于擬募集資金投資額存在不足，在不改變擬投資項目的前提下，董事局可對上述單個或多個投資項目的擬投入募集資金金額進行調(diào)整，或者通過自籌資金彌補不足部分。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
8、上市地點
本次發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
9、本次發(fā)行前滾存的未分配利潤安排
在本次發(fā)行完成后，為兼顧新老股東利益，由本公司新老股東共同享有本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
10、本次發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行決議有效期為2022年第六次臨時股東大會審議通過之日起12個月。
表決結(jié)果：三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
三、以三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》。
四、以三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
五、以三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票〈募集資金運用可行性報告（修訂稿）〉的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司董事局關于本次募集資金運用的可行性分析（修訂稿）》。
六、以三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報與公司擬采取填補措施（修訂稿）的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的公告（公告編號：2023-007）。
七、以三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關于修訂并重新簽署與華發(fā)集團之間簽訂的〈附條件生效的股份認購協(xié)議〉的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的公告（公告編號：2023-005）。
特此公告。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：600325 證券簡稱：華發(fā)股份 公告編號：2023-009
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月10日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事局
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月10日 10點00分
召開地點：廣東省珠海市昌盛路155號公司9樓會議室
（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事局第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的公告。
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
3、涉及關聯(lián)股東回避表決的事項：議案1
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
5、特別決議議案：議案1
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
（一）登記手續(xù)（授權(quán)委托書詳見附件 1）
1、法人股東需持股票賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記；個人股東的授權(quán)代理人需持代理人身份證、委托人身份證復印件，委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2023年3月7日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00
（三）登記地點：廣東省珠海市昌盛路155號華發(fā)股份董事局秘書處
（四）聯(lián)系方式
1、聯(lián)系地址：廣東省珠海市昌盛路155號華發(fā)股份董事局秘書處
2、聯(lián)系電話：0756-8282111
3、傳真：0756-8281000
4、郵編：519030
5、聯(lián)系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、其他事項
請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現(xiàn)場。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東及股東代理人的費用自理。
特此公告。
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司董事局
2023年2月23日
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報備文件
提議召開本次股東大會的董事局會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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