證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公示序號：臨2023-014號
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司
第七屆股東會第二十二次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第二十二次會議報告于2023年2月17日以書面形式及電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事，2023年2月23日以通訊表決方法舉辦。例會應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，此次董事會會議的舉行合乎法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議并通過了下列提案：
（一）《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會對企業(yè)具體情況及相關(guān)事宜展開了逐一審查，覺得企業(yè)合乎我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有向特定對象發(fā)售A股個股的條件及資質(zhì)，允許公司向特定對象發(fā)售A股個股。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
獨董對于該提案展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。
（二）《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》
依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股，制訂了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
獨董對于該提案展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)即可起效。
主要內(nèi)容詳細發(fā)表于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
（三）《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股，制訂了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
獨董對于該提案展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。
主要內(nèi)容詳細發(fā)表于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
（四）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
為確保企業(yè)本次發(fā)行相關(guān)工作的順利開展，按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報請股東會受權(quán)股東會在相關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)全權(quán)負責申請辦理本次發(fā)行A股個股相關(guān)的事宜，包含但是不限于：
1、根據(jù)具體情況制訂與實施本次發(fā)行A股個股的具體實施方案，在股東會議決議范圍之內(nèi)明確發(fā)售目標、發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售機會、發(fā)售日期、停止發(fā)售、實際申購方法、申購占比等和本次發(fā)行計劃方案相關(guān)的一切事項；
2、申請辦理本次發(fā)行的申請、意見反饋等事宜。依據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的需求制做、申請本次發(fā)行A股個股的申報文件，并依據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的意見反饋及審查意見，回應有關(guān)問題、修定、填補、遞交有關(guān)申報文件；
3、申請辦理募資重點儲放帳戶開設事項、簽定募資管理與應用有關(guān)的協(xié)議；
4、確定聘用本次發(fā)行A股個股的承銷商（主承銷商）、法律事務所等中介服務，依據(jù)中國法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定和股東會議決議，制做、改動、填補、簽定、提交、呈送、實行與本次發(fā)行A股個股有關(guān)的全部協(xié)議和文檔，包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、別的中介服務聘用協(xié)議等；
5、除涉及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事項外，按照國家有關(guān)規(guī)定、相關(guān)政府機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定（還有對本次發(fā)行A股個股審核反饋建議）、市場狀況、公司運營具體情況及本次發(fā)行最后募資額度狀況，在不影響擬投資新項目前提下，對本次發(fā)行方案及募資看向、投資額、使用和計劃方案作出調(diào)整；
6、如企業(yè)在監(jiān)督機構(gòu)準許而要求的特時限內(nèi)不可以進行本次發(fā)行，受權(quán)股東會依據(jù)到時候的大環(huán)境并且在維護企業(yè)利益的前提條件下，再決定是否向監(jiān)督機構(gòu)提交延期申請并且在提交延期申請的情況之下執(zhí)行與此相關(guān)文件提前準備、申請、意見反饋、辦理備案相關(guān)手續(xù)；
7、在本次發(fā)行A股個股結(jié)束后，申請辦理本次發(fā)行A股個股在深圳交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司備案、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜；
8、結(jié)合公司本次發(fā)行A股個股的完成狀況，改動《公司章程》里的協(xié)議條款以體現(xiàn)本次發(fā)行A股個股結(jié)束后企業(yè)一個新的凈資產(chǎn)總額及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，也相關(guān)政府機構(gòu)和監(jiān)管部門審批或備案，及辦理工商變更登記辦理手續(xù)；
9、除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事項外，受權(quán)股東會申請辦理別的與本次發(fā)行A股個股有關(guān)的相關(guān)事宜，包含但是不限于改動、填補、簽定、實行與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議和文檔；
10、如相關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)對上市公司向特定對象發(fā)行新股施行一個新的法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章，或市場標準變化時，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事項外，受權(quán)股東會調(diào)節(jié)、改動本次發(fā)行計劃方案；
11、允許股東會轉(zhuǎn)授權(quán)老總或者其授權(quán)別的人員，確定、申請辦理及處理以上與本次發(fā)行A股個股相關(guān)的一切事項；
12、此次授權(quán)期限為企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月。
本受權(quán)自股東大會審議成功后12個月合理，如果在上述情況期限內(nèi)獲得深圳交易所審批通過及證監(jiān)會申請注冊允許且發(fā)售完成，涉及到發(fā)售結(jié)束后在我國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司及深圳交易所的備案、發(fā)售事項及公司變更、備案手續(xù)等相關(guān)實行事項，該等事宜授權(quán)有效期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至該等相關(guān)實行事宜申請辦理結(jié)束之日止。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)即可起效。
（五）《關(guān)于召開公司2023年度第二次臨時股東大會的議案》
取決于2023年3月13日舉辦企業(yè)2023本年度第二次股東大會決議。
允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。
主要內(nèi)容詳細發(fā)表于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2023年度第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第七屆股東會第二十二次會議決議；
2、獨董事先認同及獨立性建議。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司
董 事 會
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公示序號：臨2023-015號
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司
第七屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第十二次會議報告于2023年2月17日以書面形式及電子郵箱等形式送到整體公司監(jiān)事，2023年2月23日以通訊表決方法舉辦。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，此次監(jiān)事會會議的舉行合乎法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
這次職工監(jiān)事決議并通過了下列提案：
（一）《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對企業(yè)具體情況及相關(guān)事宜展開了逐一審查，覺得企業(yè)合乎我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有向特定對象發(fā)售A股個股的條件及資質(zhì)，允許公司向特定對象發(fā)售A股個股。
允許3票，抵制0票，放棄0票。
（二）《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》
依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股，制訂了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
允許3票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)即可起效。
主要內(nèi)容詳細發(fā)表于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
（三）《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股，制訂了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
允許3票，抵制0票，放棄0票。
主要內(nèi)容詳細發(fā)表于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
三、備查簿文檔
企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十二次會議決議。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司
監(jiān) 事 會
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公示序號：臨2023-016號
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司
有關(guān)舉辦企業(yè)2023本年度第二次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
依據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會擬召集召開2023本年度第二次股東大會決議，合乎相關(guān)法律法規(guī)要求、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。現(xiàn)就此次股東會詳細情況公告如下：
一、召開工作會議基本概況
（一）此次股東大會決議的舉辦時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年3月13日（星期一）下午3:00；
網(wǎng)上投票時長：2023年3月13日；
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年3月13日早上9:15一9:25，9:30-11：30，在下午1:00一3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年3月13日早上9:15至晚上3:00的隨意時長。
（二）現(xiàn)場會議地址：河北廊坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樣云道81號榮盛發(fā)展商務大廈十樓第一會議廳。
（三）召集人：董事會。
（四）除權(quán)日：2023年3月7日。
（五）會議召開方法：此次股東會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳證券交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。
（六）參與股東會的形式：自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標準。
（七）此次股東會參加目標
1.截止到2023年3月7日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現(xiàn)場會議的，可書面形式授權(quán)委托人參加或參加決議（受委托人無須為根本自然人股東）或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。
2.董事、監(jiān)事會和高管人員。
3.集團公司聘用的記錄侓師及股東會被邀請的別的特邀嘉賓。
4.根據(jù)法律法規(guī)理應參加股東會的有關(guān)人員。
（八）提示性公告：企業(yè)將在2023年3月8日就此次股東大會決議公布提示性公告，提示自然人股東立即參加此次股東大會決議并履行投票權(quán)。
二、會議審議事宜
（一）此次股東會決議的提案名稱和提議編號
■
（二）以上提案具體內(nèi)容詳細2023年2月24日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。
（三）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東的決議獨立記票，并立即公布披露。
三、這次股東會現(xiàn)場會議的備案方法
1.備案時長：2023年3月9日一3月10日早上9點一12點，在下午1點一5點。
2.備案方法：
（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；
（2）公司股東憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、
法人授權(quán)委托書和出席人身份證戶口本等申請辦理登記；
（3）授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；
（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年3月10日在下午5點之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機備案。
3.備案地址及聯(lián)系電話：河北廊坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樣云道81號榮盛發(fā)展商務大廈二樓董事會辦公室；
郵編：065001；
聯(lián)系方式：0316-5909688；
傳 真：0316-5908567；
聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；
手機聯(lián)系人：梁涵。
4.常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。
四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
（一）網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡投票編碼：“362146”，網(wǎng)絡投票通稱：“榮盛網(wǎng)絡投票”。
2.填寫決議建議
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1.此次股東會根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年3月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00一3:00。
2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月13日早上9:15至晚上3:00的隨意時長。
2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
五、備查簿文檔
1.企業(yè)第七屆股東會第二十二次會議決議；
2.企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十二次會議決議；
3.深圳交易所標準的其他資料。
特此通知。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司
董 事 會
二○二三年二月二十三日
配件：
股東會法人授權(quán)書
茲委托 老先生/女性意味著自己參加榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司2023年度第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
決議標示：
■
（表明：請于“決議事宜”頻道相對應“允許”、“抵制”、“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡投票人只有說明“允許”、“抵制”、“放棄”中的一種建議，修改、填好特殊符號，選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）
假如本受托人未作實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議：是 否。
本法人授權(quán)書的授權(quán)期限自審簽日起至股東會舉辦日合理。
受托人名字： 受托人身份證件：
受托人股東賬號： 受托人股票數(shù)：
受委托人名字： 受委托人身份證件：
授權(quán)委托時間：二〇二三年 月 日
回 執(zhí)
截止到2023年3月7日，我單位（本人）擁有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展趨勢有限責任公司個股 股，擬參加企業(yè)2023年度第二次股東大會決議。
出席人名字：
股東賬戶： 股東名稱：（蓋章）
注：法人授權(quán)書和回執(zhí)表貼報或重新打印出均合理。
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
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