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證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公示序號：臨2023-011

廣州市廣電運通金融電子有限責任公司

第六屆股東會第三十三次（臨時性）會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州市廣電運通金融電子有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第三十三次（臨時性）大會于2023年2月23日以通信方式舉辦。舉辦此次會議工作的通知及相關信息已經(jīng)在2023年2月20日以手機、電子郵箱等形式送到諸位執(zhí)行董事。2023年2月23日，9位執(zhí)行董事均對此次會議審議事項進行了決議。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。經(jīng)與會董事探討，大會以書面形式表決方式審議通過了如下所示決定：

一、審議通過了《關于聘任關健偉、田豐為公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出，董事會提名委員會核查，股東會允許聘用關健偉、田豐為公司副總經(jīng)理（個人簡歷見附件），任職期限自股東會表決通過之日到第六屆股東會任期屆滿。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告！

廣州市廣電運通金融電子有限責任公司

董 事 會

2023年2月24日

配件：個人簡歷

1、關健偉，男，中國籍，澳門特別行政區(qū)永久居民，1971年1月生，中歐國際工商學院工商管理學。曾擔任IBM（我國）有限責任公司金融事業(yè)部市場經(jīng)理，IBM（中國香港）有限責任公司通訊業(yè)務部業(yè)務經(jīng)理、全世界服務咨詢處處長合作伙伴，IBM（我國）有限責任公司金融事業(yè)部華南區(qū)經(jīng)理，IBM（我國）有限責任公司我國通訊行業(yè)經(jīng)理，廣州數(shù)字金融業(yè)創(chuàng)新研究院有限公司總經(jīng)理，企業(yè)高端副總。在職公司副總經(jīng)理、智能金融研究院副院長，廣電運通國際性有限公司董事長，廣州數(shù)字金融改革研究院有限公司執(zhí)行董事、醫(yī)生，廣州市數(shù)據(jù)交易有限責任公司、廣州市數(shù)據(jù)交易所有限責任公司執(zhí)行董事。

關健偉未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及持有公司百分之五之上股權股東、實控人中間無關聯(lián)性；并不屬于《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內未遭受中國證監(jiān)會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案查處或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公布的情況。經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)查詢，并不屬于失信執(zhí)行人。

2、田豐，男，中國籍，1975年4月生，畢業(yè)院校天津南開大學微電子專業(yè)，本科文憑，電子信息技術正高級工程師。曾擔任網(wǎng)泰通訊科技（我國）有限責任公司技術工程師，泰克科技（我國）有限責任公司高端技術工程師，安捷倫科技有限責任公司電子測量與系統(tǒng)集團公司技術工程師、銷售市場技術工程師，北京市數(shù)知科技發(fā)展有限公司高級副總裁，廣州市數(shù)知科技有限公司總經(jīng)理，廣州市廣電運通信息科技有限公司常務副總經(jīng)理，企業(yè)經(jīng)理助理。在職公司副總經(jīng)理、科學研究總醫(yī)院院長助理，廣州市廣電運通信息科技有限公司經(jīng)理，廣州市通運鏈達金服科技公司執(zhí)行董事。

田豐未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及持有公司百分之五之上股權股東、實控人中間無關聯(lián)性；并不屬于《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內未遭受中國證監(jiān)會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案查處或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公布的情況。經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)查詢，并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公示序號：臨2023-012

廣州市廣電運通金融電子有限責任公司

有關農(nóng)業(yè)銀行超級柜臺項目中標候選人公示的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年2月22日，中招國際招標有限責任公司則在平臺上發(fā)布“農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司2022年超級柜臺新項目（第一包：貨幣性類機器設備）（招標編號：TC230V001）”招標候選人公示（網(wǎng)站地址：http://www.cntcitc.com.cn），廣州市廣電運通金融電子有限責任公司（下稱“企業(yè)”）為第一中標候選人，現(xiàn)就有關內容公告如下：

一、 中標項目狀況

1、招標編號：TC230V001

2、招標工程名字：農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司2022年超級柜臺新項目（第一包：貨幣性類機器設備）

3、招標方：農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司

4、招標代理公司：中招國際招標有限責任公司

5、第一中標候選人：廣州市廣電運通金融電子有限責任公司

6、中標價格（預計含稅金額）：總計為425,062,171.82元（此中標價格為根本項目公司總價格，并不是單一侯選人中標金額）

（1）貨幣性類機器設備標準配置商品中標價格（預計額度）：404,802,273.00元（價稅合計）

（2）貨幣性類機器設備選裝商品中標價格（預計額度）：20,259,898.82元（價稅合計）

7、公示公告時間：2023年2月22日-2023年2月27日

8、別的表明：如公告期情況屬實將選中排名第一至第三的中標候選人為根本包中標方。

二、中標項目對企業(yè)的危害

超級柜臺商品在解決貨幣性服務時，能夠有效地節(jié)省顧客等待的時間、減少經(jīng)營風險，是營業(yè)網(wǎng)點智能化基本建設的重要載體。到目前為止，企業(yè)智能金融機器設備已入選六大國有銀行、12家國有商業(yè)銀行和各大成縣商農(nóng)信，在各家銀行不斷穩(wěn)定運行。此次招標農(nóng)行超級柜臺新項目意味著企業(yè)非現(xiàn)類機器設備進一步得到國有銀行客戶認可，將進一步提升企業(yè)在非現(xiàn)智能產(chǎn)品行業(yè)市場占比，夯實企業(yè)在中國營業(yè)網(wǎng)點智能產(chǎn)品市場行業(yè)領先地位。

如此項目可以順利推進，將對企業(yè)的主營業(yè)務收入和凈利潤造成積極的影響，對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生的影響額度以經(jīng)審計數(shù)據(jù)為標準。

三、風險防范

因為以上新項目仍然處于中標候選人公告期，企業(yè)并未接到中標通知，企業(yè)最后能不能得到中標通知仍存在不確定性，新項目最后結算金額以簽署的項目合同有關商務條款為標準，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告！

廣州市廣電運通金融電子有限責任公司

董 事 會

2023年2月24日