證券代碼：601288 證券簡稱：農(nóng)行 公示序號：臨2023-006號
農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司
股東會決議公示
農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司（下稱“行內(nèi)”）股東會于2023年2月8日以書面形式向傳出會議報告，于2023年2月23日于北京以實(shí)地方法召開工作會議。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事15名，親身參加執(zhí)行董事13名，付張建副董、張旭光執(zhí)行董事因?yàn)閯e的國家公務(wù)分配，書面形式授權(quán)委托眾多執(zhí)行董事列席會議并委托履行投票權(quán)。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》及《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
會議由谷澍老總組織，決議并通過了《2023年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算安排》的議案。
提案決議狀況：合理表決票15票，允許15票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚要遞交行內(nèi)股東大會審議根據(jù)。
特此公告。
農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司股東會
二〇二三年二月二十三日
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