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證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公示序號(hào)：2023-003

啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，公示不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“啟迪環(huán)境”或“企業(yè)”）于2023年2月21日以手機(jī)及電子郵件方式向整體執(zhí)行董事發(fā)出“有關(guān)舉辦第十屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)工作的通知”，并且以書面形式方法通告公司監(jiān)事會(huì)。此次董事會(huì)議于2023年2月23日以通信方式舉辦，例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。此次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼老先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。此次董事會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了下列提案：

一、表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

該項(xiàng)提案決議結(jié)論：合理決議投票數(shù)9票。在其中允許9票；抵制0票；放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

依據(jù)法律、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司市場(chǎng)拓展及經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司總經(jīng)理王超老先生候選人，股東會(huì)擬聘用丁曼如女性為公司副總經(jīng)理。

公司本次擬聘用高管人員任職期與這屆董事會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事就以上聘用高管人員事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案決議結(jié)論：合理決議投票數(shù)9票，在其中允許9票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及其刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公示序號(hào)：2023-004

啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用公司高級(jí)管理人員的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，公示不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2023年2月23日，啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱 “企業(yè)”）舉辦第十屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。依據(jù)法律、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司市場(chǎng)拓展及經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司總經(jīng)理王超候選人，股東會(huì)擬聘用丁曼如女性（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理。任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第十屆股東會(huì)任期屆滿止，獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日

配件：

丁曼如，女，1971年出世，本科文憑，2014年至2020年，丁曼如女性任大生啟發(fā)（北京市）有限公司副總經(jīng)理；2020年12月迄今，丁曼如女性列任濟(jì)南市騰笙環(huán)保科技有限公司副董、老總；2022年5月迄今，丁曼如女性列任?東啟發(fā)濟(jì)能環(huán)?？萍加邢薰緢?zhí)行董事、總經(jīng)理職務(wù)。

到目前為止，丁曼如女性與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不存在關(guān)聯(lián)性。丁曼如女性未擁有企業(yè)股票，沒(méi)有不可候選人為執(zhí)行董事、高管人員的情況，也沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰的現(xiàn)象，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查狀況，并不屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公示序號(hào)：2023-005

啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)涉及到起訴（訴訟）案子進(jìn)度的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),公示不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提醒：

1、目前為止，啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“啟迪環(huán)境”）及子公司因行政訴訟法、建設(shè)工程施工糾紛案件等運(yùn)營(yíng)事宜為上訴人總計(jì)未結(jié)算起訴、訴訟事宜額度總計(jì)為16.76億人民幣；公司以及子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債務(wù)起訴等事宜為被告人總計(jì)未結(jié)算起訴、訴訟事宜額度總計(jì)為20.55億人民幣。與此同時(shí)，企業(yè)以及相關(guān)子公司早期一部分涉訴案件已經(jīng)取得處理結(jié)果或達(dá)成協(xié)議協(xié)約，目前為止，待執(zhí)行總金額22.11億人民幣。

到目前為止，公司及子公司總計(jì)起訴、訴訟事宜額度總計(jì)37.31億人民幣，占我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43.42%。

2、由于公司目前訴訟整體額度比較大，一部分訴訟事宜并未開(kāi)庭審判或正在商議環(huán)節(jié)中，有關(guān)訴訟事宜對(duì)企業(yè)今天或過(guò)后盈利危害存在不確定性，目前公司一直在努力處理有關(guān)問(wèn)題，全力以赴解決有關(guān)訴訟風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)根據(jù)起訴狀況依規(guī)履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)投資者關(guān)注并報(bào)請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、重大訴訟工作進(jìn)展

1、2017年9月，經(jīng)公司2017年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)企業(yè)為參股子公司桑頓新能源科技公司（下稱“桑頓新能源”）融資租賃公司擔(dān)保，桑頓新能源為此筆業(yè)務(wù)流程向企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保(詳細(xì)企業(yè)2018年4月10日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展公告》，公示序號(hào):2018-051)。

2020 年 11 月，企業(yè)參股子公司桑頓新能源與民生工程金融融資有限責(zé)任公司（下稱“民生工程金租”）有關(guān)融資租賃業(yè)務(wù)事宜訴訟，民生工程金租依據(jù)（2020）津03民初1207號(hào)案子項(xiàng)下申請(qǐng)凍結(jié)了企業(yè)一部分銀行帳戶以及公司子公司宜昌市浦華湘江供水公司有限責(zé)任公司、宜昌市桑德經(jīng)發(fā)環(huán)保有限公司一部分股份。

2021 年 7 月，經(jīng)法院調(diào)解及多方協(xié)商一致，天津第三中級(jí)人民法院往前項(xiàng)融資租賃訴訟多方下達(dá)調(diào)解書，企業(yè)為參股子公司貸款擔(dān)保導(dǎo)致有關(guān)起訴事項(xiàng)進(jìn)行了協(xié)商。桑德集團(tuán)向領(lǐng)導(dǎo)就此次融資租賃合同以及相關(guān)民事調(diào)解書所擔(dān)負(fù)的有關(guān)連帶擔(dān)保責(zé)任帶來(lái)了質(zhì)押擔(dān)保并簽署反擔(dān)保協(xié)議書（詳細(xì)公司在2021年7月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于訴訟事項(xiàng)的公告》[公示序號(hào)：2021-107]，及其2022年3月22日公布的《關(guān)于訴訟事項(xiàng)進(jìn)展的公告》[公示序號(hào)：2022-034]）。該項(xiàng)涉訴案件目前還在擔(dān)保期限，到目前為止并未消除子公司股權(quán)質(zhì)押及其相對(duì)應(yīng)貸款擔(dān)保事宜所引起的或者有追索風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)將就得擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)事宜執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制程序流程。企業(yè)將依據(jù)已簽訂的有關(guān)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書向桑頓新能源、桑德集團(tuán)有限責(zé)任公司追索強(qiáng)制執(zhí)行賬款，維護(hù)保養(yǎng)發(fā)售公司股東權(quán)益。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、2020年1月，公司和清華控股集團(tuán)公司財(cái)務(wù)有限公司（下稱“清控代理記賬公司”）簽定《金融服務(wù)協(xié)議》，清控代理記賬公司向領(lǐng)導(dǎo)及子公司所提供的統(tǒng)一綜合性授信余額最大不超過(guò)人民幣8億人民幣，現(xiàn)階段貸款賬戶余額為7億人民幣（詳細(xì)公司在2020年1月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公示序號(hào)：2020-009]）?，F(xiàn)階段，因?yàn)榇斯P借款未按照合同執(zhí)行還貸義務(wù)的緣故，清控代理記賬公司前不久向北京金融法院提出訴訟。目前公司已經(jīng)在妥當(dāng)與清控代理記賬公司協(xié)商解決因此次逾期還款存有的風(fēng)險(xiǎn)性事宜。企業(yè)湊合該項(xiàng)起訴工作進(jìn)展立即執(zhí)行公布責(zé)任，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、企業(yè)總計(jì)未結(jié)算起訴及訴訟狀況

截至本公告日，公司及子公司總計(jì)起訴、訴訟事宜額度總計(jì)37.31億人民幣，占我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43.42%，有關(guān)案子目前還在審理或協(xié)商商談環(huán)節(jié)中（我們公司及控股企業(yè)關(guān)鍵起訴、訴訟狀況詳細(xì)附注）。

■

三、其他事宜表明

企業(yè)以及相關(guān)分公司早期一部分涉訴案件已經(jīng)取得處理結(jié)果或達(dá)成協(xié)議，目前為止，待執(zhí)行總金額22.11億人民幣。

四、對(duì)企業(yè)的危害及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)防范

以上起訴、訴訟及負(fù)債貸款逾期事宜對(duì)公司運(yùn)營(yíng)及盈利危害仍待進(jìn)一步確定，存在不確定性，企業(yè)將持續(xù)推進(jìn)與利益相關(guān)方交流和商議，以妥善處理相關(guān)的事宜。

企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息公開(kāi)工作中。煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十四日