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證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公示序號：2023-027

四川天味食品集團股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年年報在網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 會議召開時長：2023年3月2日（星期四）15:00-16:00

● 會議召開方法：此次業(yè)績說明會將采取視頻會議方法舉辦

● 會議召開詳細地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

● 投資人可在2023年3月2日12:00前把有關(guān)問題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)投資者互動電子郵箱：dsh@teway.cn，也可以訪問網(wǎng)址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信掃描二維碼在報名前開展開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

一、答疑會種類

此次業(yè)績說明會以視頻會議方法舉辦，企業(yè)將對于2022年度業(yè)績和生產(chǎn)經(jīng)營情況與投資人開展溝通交流。

二、舉辦時間和地點

● 舉辦時長：2023年3月2日15:00-16:00

● 舉辦方法：視頻會議方法

● 舉辦詳細地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

三、參與人員

董事長兼總裁鄧文老先生，高級副總裁吳學(xué)軍老先生，高級副總裁、董事會秘書兼財務(wù)經(jīng)理何昌軍老先生（如遇特殊情況，與會人員很有可能作出調(diào)整）。

四、投資人難題征選及方法

(一)為了做好中小股東的文物保護工作，企業(yè)現(xiàn)將此次業(yè)績說明會提早給投資者征選有關(guān)問題，廣泛聽取投資人的意見和建議。

投資人可在2023年3月2日12:00前把有關(guān)問題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)投資者互動電子郵箱：dsh@teway.cn，也可以訪問網(wǎng)址 https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信掃描下方二維碼開展開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

(二)投資人可在2023年3月2日（星期四）15:00-16:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信掃描下方二維碼進行報考，屆時根據(jù)“易董app”或“騰訊視頻會議”參加此次業(yè)績說明會。

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五、咨詢方式

聯(lián)絡(luò)單位：證券部

手機：028-82808166

電子郵箱：dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公示序號：2023-028

四川天味食品集團股份有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 委托理財受托方：中國民生銀行股份有限責(zé)任公司成都分行

● 此次委托理財總額：6.5億人民幣

● 委托理財產(chǎn)品名字：聚贏費率-掛勾歐對美元匯率保本理財SDGA230204Z、聚贏年利率-掛勾中債10年限國債券當(dāng)期收益率保本理財SDGA230206Z

● 商品委托理財時限：22天、57天

● 履行決議程序流程：四川天味食品集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年3月29日舉辦企業(yè)第四屆董事會第二十九次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十八次會議，并且于2022年4月22日舉辦2021年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過200,000萬余元(含200,000萬余元)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2021年年度股東大會表決通過生效日12個月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳細2022年3月31日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的企業(yè)《第四屆董事會第二十九次會議決議公告》（公示序號：2022-012）《第四屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2022-013）《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股東大會決議公告》（公示序號：2022-040）。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升企業(yè)自籌資金的使用效率，在不改變企業(yè)日常經(jīng)營的流動資金必須前提下，公司擬對一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，以增加股東與公司的投資收益。

（二）自有資金

此次委托理財?shù)馁Y金來源為企業(yè)閑置不用自籌資金。

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

1．2023年2月22日，公司和中國民生銀行股份有限責(zé)任公司成都分行簽定《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議書》，具體情況如下：

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2．2023年2月22日，公司和中國民生銀行股份有限責(zé)任公司成都分行簽定《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議書》，具體情況如下：

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（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度

1.企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，投資周期不得超過12個月保底型投資理財產(chǎn)品；

2.企業(yè)將實時分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；

3.企業(yè)財務(wù)部務(wù)必建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行監(jiān)管，不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；

4.企業(yè)內(nèi)審部門對資金使用情況開展日常監(jiān)督，并定期對有關(guān)投資理財產(chǎn)品進行全面檢查；

5.獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1、（1）產(chǎn)品名字：聚贏費率-掛勾歐對美元匯率保本理財SDGA230204Z

（2）產(chǎn)品收益種類：保本型理財型

（3）掛鉤標的：歐對美元匯率

（4）商品起息日：2023年2月23日

（5）商品到期還款日：2023年3月17日

（6）合同書簽署日期：2023年2月22日

（7）是不是給予工程履約擔(dān)保：否

（8）理財業(yè)務(wù)管理費用：無

（9）付款方式：期滿一次性付息

2、（1）產(chǎn)品名字：聚贏年利率-掛勾中債10年限國債券當(dāng)期收益率保本理財SDGA230206Z

（2）產(chǎn)品收益種類：保本型理財型

（3）掛鉤標的：中債10年限國債券當(dāng)期收益率

（4）商品起息日：2023年2月23日

（5）商品到期還款日：2023年4月21日

（6）合同書簽署日期：2023年2月22日

（7）是不是給予工程履約擔(dān)保：否

（8）理財業(yè)務(wù)管理費用：無

（9）付款方式：期滿一次性付息

（二）委托理財資金看向：金融衍生產(chǎn)品類資產(chǎn)

（三）風(fēng)險管控剖析

公司本次選購的投資理財產(chǎn)品為金融機構(gòu)保本理財，企業(yè)用以委托理財資金本錢安全性，嚴控風(fēng)險，該等理財業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險性為經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險。

預(yù)防措施：1、合同書務(wù)必明確規(guī)定確保公司金融本錢安全性；2、企業(yè)挑選總資產(chǎn)大、信用度強的金融企業(yè)進行營銷活動；3、企業(yè)將按時關(guān)心委托理財資產(chǎn)相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能會產(chǎn)生風(fēng)險狀況，將及時采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；4、企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險設(shè)立了嚴格內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法。

三、委托理財受托方的現(xiàn)象

此次委托理財受托方中國民生銀行股份有限責(zé)任公司（股票號：600016）為上海交易所上市企業(yè)，與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

企業(yè)：人民幣元

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依據(jù)新金融準則規(guī)定，公司采購的保本型理財型投資理財產(chǎn)品列示于交易性金融資產(chǎn)，期滿盈利列示于長期投資。企業(yè)不會有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。公司本次委托理財付款金額總共6.5億人民幣，占公司最近一期期終（即2022年9月30日）流動資產(chǎn)的比例為106.83%。

公司使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)整體運營和資金安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)平時流動資金必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開展。根據(jù)適當(dāng)投資理財，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定的投資收益，為股東牟取更多回報率。

五、風(fēng)險防范

雖然此次企業(yè)投資產(chǎn)品為高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策的影響較大，也不排除此項項目投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董建議

公司在2022年3月29日舉辦第四屆董事會第二十九次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十八次會議，并且于2022年4月22日舉辦2021年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過200,000萬余元(含200,000萬余元)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2021年年度股東大會表決通過生效日12個月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。獨董亦發(fā)布了允許此項提案自主的建議。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用自籌資金委托理財狀況

企業(yè)：rmb萬余元

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特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司股東會

2023年2月24日