證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-026
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股不會(huì)有
直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向參加申購(gòu)的投資人
給予財(cái)務(wù)資助或償還的公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日舉辦第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)有關(guān)提案?，F(xiàn)將公司向特定對(duì)象發(fā)行新股不會(huì)有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向申購(gòu)方提供財(cái)務(wù)資助或賠償事項(xiàng)服務(wù)承諾如下所示：
企業(yè)不會(huì)有向參加申購(gòu)的投資人做出最低保盈利或變相最低保盈利約定的情況，不會(huì)有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向參加申購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或償還的情況。
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-029
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案公布的
提示性公告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日舉辦第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)及第九屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，表決通過(guò)關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)提案?！蛾P(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》及有關(guān)文件狀況詳細(xì)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的文檔。
該應(yīng)急預(yù)案公布事宜并不代表審批行政機(jī)關(guān)針對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案上述此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行有待有權(quán)利國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許、企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)也深圳交易所審批、證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-024
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)與特定對(duì)象簽署附條件生效的
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）計(jì)劃方案有待經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)、深圳交易所審批通過(guò)及證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案能不能得到有關(guān)的批準(zhǔn)，及其得到有關(guān)核準(zhǔn)的時(shí)長(zhǎng)存在不確定性。
2、企業(yè)本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)包含公司控股股東中交房地產(chǎn)投資有限公司（下稱“地產(chǎn)集團(tuán)”）以內(nèi)卻不超出35名合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特殊投資人。本次發(fā)行前，地產(chǎn)集團(tuán)為公司控股股東，所以其申購(gòu)公司本次發(fā)行新股組成關(guān)聯(lián)方交易。
3、公司在2023年2月22日舉辦第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》等與企業(yè)本次發(fā)行有關(guān)提案。本次發(fā)行涉及到的關(guān)聯(lián)方交易事宜尚須提交公司股東大會(huì)審議根據(jù)，與此次關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的相關(guān)性公司股東將于股東大會(huì)上回避表決。
一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述
2023年2月22日，公司召開(kāi)第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了本次發(fā)行事項(xiàng)有關(guān)提案，本次發(fā)行發(fā)行對(duì)象是不得超過(guò)35名（含本數(shù)）特定對(duì)象，在其中，大股東地產(chǎn)集團(tuán)擬支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于本次發(fā)行具體發(fā)行數(shù)量的30%，本次發(fā)行的其他股權(quán)由別的發(fā)售目標(biāo)支付現(xiàn)金方法申購(gòu)。本次發(fā)行的具體計(jì)劃方案詳細(xì)與本公告同一天在企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞中發(fā)表的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
截止本公告日，地產(chǎn)集團(tuán)為公司控股股東。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
董事會(huì)在討論該關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱逃避了決議。
2023年2月22日，公司和地產(chǎn)集團(tuán)簽訂了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容詳細(xì)本公告“四、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容”。
該項(xiàng)買賣有待得到股東會(huì)的批準(zhǔn)，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的相關(guān)性公司股東將回避表決。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有待得到企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)，并執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)處置監(jiān)督管理職責(zé)的核心審批、深圳交易所審批通過(guò)及證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)相關(guān)手續(xù)。
二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況
企業(yè)名字：中交房地產(chǎn)投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100003355015281
注冊(cè)資金：500,000萬(wàn)余元
法人代表：李勇前
成立日期：2015年3月24日
企業(yè)類型：有限公司（法人獨(dú)資）
公司注冊(cè)地址：北京西城德外街道5號(hào)2棟樓八-九層
業(yè)務(wù)范圍：房產(chǎn)開(kāi)發(fā);物業(yè)管理服務(wù);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;市場(chǎng)銷售自主開(kāi)發(fā)的商品房;租賃商用房;租賃辦公房;投資;資本管理;投資管理;商務(wù)咨詢。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍,許可項(xiàng)目;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目;不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）
主要股東及控股股東：中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司
地產(chǎn)集團(tuán)的重要財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：
企業(yè)：萬(wàn)余元
■
地產(chǎn)集團(tuán)并不屬于失信執(zhí)行人。
三、關(guān)系交易標(biāo)的及定價(jià)方式
本次交易的標(biāo)底為公司發(fā)展本次發(fā)行的人民幣普通股（A股）個(gè)股。
此次發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)A股股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于定價(jià)基準(zhǔn)日前企業(yè)最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值。最后發(fā)行價(jià)由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行得到證監(jiān)會(huì)的允許注冊(cè)認(rèn)證，依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格情況與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在發(fā)售前最近一期期終經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則以上每股凈資產(chǎn)值會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
若企業(yè)在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行股票價(jià)格將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)為P0，每一股分紅派息/股票分紅為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1，則分紅派息/股票分紅后P1=P0-D；派股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；二項(xiàng)同步進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。
地產(chǎn)集團(tuán)接納依據(jù)竟價(jià)結(jié)論明確最后的發(fā)行價(jià)并且不參加竟價(jià)。在啟動(dòng)發(fā)行后，在沒(méi)有人價(jià)格或無(wú)法根據(jù)競(jìng)價(jià)模式造成發(fā)行價(jià)的情況之下，地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)以發(fā)售成本價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%和截止到定價(jià)基準(zhǔn)日外國(guó)投資者最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者）再次參加申購(gòu)。
四、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容
2023年2月22日，公司和地產(chǎn)集團(tuán)簽訂了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，關(guān)鍵內(nèi)容如下：
（一）協(xié)議書(shū)行為主體
招標(biāo)方：中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
承包方：中交房地產(chǎn)投資有限公司
（二）定價(jià)方式及申購(gòu)金額總數(shù)
1、定價(jià)方式
此次發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)A股股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于定價(jià)基準(zhǔn)日前企業(yè)最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值。
若企業(yè)在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，將會(huì)對(duì)發(fā)行價(jià)依照證監(jiān)會(huì)及深圳交易所規(guī)則適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)為P0，每一股分紅派息/股票分紅為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1，則分紅派息/股票分紅后P1=P0-D；派股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；二項(xiàng)同步進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。
本次發(fā)行采用竟價(jià)發(fā)行方式，最后發(fā)行價(jià)由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)在此次發(fā)行新股申請(qǐng)辦理得到證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)認(rèn)證，依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)竟價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
承包方不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)竟價(jià)全過(guò)程，但接納竟價(jià)結(jié)論并和別的投資人以同樣的價(jià)錢申購(gòu)。若本次發(fā)行無(wú)法通過(guò)以上競(jìng)價(jià)模式造成發(fā)行價(jià)，則承包方按本次發(fā)行發(fā)行成本價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)股票均價(jià)的80%和截止到定價(jià)基準(zhǔn)日外國(guó)投資者最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者）申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。
2、申購(gòu)金額總數(shù)
承包方允許支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的那一部分個(gè)股，認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不少于發(fā)行數(shù)量的30%，申購(gòu)額度=認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)×最后發(fā)行價(jià)。
承包方允許，除因不可抗力或管控原因造成本次發(fā)行沒(méi)法執(zhí)行外，本次發(fā)行啟動(dòng)時(shí)，無(wú)論本次發(fā)行全過(guò)程中甲聯(lián)賽方位別的發(fā)售目標(biāo)發(fā)行是不是進(jìn)行，都不危害承包方在協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的申購(gòu)。
（三）申購(gòu)價(jià)款的交納
在約定書(shū)的所有起效標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到后，招標(biāo)方應(yīng)盡早執(zhí)行本次發(fā)行，承包方允許將于接到招標(biāo)方或甲方聘用的主承銷商傳出繳款通知后10個(gè)工作日后支付現(xiàn)金方法一次性把全部申購(gòu)合同款劃歸主承銷商為本次發(fā)行專業(yè)設(shè)立的銀行賬號(hào)。招標(biāo)方面試請(qǐng)具備證劵有關(guān)從業(yè)資格證的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)承包方支付開(kāi)展驗(yàn)資報(bào)告并提交《驗(yàn)資報(bào)告》。待具備證劵有關(guān)從業(yè)資格證的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)乙方的申購(gòu)合同款驗(yàn)資報(bào)告完成后，招標(biāo)方聘用的主承銷商扣減各項(xiàng)費(fèi)用之后再劃歸招標(biāo)方募資重點(diǎn)存放帳戶。
在承包方付款申購(gòu)合同款后，招標(biāo)方應(yīng)盡早向深圳交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申辦承包方申購(gòu)的個(gè)股登記，以便承包方變成該等個(gè)股的合理合法持有者。與此同時(shí)，招標(biāo)方應(yīng)盡早申請(qǐng)辦理工商變更登記及該等個(gè)股的上市辦理手續(xù)。
如因不可抗力或管控原因造成本次發(fā)行不可以繼續(xù)執(zhí)行，招標(biāo)方需在有權(quán)利證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)傳出此類書(shū)面形式通知或建議及相關(guān)客觀事實(shí)產(chǎn)生后10個(gè)工作日后將承包方所交納的現(xiàn)錢申購(gòu)合同款所有退還給承包方。
（四）期值盈余公積所屬
在本次發(fā)行結(jié)束后，由甲方新舊公司股東按本次發(fā)行結(jié)束后分別所持有的公司股份比例一同具有本次發(fā)行前甲方的期值盈余公積。
（五）個(gè)股鎖定期
承包方此次申購(gòu)的個(gè)股，在本次發(fā)行完成后18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，自本次發(fā)行完畢日起至股份鎖定期期滿之日止，承包方就之而申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股，因?yàn)檎袠?biāo)方分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上鎖定期承諾。若上述情況鎖定安排與監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的管控建議或監(jiān)管政策不匹配，將根據(jù)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管建議或監(jiān)管政策開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。
承包方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依照甲方的要求從總體上在本次發(fā)行中申購(gòu)的股權(quán)出示有關(guān)鎖定承諾，并辦理股權(quán)鎖住事項(xiàng)。
承包方申購(gòu)的個(gè)股在相關(guān)鎖住屆滿后，其出讓和支付按照到時(shí)候高效的法律法規(guī)及深圳交易所規(guī)則申請(qǐng)辦理，招標(biāo)方對(duì)于此事不做出一切確保和服務(wù)承諾。
（六）個(gè)股備案與稅金
1、在承包方根據(jù)本協(xié)議的承諾全額的付款申購(gòu)合同款后，招標(biāo)方要采取一切必須的行為向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理結(jié)束有關(guān)招標(biāo)方向乙方發(fā)行股份的登記。為了能本協(xié)議的全面推行，招標(biāo)方將及時(shí)申請(qǐng)辦理相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的有關(guān)本次發(fā)行的驗(yàn)資報(bào)告及其增資擴(kuò)股的工商變更登記等一切辦理手續(xù)并要擔(dān)負(fù)所產(chǎn)生的成本與費(fèi)用，承包方予以配合。
2、除本協(xié)議另有約定外，因簽署和執(zhí)行本協(xié)議而造成的稅金，彼此應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)相關(guān)法律規(guī)定各自擔(dān)負(fù)；無(wú)有關(guān)規(guī)定時(shí)，則是由造成該費(fèi)等費(fèi)用產(chǎn)生的一方擔(dān)負(fù)。
3、聘用中介服務(wù)費(fèi)用和支出，除彼此另有約定外，由聘用方擔(dān)負(fù)和付款。
（七）雙方的保障和服務(wù)承諾
1、招標(biāo)方之申明、確保與服務(wù)承諾
（1）招標(biāo)方為依據(jù)中國(guó)法律法規(guī)創(chuàng)立并有效存續(xù)期的公司法人，具備支配權(quán)、權(quán)利及水平簽訂及執(zhí)行本協(xié)議以及項(xiàng)下的全部責(zé)任義務(wù)，招標(biāo)方簽定及執(zhí)行本協(xié)議未違背其規(guī)章、我國(guó)現(xiàn)行法律或它作為一方的現(xiàn)有的任何其他合同和協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的責(zé)任。
（2）招標(biāo)方將竭盡全力并和各申購(gòu)目標(biāo)密切配合，積極主動(dòng)申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行及申購(gòu)有關(guān)的一切辦理手續(xù)及簽定有關(guān)文件，其向乙方所公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)不附加一切權(quán)利負(fù)擔(dān)。
（3）招標(biāo)方未直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向乙方做出最低保盈利或變相最低保盈利服務(wù)承諾，也并未向乙方給予財(cái)務(wù)資助或是賠償。
2、承包方之申明、確保與服務(wù)承諾
（1）承包方為基礎(chǔ)中國(guó)法律法規(guī)合理合法開(kāi)設(shè)并有效存續(xù)期的行政主體，具備支配權(quán)、權(quán)利及水平簽訂及執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下的全部責(zé)任義務(wù)。除本協(xié)議第8.1條規(guī)算的協(xié)議書(shū)起效標(biāo)準(zhǔn)，承包方取得了其簽定并執(zhí)行本協(xié)議所需要的所有受權(quán)和準(zhǔn)許。承包方簽定及執(zhí)行本協(xié)議未違背其規(guī)章、我國(guó)現(xiàn)行法律或它作為一方的現(xiàn)有的任何其他合同和協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的責(zé)任。
（2）承包方向甲方同時(shí)為制定、實(shí)行本協(xié)議的相關(guān)事項(xiàng)而提供的資料、材料或信息是真正、精確和完整的，不會(huì)有虛假陳述、重大遺漏或其它有意造成招標(biāo)方作出錯(cuò)誤行為的情況。
（3）承包方不會(huì)有《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定所規(guī)定的不得作為特定對(duì)象申購(gòu)此次發(fā)行新股相關(guān)情況。
（4）承包方服務(wù)承諾，此次用以申購(gòu)招標(biāo)方發(fā)行新股資金均為由來(lái)合法合規(guī)自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)，不存在什么異議或潛在性糾紛案件，不存在對(duì)外開(kāi)放募資、股權(quán)代持、結(jié)構(gòu)性分配或是直接間接應(yīng)用招標(biāo)方以及關(guān)聯(lián)企業(yè)資金進(jìn)行此次申購(gòu)的情況，不會(huì)有招標(biāo)方以及控股股東、主要股東直接或者利用其利益相關(guān)方向乙方給予財(cái)務(wù)資助、賠償、服務(wù)承諾盈利或其它協(xié)議書(shū)分配的情況。
3、此條自協(xié)議書(shū)創(chuàng)立之日起即時(shí)生效。
（八）合同的起效、修改和停止
1、本協(xié)議經(jīng)彼此蓋公章然后由分別法定代表人法定代理人簽字后創(chuàng)立。本協(xié)議為附條件生效的協(xié)議，需在甲、乙兩方簽定且下列前提條件（統(tǒng)稱“協(xié)議書(shū)起效標(biāo)準(zhǔn)”）所有達(dá)到之日起起效（最后一個(gè)條件成就日為本協(xié)議起效日）：
（1）招標(biāo)方股東會(huì)、股東會(huì)各自決議準(zhǔn)許與本次發(fā)行相關(guān)的全部事項(xiàng)；
（2）招標(biāo)方國(guó)有資本主管部門準(zhǔn)許本次發(fā)行的事宜；
（3）深圳交易所審批通過(guò)本次發(fā)行；
（4）證監(jiān)會(huì)允許本次發(fā)行申請(qǐng)注冊(cè)。
2、本協(xié)議正式成立，對(duì)本協(xié)議的所有改動(dòng)都應(yīng)由當(dāng)事人以書(shū)面形式向做出；本協(xié)議解釋權(quán)，由當(dāng)事人再行商議，彼此可以通過(guò)簽訂書(shū)面合同補(bǔ)充協(xié)議做為本協(xié)議附件等方式承諾。一切對(duì)本協(xié)議的修改和填補(bǔ)都為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具備同等法律效力。
如中國(guó)法律法規(guī)對(duì)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定做出改動(dòng)而造成依規(guī)必須對(duì)本協(xié)議作出調(diào)整，彼此應(yīng)依據(jù)該等新規(guī)開(kāi)展真誠(chéng)商議，并且對(duì)本協(xié)議作出必需改動(dòng)。
3、出現(xiàn)下述情形之一時(shí)，本協(xié)議終止：
（1）本約定書(shū)的所有協(xié)議書(shū)起效標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法造就，導(dǎo)致本協(xié)議沒(méi)法起效而且不能得到執(zhí)行；
（2）招標(biāo)方按照其具體情況及有關(guān)法律法規(guī)，覺(jué)得本次發(fā)行已無(wú)法達(dá)到發(fā)售目地，但在執(zhí)行決策制定后主動(dòng)與證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)撤回申請(qǐng)?jiān)牧匣蚪K止發(fā)售；
（3）本協(xié)議的執(zhí)行過(guò)程中遇到本協(xié)議第9.1條規(guī)算的不可抗力事件，任何一方依據(jù)本協(xié)議第9.3條確定停止本協(xié)議的；
（4）雙方協(xié)商一致允許停止本協(xié)議；
（5）招標(biāo)方依據(jù)本協(xié)議第10.2條或第10.3條單方面停止本協(xié)議的；
（6）根據(jù)有關(guān)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)停止本協(xié)議其他情形。
4、如本協(xié)議終止，彼此的聲明、保障和服務(wù)承諾會(huì)自動(dòng)無(wú)效；但若因一方確保、證明或服務(wù)承諾有虛報(bào)虛假情況并造成另一方直接損失的，過(guò)錯(cuò)方應(yīng)承擔(dān)另一方因此受到的具體財(cái)產(chǎn)損失。
（九）不可抗拒
本協(xié)議所指不可抗力事件是指受不可抗拒危害一方不可以合理控制的，無(wú)法預(yù)知或即便可想到也不可避免且不能擺脫，并且于本協(xié)議簽署日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本協(xié)議全部或部分的執(zhí)行在客觀方面變成不太可能或不切實(shí)際的所有事情，包含但是不限于洪水災(zāi)害、火災(zāi)事故、大旱、強(qiáng)臺(tái)風(fēng)、地震災(zāi)害及其它洪澇災(zāi)害、交通事故、出故障、躁動(dòng)、暴動(dòng)及戰(zhàn)事（無(wú)論曾否開(kāi)戰(zhàn)）及其政府部門的做為及不當(dāng)作等。
若因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或無(wú)法完全執(zhí)行本協(xié)議時(shí)，該方應(yīng)該馬上將這個(gè)等狀況以書(shū)面形式向通告另一方，并且在該等現(xiàn)象發(fā)生之日起7個(gè)工作日內(nèi)給予詳細(xì)信息及本協(xié)議不能履行或部分不能履行，或需要推遲履行原因的合理證實(shí)。
若因不可抗力事件，一方部分或全部不能履行本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任，把不組成毀約，該義務(wù)的執(zhí)行在不可抗力事件防礙其執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)予以中斷。不可抗力事件或其影響停止或消除后，該方須自動(dòng)恢復(fù)執(zhí)行在協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的各類責(zé)任。如不可抗力事件以及危害不斷30日及以上而且導(dǎo)致本協(xié)議任何一方缺失繼續(xù)履行本協(xié)議能力，則任何一方有權(quán)利確定停止本協(xié)議。
如果因國(guó)家新政策或法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章在協(xié)議簽署后出現(xiàn)調(diào)節(jié)或變化和直接關(guān)系本協(xié)議的執(zhí)行或?qū)е虏荒馨凑占s執(zhí)行時(shí)，雙方都無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的，不追究彼此在這里事件的發(fā)生未履行約定的合同違約責(zé)任，按對(duì)于執(zhí)行本協(xié)議影響水平，由雙方協(xié)商一致再?zèng)Q定是否消除本協(xié)議或是推遲執(zhí)行本協(xié)議。
（十）合同違約責(zé)任
1、除不可抗拒因素外，本協(xié)議任何一方存有虛報(bào)虛假闡述的情況及/或違背其申明、服務(wù)承諾、確保，未履行其在協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的一切義務(wù)和責(zé)任，即組成毀約。違約方應(yīng)依本約定書(shū)和法律法規(guī)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約方需在守約方向送到規(guī)定改正工作的通知之日起10日內(nèi)改正其違規(guī)行為；如該等屆滿后，違約方并未改正其違規(guī)行為，則守約方有權(quán)利單方解除本協(xié)議，同時(shí)要求違約方賠付守約方因違約方的違規(guī)行為而遭到的所有損害（包含為防止損害而花費(fèi)的合理費(fèi)用）。
2、承包方?jīng)]有按照本約定書(shū)及證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的發(fā)售計(jì)劃方案執(zhí)行申購(gòu)義務(wù)的（包含但是不限于此次發(fā)行新股事項(xiàng)得到證監(jiān)會(huì)注冊(cè)認(rèn)證拒不執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下之申購(gòu)責(zé)任；或者不按本約定書(shū)按期參加申購(gòu)；或申購(gòu)金額沒(méi)有達(dá)到本協(xié)議所承諾金額等），則組成針對(duì)本協(xié)議的根本違約。
3、承包方無(wú)法按照本約定書(shū)的付款周期、付款金額立即全額向甲方付款申購(gòu)資金，承包方必須在支付屆滿后10個(gè)工作日內(nèi)因其申購(gòu)資產(chǎn)總額千分之一向甲方支付違約金；如承包方未按期付款以上合同違約金，則除需付款以上合同違約金外，還應(yīng)當(dāng)自支付屆滿后的第11個(gè)工作日起，每通過(guò)1個(gè)工作日，承包方還應(yīng)該因其申購(gòu)資產(chǎn)總額萬(wàn)分之三向甲方支付違約金。如承包方自支付屆滿之日起30個(gè)工作日仍未付款申購(gòu)資產(chǎn)，甲方有權(quán)單方面停止本協(xié)議。
4、若因受相關(guān)的法律法規(guī)限定，或因?yàn)檎袠?biāo)方股東會(huì)、股東會(huì)無(wú)法表決通過(guò)，或因?yàn)槲覈?guó)有權(quán)部門無(wú)法準(zhǔn)許/審核或予以注冊(cè)等因素，造成本次發(fā)行計(jì)劃方案全部或部分不可以執(zhí)行，不視作任何一方毀約。
五、本次交易的效果和對(duì)企業(yè)的危害
此次發(fā)行新股募資是企業(yè)為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議相關(guān)適用房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展精神實(shí)質(zhì)，提升公司房地產(chǎn)行業(yè)水平，為公司發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展的給予長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金扶持的重要途徑，可以豐富企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升上市企業(yè)發(fā)展前景，助力公司以高杠桿、粗放型為主體的發(fā)展模式向以經(jīng)濟(jì)效益、集約型為主體的發(fā)展模式變化，成為中國(guó)范疇產(chǎn)品品質(zhì)好、特點(diǎn)強(qiáng)，具備出色知名品牌與口碑的房地產(chǎn)商，助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
截止到2022年9月30日，地產(chǎn)集團(tuán)立即擁有外國(guó)投資者36,384.69億港元股權(quán)，占外國(guó)投資者總股本的52.32%，地產(chǎn)集團(tuán)為公司的大股東。中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱“中交集團(tuán)”）擁有地產(chǎn)集團(tuán)100%股份，中交集團(tuán)為公司的控股股東。
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，且不超出208,630,106股（含本數(shù)）。地產(chǎn)集團(tuán)擬申購(gòu)股票數(shù)總計(jì)不少于本次發(fā)行具體發(fā)行數(shù)量的30%。地產(chǎn)集團(tuán)積極開(kāi)展本次發(fā)行申購(gòu)，展現(xiàn)了對(duì)公司發(fā)展前景的自信，以及對(duì)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的大力支持。本次發(fā)行結(jié)束后，地產(chǎn)集團(tuán)仍然是公司控股股東，中交集團(tuán)仍然是公司實(shí)際控制人，因而本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化。此次關(guān)聯(lián)方交易亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
六、曾經(jīng)今年初至公布日與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況
2023年2月1日，公司召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)在2023年度向地產(chǎn)集團(tuán)信用額度1,000,000萬(wàn)余元；2023年2月20日，公司召開(kāi)2023年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)舍棄相關(guān)業(yè)務(wù)商機(jī)的關(guān)聯(lián)方交易提案。
七、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議
（一）獨(dú)董事先認(rèn)同建議
公司獨(dú)立董事對(duì)本次發(fā)行涉及到關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)有關(guān)提案展開(kāi)了事前核查，并做出事先認(rèn)同建議如下所示：
“一、經(jīng)審查《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》，企業(yè)本次發(fā)行方案及為本次發(fā)行制訂的應(yīng)急預(yù)案合乎《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》以及其它最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、經(jīng)審查《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，企業(yè)本次發(fā)行的申購(gòu)對(duì)象是包含公司控股股東中交房地產(chǎn)投資有限公司（下稱“地產(chǎn)集團(tuán)”）以內(nèi)卻不超出35名（含本數(shù)）合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，公司擬與地產(chǎn)集團(tuán)簽定附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，地產(chǎn)集團(tuán)于此次向特定對(duì)象發(fā)行新股前后左右，均是公司控股股東，系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，地產(chǎn)集團(tuán)參加申購(gòu)本次發(fā)行組成與企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。
三、經(jīng)審查《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》，公司編制的《向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》（下稱“《論證分析報(bào)告》”），該《論證分析報(bào)告》融合了企業(yè)所在市場(chǎng)和發(fā)展過(guò)程、融資需求等狀況，論述剖析進(jìn)一步、詳細(xì)，符合公司具體情況；此次發(fā)行新股符合公司和公司股東權(quán)益，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形。
四、本次發(fā)行涉及到的關(guān)聯(lián)方交易事宜公平公正、公平、公布，其買賣價(jià)格實(shí)惠、公允價(jià)值，符合公司和公司股東利益，不會(huì)有損害中小股東權(quán)益的行為表現(xiàn)狀況，合乎證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的相關(guān)規(guī)定。
五、企業(yè)本次發(fā)行合乎未來(lái)公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃方位，有益于提高企業(yè)的穩(wěn)定盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)，合乎公司股東利潤(rùn)最大化。
綜上所述，大家同意將本次發(fā)行涉及到關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)提案提交公司股東會(huì)決議。關(guān)聯(lián)董事需回避表決?！?/P>
（二）獨(dú)董單獨(dú)建議
公司控股股東地產(chǎn)集團(tuán)擬支付現(xiàn)金方法有附加條件申購(gòu)企業(yè)本次發(fā)行的個(gè)股并和企業(yè)簽定附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，此次關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定，將有利于進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的水平，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平公正、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，符合公司公司股東尤其是中小股東利益；董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議該項(xiàng)提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，該項(xiàng)提案的決議、決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。咱們?cè)试S股東會(huì)對(duì)《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的決議結(jié)論。
八、備查簿文檔
（一）企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；
（二）企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議；
（三）公司和地產(chǎn)集團(tuán)簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》；
（四）公司獨(dú)立董事有關(guān)第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；
（五）公司獨(dú)立董事有關(guān)第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-023
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)
及彌補(bǔ)對(duì)策和相關(guān)行為主體約定的公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日舉辦第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)及第九屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，表決通過(guò)關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）的有關(guān)提案。
依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)并購(gòu)重組攤薄即期回報(bào)的，理應(yīng)服務(wù)承諾并兌付彌補(bǔ)回報(bào)具體辦法。企業(yè)闡述了本次發(fā)行對(duì)掉期收益很有可能帶來(lái)的影響，并根據(jù)企業(yè)具體情況，給出了有關(guān)具體辦法，公司控股股東、整體執(zhí)行董事、高管人員出具了有關(guān)服務(wù)承諾。具體情況如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
（一）假定前提條件
1、假定此次發(fā)行新股于2023年7月執(zhí)行結(jié)束。該結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以具體進(jìn)行為準(zhǔn)。
2、企業(yè)所處宏觀環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化。
3、假定本次發(fā)行股票數(shù)為經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)的本次發(fā)行應(yīng)急預(yù)案里的發(fā)行數(shù)量限制，即208,630,106股。最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)具體發(fā)售狀況為標(biāo)準(zhǔn)。
4、假定此次發(fā)行新股募資總額為rmb350,000.00萬(wàn)余元，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。本次發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模將依據(jù)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售申購(gòu)情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定。
5、因?yàn)闃I(yè)績(jī)?cè)馐芎暧^經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期及其市場(chǎng)拓展情況等諸多因素的影響，2023年公司整體盈利狀況比較難預(yù)測(cè)分析。因而，假定2023年達(dá)到的歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)分為三種情況：
場(chǎng)景1：公司經(jīng)營(yíng)狀況并沒(méi)有改進(jìn)，2023年歸屬于母公司股東純利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)都與2022年差不多（結(jié)合公司《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，企業(yè)2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)分別是3,450.00萬(wàn)余元及-22,200.00萬(wàn)余元）；
場(chǎng)景2：公司經(jīng)營(yíng)狀況稍微改進(jìn)，2023年歸屬于母公司股東純利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)都達(dá)到了盈虧平衡；
場(chǎng)景3：公司經(jīng)營(yíng)狀況大大提高，2023年歸屬于母公司股東純利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)均是20,000.00萬(wàn)余元；
6、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等（如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資等）產(chǎn)生的影響。
7、不顧及企業(yè)股票分紅產(chǎn)生的影響。
8、假定除本次發(fā)行外，暫時(shí)不考慮到別的會(huì)讓企業(yè)總市值產(chǎn)生危害或潛在性危害的舉動(dòng)。
9、不顧及別的非經(jīng)常性損益、不可抗拒因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響。
之上假定及有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響計(jì)算，并不代表企業(yè)對(duì)于未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，不構(gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
（二）對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
根據(jù)以上假定前提條件，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響計(jì)算如下所示：
■
注：基本每股收益和稀釋每股收益依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》編寫(xiě)。
（三）有關(guān)此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范
本次發(fā)行后，企業(yè)的總股本及資產(chǎn)總額均將大幅上升。因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目的實(shí)行轉(zhuǎn)化為企業(yè)盈利能力必須一定時(shí)間，短時(shí)間股東回報(bào)將依然根據(jù)目前業(yè)務(wù)流程完成。因而，本次發(fā)行結(jié)束后，公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)短時(shí)間不能和公司凈資產(chǎn)提高維持同歩，存有短時(shí)間每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率被攤低風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注此次發(fā)行新股很有可能攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
二、有關(guān)本次發(fā)行必要性和合理化的解釋
此次發(fā)行新股的必要性和合理化詳細(xì)《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》“第三節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”一部分。
三、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系
本次發(fā)行前，公司主要業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品銷售。房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程為公司發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源，主營(yíng)突顯，構(gòu)造遍布相對(duì)穩(wěn)定，相關(guān)業(yè)務(wù)比例比較小。
企業(yè)本次發(fā)行募資擬看向長(zhǎng)沙市風(fēng)鳴中國(guó)東方、鄭州市翠語(yǔ)紫宸、武漢中交澄園等5個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及其補(bǔ)充流動(dòng)資金，緊密圍繞公司主要業(yè)務(wù)和今后發(fā)展趨勢(shì)戰(zhàn)略部署，對(duì)公司現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)模式無(wú)不良影響，有益于進(jìn)一步擴(kuò)大主營(yíng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升利潤(rùn)水準(zhǔn)，提高公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
四、企業(yè)執(zhí)行募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況
（一）人員儲(chǔ)備
企業(yè)重視人才培養(yǎng)和貯備，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已形成高水平的關(guān)鍵營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)“外引內(nèi)育”等形式提升人才培養(yǎng)，進(jìn)一步完成人崗匹配。企業(yè)以業(yè)務(wù)流程為牽引帶、以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向、以功能為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化提升黨員隊(duì)伍構(gòu)造，進(jìn)一步順暢優(yōu)秀人才成長(zhǎng)階梯，為募投項(xiàng)目的實(shí)行帶來(lái)了充沛的人才支撐。企業(yè)積極推進(jìn)勞動(dòng)用工方式轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，全面推行人力資源管理信息系統(tǒng)基本建設(shè)，助力公司人才資源管理人力資源管理提升。
（二）技術(shù)實(shí)力
企業(yè)在多年的房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中積累了大量的技術(shù)性工作經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)成了全方位的研發(fā)流程，并且在市場(chǎng)拓展中逐步完善。公司具有質(zhì)量健全的紅線質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)焦設(shè)計(jì)方案管理標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量管理總體目標(biāo)化，不斷完善品控管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)和隱患新項(xiàng)目的監(jiān)管管控和問(wèn)題改進(jìn)。與此同時(shí)，企業(yè)逐步完善成本費(fèi)規(guī)范化、信息化管理等管理制度建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)工程施工質(zhì)量環(huán)保管理，并深入推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略集中采購(gòu)、網(wǎng)上招采，進(jìn)一步落實(shí)成本控制，能夠?yàn)槟纪俄?xiàng)目的成功落地式提供有力保障。
（三）銷售市場(chǎng)貯備
銷售市場(chǎng)貯備上，公司堅(jiān)持“區(qū)域中心城市+五大核心城市圈”的區(qū)域戰(zhàn)略，深耕細(xì)作經(jīng)濟(jì)發(fā)展好、人口凈流入的熱點(diǎn)城市，提升城市判斷精確度，掌握營(yíng)銷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，緊緊圍繞目前合理布局發(fā)展壯大做深，依靠中央企業(yè)資源優(yōu)化配置優(yōu)點(diǎn)，創(chuàng)新拓展方法，打造出多元業(yè)態(tài)開(kāi)發(fā)建設(shè)水平、金融與資本運(yùn)營(yíng)水平、資源優(yōu)化配置與管理水平。2021年度公司實(shí)現(xiàn)全口徑簽訂銷售面積228.51萬(wàn)平方，簽訂銷售額達(dá)560億人民幣。
五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施
為了維護(hù)廣大投資者利益，減少掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)股東長(zhǎng)期性收益水平，企業(yè)將加強(qiáng)募集資金投資項(xiàng)目管控，加速項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提升運(yùn)營(yíng)管理和內(nèi)控制度水準(zhǔn)，提高企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力，加強(qiáng)投資人的回報(bào)機(jī)制，具體辦法如下所示：
（一）提升募資管理方法，確保募資有效正確使用
為加強(qiáng)企業(yè)募資的使用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》以及相關(guān)內(nèi)控制度。
募資到位后，企業(yè)將按上述要求，設(shè)立資金存放，嚴(yán)格要求募集資金使用，保證募資依照明確主要用途得到很好的合理的利用，并緊密配合承銷商和監(jiān)管銀行對(duì)資金使用情況開(kāi)展定期維護(hù)監(jiān)管，以確保募資有效正確使用，有效預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）提升運(yùn)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)開(kāi)拓，提高運(yùn)營(yíng)效率和品牌知名度
此次募集資金投資項(xiàng)目合乎“保交樓、保障民生”有關(guān)政策規(guī)定，可以進(jìn)一步提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力品牌知名度，為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。
將來(lái)，公司將繼續(xù)緊緊圍繞戰(zhàn)略，充分運(yùn)用央企控股優(yōu)點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化提升發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦主業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展技術(shù)專業(yè)，健全主營(yíng)合理布局，另外積極推進(jìn)和拓展股權(quán)融資代建制、旅游小鎮(zhèn)、TOD綜合體、城市發(fā)展、文旅地產(chǎn)、物流地產(chǎn)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升上市公司品牌知名度和品牌影響力，提高土儲(chǔ)和銷售額，提升上市公司獲利能力。
（三）完善公司治理架構(gòu)設(shè)計(jì)，為公司發(fā)展提供制度保障
企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)；保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，做出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策；保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
（四）嚴(yán)格遵守利潤(rùn)分配政策，提升項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制
為了方便確保公司股東的合法權(quán)利，創(chuàng)建科學(xué)合理、不斷、相對(duì)穩(wěn)定的公司股東回報(bào)機(jī)制，提高股利支付率管理決策透明度和可執(zhí)行性，公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2022]3號(hào)）及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在綜合考慮企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和今后發(fā)展需求的前提下，制訂《中交地產(chǎn)股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。企業(yè)將嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，主動(dòng)收益投資人，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得切實(shí)保護(hù)。
企業(yè)制訂以上彌補(bǔ)收益對(duì)策并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
六、有關(guān)行為主體開(kāi)具的服務(wù)承諾
（一）公司控股股東、控股股東對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行的承諾
依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公示[2015]31號(hào)）的需求，為確保中交地產(chǎn)本次發(fā)行結(jié)束后彌補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的舉措能夠獲得認(rèn)真履行，地產(chǎn)集團(tuán)做為上市公司大股東，中交集團(tuán)做為上市公司控股股東，將忠誠(chéng)、勤懇地做好本職工作，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利。為貫徹落實(shí)這一規(guī)定和指示精神，企業(yè)的大股東地產(chǎn)集團(tuán)及控股股東中交集團(tuán)做出如下所示服務(wù)承諾：
“一、我們公司將嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）、深圳交易所的相關(guān)管控標(biāo)準(zhǔn)，不濫用權(quán)力干涉發(fā)售公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞上市企業(yè)權(quán)益；
二、始行承諾書(shū)出示之日到本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)及/或深圳交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)及/或深圳交易所的該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，我們公司服務(wù)承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)及/或深圳交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；
三、我們公司服務(wù)承諾認(rèn)真履行上市企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其我們公司對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若本企業(yè)違背該等服務(wù)承諾并為上市企業(yè)或是投資人造成損失的，我們公司想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)上市公司或是投資人的補(bǔ)償責(zé)任?！?/P>
（二）董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行的承諾
依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求，整體執(zhí)行董事、高管人員做出如下所示服務(wù)承諾：
“（一）本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不會(huì)選用多種方式損害公司利益；
（二）本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；
（三）本人承諾不容易使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；
（四）本人承諾由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬管理制度應(yīng)該和企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；
（五）若企業(yè)后面發(fā)布公司股權(quán)激勵(lì)現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件應(yīng)該和企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；
（六）始行服務(wù)承諾出示日到公司本次發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)及/或深圳交易所作出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)及/或深圳交易所的該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)及/或深圳交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；
（七）本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其對(duì)于此事所做出的一切相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。
做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本人作出有關(guān)懲罰并采取有關(guān)管控措施?！?/P>
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-027
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司有關(guān)
舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
（一）股東會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議
（二）召集人：經(jīng)中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第
九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議根據(jù)，由董事會(huì)集結(jié)此次股東會(huì)。
（三）此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章等要求。
（四）舉辦時(shí)長(zhǎng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日14：50
2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：
（1）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年3月13日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月13日09：15-15：00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
（五）會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相
結(jié)合的方式舉辦。
1、當(dāng)場(chǎng)方法：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書(shū)授權(quán)委托他
人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)展決議。
2、網(wǎng)上投票方法：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)
投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。
（六）會(huì)議的除權(quán)日：2023年3月6日
（七）參加目標(biāo)：
1、截至2023年3月6日在下午收盤在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的擁有本企業(yè)股票股東或者其委托的委托代理人。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東。
2、本董事、公司監(jiān)事及高管人員。
3、我們公司聘用律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京西城德勝門外大街13號(hào)樓1棟樓合生財(cái)富廣場(chǎng)15層會(huì)議廳。
二、會(huì)議審議事宜
■
1、以上提案具體情況于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布。
2、關(guān)聯(lián)企業(yè)中交房地產(chǎn)投資有限公司將回避表決第2.00、3.00、4.00、7.00項(xiàng)話題。
3、依據(jù)企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、11.00為特別決議提案，需經(jīng)出席本次大會(huì)股東持有投票權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
4、企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。
三、大會(huì)備案事宜
（一）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的備案方式：
1、公司股東
企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)出具合理企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證原件、法定代表人證明書(shū)和公司股東代碼卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出具合理企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書(shū)、法人代表身份證掃描件、身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面委托書(shū)和公司股東代碼卡；
2、自然人股東持身份證、個(gè)股帳戶卡參加，如授權(quán)委托人參加，則需提供自然人股東身份證掃描件、受權(quán)人個(gè)股帳戶卡、法人授權(quán)書(shū)、委托代理人身份證件。
（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月9日、3月10日早上9：00至午后4：30。
（三）備案地址：重慶市渝北區(qū)吉興路大道9號(hào)財(cái)富大廈B座9樓中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司 董事會(huì)辦公室。
（四）聯(lián)系電話：
通信地址：重慶市渝北區(qū)吉興路大道9號(hào)財(cái)富大廈B座9樓中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司 董事會(huì)辦公室。
郵編：401147
聯(lián)系電話：023-67530016
傳真號(hào)碼：023-67530016
手機(jī)聯(lián)系人：王婷、容瑜
（五）大會(huì)花費(fèi)：參會(huì)公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件1。
五、備查簿文檔
第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議、第九屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議。
配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
配件2：法人授權(quán)書(shū)
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360736”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“中鐵網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫(xiě)決議建議
（1）此次決議的議案屬于非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。
（2）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日的股票交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日早上9：15，截止時(shí)間為2023年3月13日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3：00。
2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2：
法人授權(quán)書(shū)
自己（本公司）做為中交地產(chǎn)股份有限公司的公司股東，茲委托______老先生/女性意味著自己（本公司）參加企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議，特受權(quán)如下所示：
一、授權(quán)委托______老先生/女性意味著自己（本公司）參加企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議；
二、該委托代理人有投票權(quán)/無(wú)投票權(quán)；
三、該投票權(quán)實(shí)際標(biāo)示如下所示：
■
四、自己（本公司）對(duì)于該決議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，委托代理人有權(quán)利/沒(méi)有權(quán)利依照自己的意愿決議。
受托人名字 受托人身份證號(hào)
受托人擁有股票數(shù) 受托人公司股東賬號(hào)
受委托人名字 受委托人身份證號(hào)
授權(quán)委托時(shí)間 年 月 日
生效時(shí)間 年 月 日到 年 月 日
注1：受托人需在授權(quán)委托書(shū)中贊同的相對(duì)應(yīng)空格符內(nèi)劃“√”，別的空格符內(nèi)劃“×”；
2：本法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須蓋公章。
(下轉(zhuǎn)78版)
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