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A股編碼:601238 A股通稱:東風汽車集團 公示序號:臨2023-021
H股編碼:02238 H股通稱:東風汽車集團
債卷編碼: 122243 債卷通稱: 12廣州豐田02
廣州汽車集團有限責任公司
第六屆股東會第34次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
廣州汽車集團有限責任公司(以下簡稱“我們公司”或“企業(yè)”)第六屆股東會第34次會議于2023年2月22日(星期三)以通信方式舉辦。此次會議應參加決議執(zhí)行董事11人,具體參加決議執(zhí)行董事11人。此次會議的召集召開合乎《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定,所作決定合法有效。經(jīng)與會董事投票選舉,表決通過如下所示事宜:
一、表決通過《關于鞍鋼廣州汽車鋼二期項目的議案》。允許控股子公司廣汽商貿(mào)有限責任公司控股子公司(持倉35%)首鋼廣州市汽車鋼有限責任公司二期項目的實施,項目總投資182,283萬余元,在其中股東增資75,000萬余元,廣汽商貿(mào)有限責任公司按股比增資擴股26,250萬余元,其他資產(chǎn)由公司自籌資金。
決議結(jié)論:允許11票,抵制0票,放棄0票。
二、表決通過《關于合創(chuàng)汽車增資的議案》。允許公司及子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司按占股比例4.46%、20.54%分別往控股子公司合創(chuàng)汽車高新科技有限公司增資10,701.36萬余元及49,298.64萬余元。
決議結(jié)論:允許10票,抵制0票,放棄1票。管大源執(zhí)行董事覺得合創(chuàng)汽車的未來發(fā)展存在不確定性,提議謹慎投資。
三、表決通過《關于修訂〈企業(yè)資產(chǎn)交易管理辦法〉的議案》。
決議結(jié)論:允許11票,抵制0票,放棄0票。
四、表決通過《關于聘任執(zhí)行委員會委員的議案》。允許聘用張志勇先生為企業(yè)實行委員會委員。
決議結(jié)論:允許11票,抵制0票,放棄0票。
五、表決通過《關于2022年度風險管理工作報告及2023年工作計劃的議案》。
決議結(jié)論:允許11票,抵制0票,放棄0票。
六、表決通過《關于2022年度合規(guī)管理工作報告及2023年工作計劃的議案》。
決議結(jié)論:允許11票,抵制0票,放棄0票。
特此公告。
廣州汽車集團有限責任公司股東會
2023年2月23日
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