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證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 序號：2023-006

正源控投有限責(zé)任公司

第十屆股東會第三十八次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

。

正源控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第三十八次會議報告于2023年2月21日以電子郵箱及電話等方式傳出，大會于2023年2月23日在公司會議室以當(dāng)場決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦，會議由老總何延龍先生集結(jié)并組織，大會需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。會議的舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定合法有效。

一、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事充足探討，審議通過了下列提案從而形成決定：

（一）表決通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

允許企業(yè)為分公司成都市正源薈置業(yè)有限公司向青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。擔(dān)保范圍包含但是不限于償還欠款賬款本錢（貸款賬款本錢總額為rmb7,500萬余元），計提利息、工程項目管理服務(wù)費(fèi)，及其或有些貸款逾期罰款、合同違約金、賠償金等，擔(dān)負(fù)實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、公證費(fèi)用、差旅費(fèi)報銷、擔(dān)保費(fèi)、競拍或賣掉費(fèi)、過戶費(fèi)用、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），賠付因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用；擔(dān)保期限自借款人正源薈在合同項下所有責(zé)任執(zhí)行期屆滿生效日三年。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-007號）。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：允許 9 票；抵制 0 票；放棄 0 票

（二）表決通過《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

允許撤銷企業(yè)、分公司四川澋源建設(shè)有限公司為控股子公司成都市正源禧悅酒店有限責(zé)任公司向交通出行銀行股份有限公司雙流支行1,000萬余元貸款展期所提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保。因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔(dān)保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔(dān)保個人行為并沒有實(shí)際發(fā)生，撤銷此筆貸款擔(dān)保有利于科學(xué)安排融資擔(dān)保公司工作中，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-008號）。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：允許 9 票；抵制 0 票；放棄 0 票。

二、備查簿文檔

1、第十屆股東會第三十八次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第十屆股東會第三十八次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

正源控投有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年 2月24日

證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公示序號：2023-007

正源控投有限責(zé)任公司

有關(guān)為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：分公司成都市正源薈置業(yè)有限公司（下稱“正源薈”）。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度為7,500萬余元。截止本公告日，公司及子公司已具體為正源薈公司擔(dān)保金額為271,714萬余元（含此次貸款擔(dān)保）。

● 此次貸款擔(dān)保不提供質(zhì)押擔(dān)保，公司對外擔(dān)保無貸款逾期擔(dān)保的情況。

● 尤其風(fēng)險防范：截止本公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~超出最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，此次貸款擔(dān)保歸屬于對負(fù)債率超出70%的部門公司擔(dān)保，企業(yè)為負(fù)債率超出70%的子公司提供擔(dān)保金額超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額50%，提示廣大投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）此次貸款擔(dān)?；靖艣r

正源控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分公司正源薈與青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“青島市悅優(yōu)”）擬簽定《借款合同》及附件，由青島市悅優(yōu)向正源薈給予貸款7,500萬余元。為確保有關(guān)責(zé)任義務(wù)的執(zhí)行，公司及分公司正源薈擬簽定有關(guān)保證合同，公司為擔(dān)保人給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，正源薈因其名下房產(chǎn)給予質(zhì)押擔(dān)保。

企業(yè)已經(jīng)在2023年2月23日舉辦第十屆股東會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。這次貸款擔(dān)保事宜在企業(yè)股東會受權(quán)股東會擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。股東會受權(quán)經(jīng)營管理層對通過股東會表決通過的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜申請辦理貸款擔(dān)保事項并簽署有關(guān)法律條文。

（二）本年度預(yù)估擔(dān)保額度應(yīng)用情況

企業(yè)分別于2022年11月28日、2022年12月14日舉辦第十屆股東會第三十五次會議及2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許為基本分公司股權(quán)融資給予擔(dān)保額度170,000萬余元，擔(dān)保形式包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款，擔(dān)保額度有效期自企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過生效日一年內(nèi)合理，股東會受權(quán)股東會在相關(guān)總擔(dān)保額度內(nèi)審核實(shí)際貸款擔(dān)保事宜并受權(quán)公司管理人員對通過股東會表決通過的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜申請辦理貸款擔(dān)保事項并簽署有關(guān)法律條文。在其中，企業(yè)對分公司正源薈的擔(dān)保額度為150,000萬余元。公司獨(dú)立董事在股東會決議以上貸款擔(dān)保提案時發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月29日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公示序號：2022-057號）。

這次貸款擔(dān)保事宜已經(jīng)在以上表決通過額度范圍之內(nèi)，截止到本公告公布日，企業(yè)以上預(yù)估2023本年度擔(dān)保額度已用93,000萬余元，剩下2023本年度預(yù)估擔(dān)保額度77,000萬余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

（1）正源薈情況介紹

公司名字：成都市正源薈置業(yè)有限公司

種類：別的有限公司

法人代表：趙國軍

注冊資金：10,000.00萬人民幣

公司注冊地址：四川省成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長溝村10組300號1棟1層

業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房產(chǎn)租賃；營銷策劃；物業(yè)管理服務(wù)；五金交電、建輔裝飾建材銷售業(yè)務(wù)；酒店管理服務(wù)；裝飾裝修設(shè)計；建筑裝修裝飾工程項目；工程技術(shù)咨詢；建設(shè)項目管理；市政圍擋；工程建筑施工總承包。

企業(yè)擁有分公司正源薈的股份比例工商注冊為51%，根據(jù)“實(shí)質(zhì)重于形式”標(biāo)準(zhǔn)合并財務(wù)報表將其作為控股子公司。

（2）正源薈主要財務(wù)指標(biāo)狀況

正源薈于2019年11月18日創(chuàng)立，其截止到2021年12月31日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為297,063.61萬余元，其他財務(wù)報表詳細(xì)公司在2022年4月2日公布的《2021年年度報告》。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：正源控投有限責(zé)任公司

2、債務(wù)人：青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

3、保證方式：連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保

4、確保事宜：主合同項下所發(fā)生的包含但是不限于借款人償還欠款賬款本錢（貸款賬款本錢總額為rmb7,500萬余元），計提利息、工程項目管理服務(wù)費(fèi)，及其或有些貸款逾期罰款、合同違約金、賠償金等，擔(dān)負(fù)實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、公證費(fèi)用、差旅費(fèi)報銷、擔(dān)保費(fèi)、競拍或賣掉費(fèi)、過戶費(fèi)用、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），賠付因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

5、擔(dān)保期限：借款人在合同項下所有責(zé)任執(zhí)行期屆滿生效日三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

企業(yè)為分公司正源薈公司擔(dān)保是為了滿足自己的平時運(yùn)營過程中的股權(quán)融資必須，有益于正源薈業(yè)務(wù)流程正常開展。正源薈的負(fù)債率超出70%，但是其作為公司合并財務(wù)報表內(nèi)分公司，企業(yè)可以全面了解其經(jīng)營和管理狀況，并對重大事項決策及日常經(jīng)營管理方法具備管控權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處在企業(yè)可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東利益的現(xiàn)象。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止本公告日，公司及子公司總計對外開放擔(dān)保額度（包含已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和）為367,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額191.87%，在其中：企業(yè)為控股子公司和子公司對外開放擔(dān)保額度275,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的143.80%；分公司按商業(yè)慣例對達(dá)標(biāo)按揭購房用戶提供分階段擔(dān)保額度15,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額7.84%；2023本年度已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度77,000萬余元，占對外擔(dān)保總金額20.97%。截止本公告日，公司對外擔(dān)保無貸款逾期擔(dān)保的情況。

六、備查簿文檔

1、2022年第二次股東大會決議決定；

2、第十屆股東會第三十八次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第十屆股東會第三十八次會議相關(guān)事宜自主的建議；

4、有關(guān)保證合同。

特此公告。

正源控投有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年2月24日

證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公示序號：2023-008

正源控投有限責(zé)任公司

有關(guān)撤銷為控股子公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次撤銷貸款擔(dān)保事宜被擔(dān)保人名字：控股子公司成都市正源禧悅酒店有限責(zé)任公司（下稱“正源禧悅酒店”）

● 此次撤銷擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次撤銷擔(dān)保額度為2,648.90萬余元。截止本公告日，公司及子公司已具體為正源禧悅酒店公司擔(dān)保金額為0萬余元（含此次撤銷貸款擔(dān)保）。

● 公司對外擔(dān)保無貸款逾期擔(dān)保的情況。

● 尤其風(fēng)險防范：截止本公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~超出最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，企業(yè)為負(fù)債率超出70%的子公司提供擔(dān)保金額超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額50%，提示廣大投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保環(huán)境簡述

正源控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月9日召開第十屆股東會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)、分公司四川澋源建設(shè)有限公司（下稱“澋源基本建設(shè)”）為正源禧悅酒店向交通出行銀行股份有限公司雙流支行（下稱“交行”）辦理的1,000萬余元貸款展期各自所提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保。該保證事宜在企業(yè)股東會受權(quán)股東會擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月10日公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《有關(guān)為控股子公司給予擔(dān)保的進(jìn)度公示》（公示序號：2023-005）。

二、撤銷貸款擔(dān)保狀況

公司在2023年2月23日舉辦第十屆股東會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔(dān)保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔(dān)保個人行為并沒有實(shí)際發(fā)生，為科學(xué)安排正源禧悅酒店融資擔(dān)保公司有關(guān)工作，公司決定撤銷以上企業(yè)、澋源基本建設(shè)為正源禧悅酒店向交行1,000萬余元貸款展期各自給予連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保事宜。正源禧悅酒店向交行1,000萬余元借款及相關(guān)貸款利息已按期所有還清。

股東會受權(quán)股東會在2023年總擔(dān)保額度內(nèi)審核實(shí)際貸款擔(dān)保事宜，以上貸款擔(dān)保事宜在2023年度擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，此次撤銷貸款擔(dān)保事宜早已股東會表決通過，不用遞交股東大會審議。

三、股東會建議

因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔(dān)保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔(dān)保個人行為并沒有實(shí)際發(fā)生，撤銷企業(yè)、澋源基本建設(shè)為正源禧悅酒店向交行1000萬余元貸款展期給予連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保，有利于科學(xué)安排融資擔(dān)保公司工作中，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

四、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：由于正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，且目前為止企業(yè)并未簽定有關(guān)借款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議，貸款擔(dān)保個人行為并沒有實(shí)際發(fā)生，企業(yè)撤銷以上貸款擔(dān)保事宜有益于強(qiáng)化對子公司貸款擔(dān)保管理方法。此次撤銷貸款擔(dān)保事宜有關(guān)決策制定合乎《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許撤銷此次貸款擔(dān)保事宜。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止本公告日，公司及子公司總計對外開放擔(dān)保額度（包含已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和）為367,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額191.87%，在其中：企業(yè)為控股子公司和子公司對外開放擔(dān)保額度275,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的143.80%；分公司按商業(yè)慣例對達(dá)標(biāo)按揭購房用戶提供分階段擔(dān)保額度15,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額7.84%；2023年度已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度77,000萬余元，占對外擔(dān)?？偨痤~20.97%。截止本公告日，公司對外擔(dān)保無貸款逾期擔(dān)保的情況。

六、備查簿文檔

1、2022年第二次股東大會決議決定；

2、第十屆股東會第三十八次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第十屆股東會第三十八次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

正源控投有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日