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證券代碼：002339 證券簡(jiǎn)稱：積成電子 公示序號(hào)：2023-012

積成電子有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提醒

此次股東會(huì)無(wú)提升、變動(dòng)、否定提案的情況。

二、會(huì)議報(bào)告狀況

《積成電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已經(jīng)在2023年2月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布。

三、會(huì)議召開(kāi)狀況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期和時(shí)間：2023年2月23日14:30。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：山東濟(jì)南花園路北環(huán)路188號(hào)積成電子有限責(zé)任公司215會(huì)議廳。

3、會(huì)議召集人：積成電子有限責(zé)任公司股東會(huì)。

4、大會(huì)表決方式：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5、網(wǎng)上投票時(shí)間和時(shí)間：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月23日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年2月23日9:15一15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)王良老先生。

7、此次股東會(huì)的招集、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的需求。

四、大會(huì)參加狀況

董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理出席此次會(huì)議，企業(yè)別的高管人員及北京德恒（濟(jì)南市）律師事務(wù)所律師出席了此次會(huì)議。

參加此次股東會(huì)股東及公司股東法定代理人共16人(總計(jì)意味著24名股東)，代表公司有投票權(quán)股權(quán)139,939,164股，占公司股權(quán)總量的27.3423%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的27.7606%（已去除截至除權(quán)日公司回購(gòu)賬戶上已回購(gòu)的股權(quán)總數(shù)，以下同）。

1、參與當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東法定代理人共3人（總計(jì)意味著11名股東），意味著股權(quán)57,777,257股, 占公司股權(quán)總量的11.2889%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的11.4616%；

2、根據(jù)網(wǎng)上投票股東共13人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)82,161,907股，占公司股權(quán)總量的16.0534%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的16.2990%；

3、加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除直接或總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層之外的公司股東）共17人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)25,279,466股,占公司股權(quán)總量的4.9393%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.0148%。

五、提案決議表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了記名投票決議，決議情況如下：

1、表決通過(guò)《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》

決議結(jié)論：允許139,909,164股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9786%；抵制0股；放棄30,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0214%。該提案得到參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

在其中，中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計(jì)擁有 企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許25,249,466股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8813%；抵制0股；放棄30,000股，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1187%。

2、表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

決議結(jié)論：允許139,909,164股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9786%；抵制0股；放棄30,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0214%。該提案得到參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

六、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)書(shū)

北京德恒（濟(jì)南市）律師事務(wù)所律師就此次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得：公司本次股東會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論及其所形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

七、備查簿文檔

1、積成電子有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；

2、北京德恒（濟(jì)南市）法律事務(wù)所開(kāi)具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

積成電子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：002339 證券簡(jiǎn)稱：積成電子 公示序號(hào)：2023-013

積成電子有限責(zé)任公司

有關(guān)銷戶回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本

暨通告?zhèn)鶛?quán)人公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

積成電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月7日舉行的第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議和2023年2月23日舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》，允許企業(yè)將存放于復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶的所有股權(quán)7,712,526股給予銷戶，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資金。此次回購(gòu)股份銷戶結(jié)束后，企業(yè)總市值會(huì)由511,804,800股降低至504,092,274股，注冊(cè)資金會(huì)由511,804,800元降低至504,092,274元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月8日和2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司債權(quán)人始行公示公布生效日四十五日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)證明材料及憑據(jù)向公司規(guī)定償還債務(wù)或提供相應(yīng)貸款擔(dān)保。債務(wù)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行以上權(quán)益的，不容易因而影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由公司根據(jù)原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行。

債務(wù)人可采取當(dāng)場(chǎng)、郵遞或發(fā)傳真的形式申請(qǐng)，主要方法如下所示：

1、申報(bào)日期：始行公告之日起45日內(nèi)（工作日內(nèi)9:00-11:00,14:00-17:00）；

2、申請(qǐng)地址及申請(qǐng)材料送到地址：山東濟(jì)南花園路北環(huán)路188號(hào)積成電子有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

3、聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：秦高鳳

聯(lián)系方式：0531-88061716

傳真號(hào)碼：0531-88061716

郵編：250100

4、申請(qǐng)所需資料：

（1）公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書(shū)、協(xié)議書(shū)及其它憑證原件和復(fù)印件到企業(yè)申報(bào)債權(quán)。

（2）債務(wù)人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法人代表身份證明材料；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書(shū)和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

（3）債務(wù)人為自然人的，需另外帶上有效身份證的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書(shū)和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

5、別的表明：

以郵寄方式申報(bào)債權(quán)的，申報(bào)日期以寄出去郵戳日或物流公司傳出日為標(biāo)準(zhǔn)；以發(fā)傳真方法申報(bào)債權(quán)的，申報(bào)日期以公司傳真接到文檔日為標(biāo)準(zhǔn)；郵遞文檔請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字眼。

特此公告。

積成電子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月23日