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證券代碼：601398 證券簡(jiǎn)稱：工行 公示序號(hào)：臨2023-004號(hào)

工商銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)決議公示

工商銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

工商銀行有限責(zé)任公司（下稱行內(nèi)）股東會(huì)于2023年2月23日在北京西城復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)行內(nèi)總公司召開工作會(huì)議。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事14名，親身參加12名，為廖林副董、王景武執(zhí)行董事、盧永真執(zhí)行董事、馮衛(wèi)東執(zhí)行董事、曹利群執(zhí)行董事、陳怡芳執(zhí)行董事、董陽(yáng)執(zhí)行董事、梁定邦執(zhí)行董事、楊紹信執(zhí)行董事、沈思執(zhí)行董事、胡祖六執(zhí)行董事和陳德霖董事；授權(quán)委托參加2名，陳四清老總授權(quán)委托廖林副董、鄭國(guó)雨執(zhí)行董事授權(quán)委托王景武執(zhí)行董事列席會(huì)議并委托履行投票權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員列席。官學(xué)清董事長(zhǎng)助理出席會(huì)議。會(huì)議的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、《中國(guó)工商銀行股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）及其《中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由廖林副董召開。列席會(huì)議的執(zhí)行董事審議通過了下列提案：

一、有關(guān)2023本年度固定投資費(fèi)用預(yù)算的議案

提案決議狀況：合理表決票14票，允許14票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)全轄?wèi)?zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)拓展規(guī)定，2023本年度分配固定投資費(fèi)用預(yù)算160億人民幣。

本提案尚要遞交行內(nèi)股東大會(huì)審議。

二、有關(guān)候選人馮衛(wèi)東先生為工商銀行有限責(zé)任公司非執(zhí)行董事侯選人及再次出任股東會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)職位的議案

馮衛(wèi)東老先生因存在利益關(guān)系，回避表決。

提案決議狀況：合理表決票13票，允許13票，抵制0票，放棄0票。

行內(nèi)股東會(huì)非執(zhí)行董事馮衛(wèi)東老爺子的任職期于2023年1月期滿，按相關(guān)規(guī)定能夠連任。為保證股東會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)要求，董事會(huì)決定候選人馮衛(wèi)東先生為行內(nèi)非執(zhí)行董事侯選人，并同意待股東會(huì)準(zhǔn)許其續(xù)任非執(zhí)行董事后，再次出任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管控聯(lián)合會(huì)、提名委員會(huì)跟美國(guó)地區(qū)公司風(fēng)險(xiǎn)性委員會(huì)委員。馮衛(wèi)東老先生出任行內(nèi)非執(zhí)行董事事項(xiàng)要遞交股東會(huì)開展決議表決，其非執(zhí)行董事一個(gè)新的任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算。馮衛(wèi)東老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件一。

依據(jù)《公司章程》，每個(gè)股東的任職為三年，而執(zhí)行董事可以從任期屆滿時(shí)連任。行內(nèi)執(zhí)行董事的薪資狀況按有關(guān)規(guī)定實(shí)行，有關(guān)薪資清算方案按相關(guān)程序流程決議后遞交行內(nèi)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。行內(nèi)執(zhí)行董事的實(shí)際薪資可參考行內(nèi)年度報(bào)告及有關(guān)公示。截止本公告日，馮衛(wèi)東先生在以往三年內(nèi)從未有過在別的上市企業(yè)出任執(zhí)行董事職位，它與行內(nèi)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、主要股東或大股東概無(wú)關(guān)系或利益糾紛，不會(huì)有有關(guān)法律法規(guī)的不可出任上市公司董事的情況，亦無(wú)擁有中國(guó)香港《證券及期貨條例》第XV部所說行內(nèi)一切股權(quán)利益。除本公告所公布外，從未有過別的與候選人馮衛(wèi)東老先生相關(guān)的相關(guān)事宜需報(bào)請(qǐng)行內(nèi)公司股東留意或其它依據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條規(guī)定需予公布的材料。

行內(nèi)獨(dú)董梁定邦老先生、楊紹信老先生、沈思老先生、胡祖六先生和陳德霖老先生（下稱行內(nèi)獨(dú)董）對(duì)該提案發(fā)布如下所示建議：經(jīng)查看相關(guān)信息，對(duì)于我們來說股東會(huì)候選人馮衛(wèi)東先生為行內(nèi)非執(zhí)行董事侯選人，合乎法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。大家允許候選人馮衛(wèi)東先生為行內(nèi)非執(zhí)行董事侯選人，并同意待股東會(huì)準(zhǔn)許其續(xù)任非執(zhí)行董事后，再次出任股東會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)職位。

本提案尚要遞交行內(nèi)股東大會(huì)審議。

三、有關(guān)候選人曹利群女性為工商銀行有限責(zé)任公司非執(zhí)行董事侯選人及再次出任股東會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)職位的議案

曹利群女性因存在利益關(guān)系，回避表決。

提案決議狀況：合理表決票13票，允許13票，抵制0票，放棄0票。

行內(nèi)股東會(huì)非執(zhí)行董事曹利群女士的任職期于2023年1月期滿，按相關(guān)規(guī)定能夠連任。為保證股東會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)要求，董事會(huì)決定候選人曹利群女性為行內(nèi)非執(zhí)行董事侯選人，并同意待股東會(huì)準(zhǔn)許其續(xù)任非執(zhí)行董事后，再次出任股東會(huì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任與消費(fèi)權(quán)益保護(hù)聯(lián)合會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管控聯(lián)合會(huì)、審計(jì)委員會(huì)跟美國(guó)地區(qū)公司風(fēng)險(xiǎn)性委員會(huì)委員。曹利群女性出任行內(nèi)非執(zhí)行董事事項(xiàng)要遞交股東會(huì)開展決議表決，其非執(zhí)行董事一個(gè)新的任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算。曹利群女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件二。

依據(jù)《公司章程》，每個(gè)股東的任職為三年，而執(zhí)行董事可以從任期屆滿時(shí)連任。行內(nèi)執(zhí)行董事的薪資狀況按有關(guān)規(guī)定實(shí)行，有關(guān)薪資清算方案按相關(guān)程序流程決議后遞交行內(nèi)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。行內(nèi)執(zhí)行董事的實(shí)際薪資可參考行內(nèi)年度報(bào)告及有關(guān)公示。截止本公告日，曹利群女士在以往三年內(nèi)從未有過在別的上市企業(yè)出任執(zhí)行董事職位，它與行內(nèi)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、主要股東或大股東概無(wú)關(guān)系或利益糾紛，不會(huì)有有關(guān)法律法規(guī)的不可出任上市公司董事的情況，亦無(wú)擁有中國(guó)香港《證券及期貨條例》第XV部所說行內(nèi)一切股權(quán)利益。除本公告所公布外，從未有過別的與候選人曹利群女性相關(guān)的相關(guān)事宜需報(bào)請(qǐng)行內(nèi)公司股東留意或其它依據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條規(guī)定需予公布的材料。

行內(nèi)獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布如下所示建議：經(jīng)查看相關(guān)信息，對(duì)于我們來說股東會(huì)候選人曹利群女性為行內(nèi)非執(zhí)行董事侯選人，合乎法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。大家允許候選人曹利群女性為行內(nèi)非執(zhí)行董事侯選人，并同意待股東會(huì)準(zhǔn)許其續(xù)任非執(zhí)行董事后，再次出任股東會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)職位。

本提案尚要遞交行內(nèi)股東大會(huì)審議。

四、有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員責(zé)任保險(xiǎn)事項(xiàng)的議案

提案決議狀況：合理表決票14票，允許14票，抵制0票，放棄0票。

行內(nèi)提議再次購(gòu)買保險(xiǎn)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及其高管人員責(zé)任保險(xiǎn)，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)再次受權(quán)股東會(huì)在承保范圍不會(huì)改變并且不超出原利率前提下，申請(qǐng)辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)續(xù)險(xiǎn)事項(xiàng)，授權(quán)有效期為5年。

本提案尚要遞交行內(nèi)股東大會(huì)審議。

五、有關(guān)《普惠金融業(yè)務(wù)2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的議案

提案決議狀況：合理表決票14票，允許14票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

配件：一、馮衛(wèi)東老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

二、曹利群女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

工商銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十三日

附件一：

馮衛(wèi)東老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

馮衛(wèi)東，男，中國(guó)籍，1964年10月出世。

馮衛(wèi)東老先生自2020年1月起擔(dān)任工商銀行有限責(zé)任公司非執(zhí)行董事。1986年8月進(jìn)到國(guó)家財(cái)政部，分別在財(cái)政部網(wǎng)站、全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)重點(diǎn)工作。1996年起任國(guó)家財(cái)政部中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校教務(wù)管理部副主任（副處長(zhǎng)級(jí)），1999年起任全國(guó)各地會(huì)計(jì)考辦教材內(nèi)容處責(zé)任人，2000年6月起任財(cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員管理處副處長(zhǎng)，2001年3月起任財(cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員管理處長(zhǎng)，期內(nèi)，2003年2月至2003年5月在英國(guó)許可會(huì)計(jì)師公會(huì)（ACCA）見習(xí)，2006年8月起任財(cái)政部網(wǎng)站規(guī)章制度一處部長(zhǎng)，期內(nèi)，2006年11月至2008年12月出任國(guó)際性公共行政企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則聯(lián)合會(huì)（IPSASB）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概念框架委員會(huì)委員，2008年4月起任國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心副主任（副司長(zhǎng)級(jí)），2012年1月起任國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心副主任（主持工作），2013年7月起任國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心主任（正司長(zhǎng)級(jí)），2016年5月起任國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)核心領(lǐng)導(dǎo)班子、負(fù)責(zé)人，2020年進(jìn)到中央?yún)R金投資有限公司工作中。

馮衛(wèi)東老先生獲東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、北京交通大學(xué)博士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)、研究者、注冊(cè)會(huì)計(jì)，享受國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院津貼。

配件二：

曹利群女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

曹利群，女，中國(guó)籍，1971年5月出世。

曹利群女性自2020年1月起擔(dān)任工商銀行有限責(zé)任公司非執(zhí)行董事。1994年8月進(jìn)到國(guó)家外匯局，分別在政策法規(guī)司、綜合司、管理方法查驗(yàn)司、綜合司（政策法規(guī)司）工作中。2001年3月起任國(guó)家外匯局綜合司政策法規(guī)處副處長(zhǎng)，2004年4月起任國(guó)家外匯局綜合司政策法規(guī)處長(zhǎng)，2007年10月起任國(guó)家外匯局管理方法查驗(yàn)司非銀行查驗(yàn)處長(zhǎng)，2009年5月起任國(guó)家外匯局管理方法查驗(yàn)司綜合業(yè)務(wù)處長(zhǎng)，2010年10月起任國(guó)家外匯局管理方法查驗(yàn)司副司長(zhǎng)，2017年4月起任國(guó)家外匯局綜合司（政策法規(guī)司）調(diào)研員，2019年6月起任國(guó)家外匯局綜合司（政策法規(guī)司）二級(jí)巡視員，在其中，2018年8月至2019年8月掛任北京中關(guān)村園區(qū)管理方法委員會(huì)副主任，2020年進(jìn)到中央?yún)R金投資有限公司工作中。

曹利群女性獲中國(guó)政法大法學(xué)學(xué)士、人民大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)士學(xué)位、北大公共管理專業(yè)研究生學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師職稱。