證券代碼：603982 證券簡稱：泉峰汽車 公示序號：2023-014
南京市泉峰汽車高精密技術(shù)股份有限公司
2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月23日
(二)股東會舉辦地點：江蘇南京市江寧區(qū)將軍大道159號企業(yè)101多功能廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
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(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由老總潘龍泉驛區(qū)老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦和表決方式、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，執(zhí)行董事柯祖謙老先生由于工作原因，無法參加股東會。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長助理、財務經(jīng)理楊文亞老先生列席會議；執(zhí)行董事、經(jīng)理章鼎老先生列席會議；副總李躍老先生、李江南地區(qū)老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于預計2023年度擔保額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2、提案名字：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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3、提案名字：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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4、提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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5、提案名字：《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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6、提案名字：《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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7、提案名字：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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8、提案名字：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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9、提案名字：《關(guān)于修訂〈防范控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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10、提案名字：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
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(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議第1、2項提案為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)，并且第1項提案對此中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：傅揚遠、李元
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
南京市泉峰汽車高精密技術(shù)股份有限公司股東會
2023年2月24日
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