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證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公示序號(hào)：臨2023-015

特變電工股份有限責(zé)任公司

2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

特變電工股份有限公司于2023年2月20日以電子郵箱、送達(dá)方式傳出舉辦企業(yè)2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)工作的通知，2023年2月23日以通訊表決方法召開企業(yè)2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)，理應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事11人，具體接到合理表決票11份。會(huì)議召開程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所作決定合法有效。大會(huì)審議通過了下列提案：

一、審議通過了企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司投建大將戈壁灘一號(hào)煤礦一期400萬噸級(jí)新項(xiàng)目的議案。

此項(xiàng)提案允許票11票，否決票0票，反對票0票。

詳細(xì)臨2023-016號(hào)《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

二、審議通過了企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司投建南煤礦及大將戈壁灘二號(hào)煤礦更新改造新項(xiàng)目的議案。

此項(xiàng)提案允許票11票，否決票0票，反對票0票。

詳細(xì)臨2023-016號(hào)《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

三、審議通過了企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司投建廠外輸煤廊道支線新項(xiàng)目的議案。

此項(xiàng)提案允許票11票，否決票0票，反對票0票。

詳細(xì)臨2023-016號(hào)《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

特此公告。

特變電工股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

● 上報(bào)文檔

特變電工股份有限責(zé)任公司2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公示序號(hào)：臨2023-016

特變電工股份有限責(zé)任公司境外投資公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：大將戈壁灘一號(hào)煤礦一期400萬噸級(jí)新項(xiàng)目（下稱將一礦新項(xiàng)目）、準(zhǔn)東大井礦山南煤礦（下稱南露天煤礦）及準(zhǔn)物品梅河口礦山大將戈壁灘二號(hào)煤礦（下稱將二礦）更新改造新項(xiàng)目（下稱兩礦更新改造新項(xiàng)目）、南露天煤礦廠外輸煤廊道支線新項(xiàng)目（下稱輸煤廊道新項(xiàng)目）

● 投資額：將一礦項(xiàng)目總投資約108,632.08萬余元，兩礦更新改造項(xiàng)目總投資約240,846.70萬余元，輸煤廊道項(xiàng)目總投資約40,217.92萬余元。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：存有資產(chǎn)不可以及時(shí)到位，項(xiàng)目建設(shè)周期增加，建造成本超出預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)；銷售市場市場競爭激烈、煤碳價(jià)格下降，投資效益不達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關(guān)情況

為積極響應(yīng)國家煤碳穩(wěn)價(jià)、煤炭企業(yè)綠色發(fā)展理念等有關(guān)政策，進(jìn)一步增加企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司（下稱天池能源企業(yè)）煤炭產(chǎn)能，健全南露天煤礦和將二礦環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)制造、安全性、信息化管理等基礎(chǔ)設(shè)施，確保煤碳產(chǎn)出率，提升競爭能力，確保天池能源企業(yè)南露天煤礦向附近用戶提供物流運(yùn)輸，天池能源企業(yè)投建將一礦新項(xiàng)目、兩礦更新改造新項(xiàng)目、輸煤廊道新項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資分別是108,632.08萬余元、240,846.70萬余元、40,217.92萬余元。將一礦新項(xiàng)目、輸煤廊道新項(xiàng)目所需資金由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或多種方式處理；兩礦更新改造項(xiàng)目資本金20.00億人民幣由天池能源自然人股東同比例增資擴(kuò)股處理，其他資產(chǎn)由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或多種方式處理。

（二）決議狀況

1、股東會(huì)決議狀況

2023年2月23日，企業(yè)2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)審議通過了《公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)將軍戈壁一號(hào)露天煤礦一期400萬噸項(xiàng)目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)南露天煤礦及將軍戈壁二號(hào)露天煤礦升級(jí)改造項(xiàng)目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)廠外輸煤廊道副線項(xiàng)目的議案》。

以上提案均是允許票11票，否決票0票，反對票0票。

2、項(xiàng)目批復(fù)狀況

將一礦項(xiàng)目已得到新疆自治區(qū)發(fā)改委批準(zhǔn)的審批、新疆自治區(qū)環(huán)境保護(hù)廳環(huán)境影響報(bào)告書的審批、新疆自治區(qū)自然資源廳采礦許可證等相關(guān)資料。

南露天煤礦、將二礦已分別獲得4,000萬噸級(jí)/年、3,000萬噸級(jí)/年產(chǎn)能核準(zhǔn)。

輸煤廊道項(xiàng)目已得到新疆省準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公司投資項(xiàng)目備案證。

以上新項(xiàng)目無需要經(jīng)公司股東大會(huì)審議，以上項(xiàng)目投資未組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易，也不屬于企業(yè)資產(chǎn)重組事宜。

二、投資主體基本概況

將一礦新項(xiàng)目、兩礦更新改造新項(xiàng)目、輸煤廊道新項(xiàng)目都以天池能源企業(yè)為主體投資基本建設(shè)，天池能源公司概況如下所示：

1、公司名字：新疆省天池能源有限公司

2、注冊資金：167,046萬人民幣

3、成立日期：2002年11月29日

4、公司注冊地址：新疆昌吉州吉木薩爾縣北庭路34號(hào)

5、法人代表：郭金

6、主營：煤炭開采與銷售；火力發(fā)電廠；別的電力生產(chǎn)；能源供應(yīng)；供熱生產(chǎn)與供貨；開采等。

7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，天池能源公司總資產(chǎn)194.03億人民幣，資產(chǎn)總額101.53億人民幣；2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入124.14億人民幣，純利潤31.47億人民幣（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。截止到2022年9月30日，天池能源公司總資產(chǎn)243.61億人民幣，資產(chǎn)總額144.83億人民幣；2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入154.96億人民幣，純利潤48.17億人民幣（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

三、項(xiàng)目投資項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及工程工期

1、將一礦新項(xiàng)目

將一礦項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包含400萬噸級(jí)/年煤礦地面生產(chǎn)體系（不包含儲(chǔ)煤場），路面運(yùn)輸設(shè)備，礦山智能化智能管理系統(tǒng)，供電系統(tǒng)、給水排水供熱管網(wǎng)等配套設(shè)施。為節(jié)約項(xiàng)目投資，本項(xiàng)目儲(chǔ)煤場等將靈活運(yùn)用將二礦已完成的儲(chǔ)煤場、裝車系統(tǒng)，運(yùn)用將二礦已經(jīng)有機(jī)修工、員工餐廳、寢室等定額比例法系統(tǒng)軟件設(shè)備，一部分無法滿足的生產(chǎn)廠房，寫字樓、寢室等日常服務(wù)設(shè)施開展新創(chuàng)建；一部分采剝工程和礦巖工程項(xiàng)目、排土工程等根據(jù)業(yè)務(wù)外包形式進(jìn)行。

將一礦項(xiàng)目建設(shè)期2年，第3年投產(chǎn)。

2、兩礦更新改造新項(xiàng)目

截止到2022年12月，南露天煤礦、將二礦已核定產(chǎn)能分別是4,000萬噸級(jí)/年、3,000萬噸級(jí)/年。兩礦更新改造項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包含對剝采工作面、路面生產(chǎn)體系、鋼板倉、庫房等基本建設(shè)，增加煤礦安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、智能化、智能化系統(tǒng)等資金投入，健全綠色礦山、數(shù)字礦山、歷史人文礦山開采的建立。南露天煤礦還將新增一條鐵路專用線外環(huán)線（鋪軌13.408km）及迅速裝車系統(tǒng)（下稱南礦鐵路專用線），并且對不僅有到發(fā)場站開展改建。

南露天煤礦更新改造項(xiàng)目建設(shè)期2年，將二礦更新改造項(xiàng)目建設(shè)期1年。

3、輸煤廊道新項(xiàng)目

輸煤廊道項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包含路面皮帶運(yùn)輸機(jī)、鋪設(shè)棧道、除塵器設(shè)備間、推動(dòng)間、轉(zhuǎn)截點(diǎn)、分離倉、煤泥水搜集設(shè)備及其跨路橋區(qū)等生產(chǎn)與輔助設(shè)施。

輸煤廊道項(xiàng)目建設(shè)期為12三個(gè)月。

（二）投資概算及自有資金

以上投資情況如下：

企業(yè)：萬余元

■

兩礦更新改造項(xiàng)目總投資約240,846.70萬余元，在其中自有資金20.00億人民幣由天池能源自然人股東同比例增資擴(kuò)股處理，增資價(jià)格依照2022年12月31日天池能源企業(yè)每股凈資產(chǎn)值明確；其他資產(chǎn)由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或多種方式處理。

將一礦項(xiàng)目總投資約108,632.08萬余元，輸煤廊道項(xiàng)目總投資約40,217.92萬余元，所需資金都由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或其他方式解決。

（三）投資效益

1、將一礦新項(xiàng)目

依據(jù)可行性分析報(bào)告，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，按照不同的煤價(jià)計(jì)算將一礦經(jīng)濟(jì)效益情況如下：

■

2、兩礦更新改造新項(xiàng)目

依據(jù)可行性分析報(bào)告，兩礦更新改造項(xiàng)目結(jié)束后，按照不同的煤價(jià)計(jì)算南露天煤礦、將二礦經(jīng)濟(jì)效益情況如下：

■

3、輸煤廊道新項(xiàng)目

依據(jù)計(jì)算匯報(bào)，按運(yùn)營期20年(沒有經(jīng)營期)開展計(jì)算，輸煤廊道新項(xiàng)目年平均主營業(yè)務(wù)收入15,486.73萬余元，年平均資產(chǎn)總額3,946.93萬余元，年平均純利潤3,354.89萬余元。

（四）工程建設(shè)可行性分析

2022年全國各地電力能源工作中會(huì)議強(qiáng)調(diào)：要竭盡全力確保能源問題，加快推進(jìn)電力能源綠色低碳發(fā)展，繼續(xù)發(fā)揮煤碳“主心骨”功效；新疆自治區(qū)明確提出：充分運(yùn)用煤碳兜底保障功效，以需定產(chǎn)，最大限度發(fā)掘利用效率，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)一批大中型智能化煤礦業(yè)；此次項(xiàng)目的實(shí)施合乎國家能源戰(zhàn)略及國家產(chǎn)業(yè)政策。準(zhǔn)東地域煤炭能源豐富多彩，已初步形成了煤碳、煤化、能源化工、煤化冶、新型材料、新能源技術(shù)等領(lǐng)域原型，變成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展主戰(zhàn)場。準(zhǔn)東地域都將合理支撐點(diǎn)“疆電外送”、“疆煤運(yùn)輸”等重要戰(zhàn)略實(shí)施，煤炭市場要求比較大。

將一礦煤類大多為不沾煤及少量長焰煤，是較好的工業(yè)生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)力、發(fā)電量、民用型煤，也可作為汽化用煤。將一礦部位相鄰天池能源企業(yè)已完成的把二礦，可靈活運(yùn)用將二礦公共輔助設(shè)施，完成預(yù)訂生產(chǎn)能力的前提下最大程度地降低項(xiàng)目投資。南露天煤礦、將二礦目前礦山開采生產(chǎn)體系、安全性保障體系、廠外輸煤廊道等設(shè)施均處于超負(fù)荷工作狀態(tài)，且南露天煤礦、將二礦穩(wěn)價(jià)每日任務(wù)偏重，為了保證生產(chǎn)制造、供貨更安全、環(huán)境保護(hù)，南露天煤礦、將二礦要進(jìn)行更新改造。南露天煤礦已有的廠外輸煤廊道為單線鐵路運(yùn)作，運(yùn)作負(fù)載比較高，必須新增加廠外走廊提高對顧客的服務(wù)能力。以上項(xiàng)目的建設(shè)具備可行性分析。

四、投建本項(xiàng)目對上市公司產(chǎn)生的影響

以上項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)煤炭產(chǎn)能，提高煤礦業(yè)的生產(chǎn)率，健全綠色礦山、數(shù)字礦山、歷史人文礦山開采的建立，提升公司煤炭產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，提高企業(yè)煤碳穩(wěn)價(jià)能力以及營運(yùn)能力，確保企業(yè)健康長久可持續(xù)發(fā)展觀，具有較好的經(jīng)濟(jì)收益及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

五、對外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

（一）交易風(fēng)險(xiǎn)

以上新項(xiàng)目投資額比較大，假如資產(chǎn)不可以及時(shí)到位，也會(huì)導(dǎo)致建設(shè)工程施工周期增加，提升建造成本和后期經(jīng)營成本。

應(yīng)對策略：兩礦更新改造項(xiàng)目資本金由股東增資處理，需要?jiǎng)e的資產(chǎn)天池能源企業(yè)還能通過銀行借款等形式股權(quán)融資，緩解短期融資工作壓力，風(fēng)險(xiǎn)性比較小。

（二）建設(shè)工程施工風(fēng)險(xiǎn)性

項(xiàng)目過程中，存有意外和人為要素所造成的工程建設(shè)進(jìn)度、品質(zhì)、安全性及工程成本增加超出預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對策略：天池能源公司已經(jīng)基本建設(shè)破千萬多噸煤礦，有著豐富的煤礦基本建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)，中后期將合理安排建筑施工，甄選業(yè)績和工程施工性價(jià)比高的施工及監(jiān)理公司，嚴(yán)格監(jiān)管工程施工質(zhì)量，全面保障工程項(xiàng)目進(jìn)度、工地施工安全，控制住工程費(fèi)用，在工程建設(shè)過程中綜合考慮自動(dòng)化技術(shù)、智能化系統(tǒng)對策，提高工作效率；根據(jù)招投標(biāo)、精益化管理等形式有效控制技術(shù)建造成本，保證花費(fèi)不超出預(yù)算。

（三）銷售市場市場競爭激烈風(fēng)險(xiǎn)性

伴隨著準(zhǔn)東地域煤礦業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)力度加大，煤炭生產(chǎn)公司都有提產(chǎn)方案，新項(xiàng)目將面臨銷售市場市場競爭激烈，難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對策略：企業(yè)將加快項(xiàng)目建設(shè)，盡快建成投產(chǎn)，與此同時(shí)增加疆里外市場拓展幅度，解決銷售市場市場競爭激烈風(fēng)險(xiǎn)。

（四）煤碳價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)性

準(zhǔn)東地域煤炭能源豐富多彩，受市場供求關(guān)系危害，可能出現(xiàn)煤碳價(jià)格下降，難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對策略：企業(yè)將加大鐵路線、走廊等建設(shè)，減少顧客綜合性成本，提高個(gè)性化服務(wù)，增加客戶粘性，與此同時(shí)增加市場拓展幅度，解決煤碳價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

特變電工股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

● 上報(bào)文檔

1、特變電工股份有限責(zé)任公司2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

2、新疆省天池能源有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議。