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證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公示序號(hào)：2023-021

山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況：

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年02月23日在下午14：30。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年02月23日早上09:15一09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年02月23日早上09:15-在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：山東煙臺(tái)市福山區(qū)益活路1號(hào)，山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

3、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會(huì)議召集人：山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司股東會(huì)。

5、會(huì)議主持：老總曹積生老先生。

此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況：

1、參加的整體情況：

出席本次股東會(huì)股東及股東代表共18人，意味著股權(quán)428,213,157股，占公司總股份的43.1271%。在其中，中小股東共11人，意味著股權(quán)8,997,404股，占公司總股份的0.9062%。

2、當(dāng)場(chǎng)參加股東情況：

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著共10人，意味著股權(quán)值為425,396,050股，占公司總股份的42.8434%。

3、網(wǎng)上投票股東情況：

根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東8人，意味著股權(quán)2,817,107股，占公司總股份的0.2837%。

4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師出席此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

二、提議決議和表決狀況：

此次股東會(huì)依照會(huì)議方案，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票形式進(jìn)行決議，產(chǎn)生決議結(jié)論如下所示：

審議通過了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

決議結(jié)論：

允許19,741,128股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9792%；抵制4,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0208%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

允許8,993,304股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9544%；抵制4,100股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0456%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000%。

此次股東大會(huì)審議本提案時(shí)，曹積生老先生做為關(guān)系公司股東，其持有的408,467,929股企業(yè)股票，對(duì)該提案回避表決。

三、侓師開具的法律意見

北京金誠同達(dá)法律事務(wù)所董冰霜侓師和熊孟飛律師見證此次股東會(huì)，并提交了法律意見書：益生股份此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的召集人資質(zhì)、出席人員資質(zhì)、表決方式、決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、2023年第二次股東大會(huì)決議決定。

2、法律意見書。

特此公告。

山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月24日

證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公示序號(hào)：2023-022

山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

2023年02月23日，山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)與通信緊密結(jié)合方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年02月20日根據(jù)通信及書面形式方法送到給執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。大會(huì)需到執(zhí)行董事七人，當(dāng)場(chǎng)參加執(zhí)行董事五人，獨(dú)董李懷華先生、趙桂蘋女性根據(jù)通信方式出席本次大會(huì)并履行投票權(quán)。監(jiān)事、高管人員列席。會(huì)議召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總曹積生老先生組織。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議經(jīng)投票選舉方法，通過決議如下所示：

表決通過《關(guān)于為控股子公司山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月24日

證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公示序號(hào)：2023-023

山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

有關(guān)為控股公司公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

1、貸款擔(dān)?；靖艣r

山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的子公司山東省四方新域農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“山東省四方新域”）因運(yùn)營發(fā)展的需求，擬以一部分自有資產(chǎn)進(jìn)行融資租賃，融資額不超過人民幣550萬余元，時(shí)限一年。企業(yè)為山東省四方新域此次股權(quán)融資給予不超過人民幣550萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

2、股東會(huì)決議狀況

以上貸款擔(dān)保事宜早已第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議，且經(jīng)參加董事會(huì)的三分之二以上的執(zhí)行董事表決通過。此次貸款擔(dān)保在股東會(huì)管理權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)股東會(huì)決議審批后不用遞交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名字：山東省四方新域農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司。

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370281MA3F6FU00R。

3、成立日期：2017年07月05日。

4、公司注冊(cè)地址：山東濰坊市奎文區(qū)鳶飛路958號(hào)萬達(dá)A座1506室（僅限于辦公場(chǎng)地）。

5、法人代表：鄧涿州松林。

6、注冊(cè)資金：rmb6,000萬余元。

7、企業(yè)類型：別的有限責(zé)任公司(未上市)。

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；畜牧養(yǎng)殖設(shè)備生產(chǎn)制造；農(nóng)林牧漁業(yè)技術(shù)專業(yè)機(jī)械設(shè)備的制造；農(nóng)林牧漁業(yè)技術(shù)專業(yè)機(jī)械設(shè)備安裝、檢修；畜牧養(yǎng)殖設(shè)備市場(chǎng)銷售；物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目；對(duì)外承包工程；金屬結(jié)構(gòu)制造；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；企業(yè)經(jīng)營管理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)持股比例為70%，北京四方新域科技有限公司持股比例為30%。也意思企業(yè)子公司。

10、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 企業(yè)：元

■

11、經(jīng)查看，山東省四方新域并不屬于失信執(zhí)行人。

三、貸款擔(dān)保主要內(nèi)容

公司擬為山東省四方新域給予不得超過550萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。貸款擔(dān)保主要內(nèi)容按實(shí)際簽訂的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會(huì)建議

山東省四方新域此次股權(quán)融資主要運(yùn)用于生產(chǎn)運(yùn)營及發(fā)展需求，有益于其高效、健康發(fā)展，山東省四方新域運(yùn)營穩(wěn)步增長(zhǎng)，有較強(qiáng)的營運(yùn)能力和償債能力指標(biāo)，對(duì)其山東省四方新域生產(chǎn)經(jīng)營情況、行業(yè)現(xiàn)狀、償債能力指標(biāo)等進(jìn)行深入評(píng)定的前提下，股東會(huì)認(rèn)為該貸款擔(dān)保事宜嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，山東省四方新域公司股東未按照其占股比例給予同樣貸款擔(dān)保，企業(yè)向其大股東，并對(duì)公司擔(dān)保不會(huì)有不公平、對(duì)等情況。因而，股東會(huì)允許企業(yè)為山東省四方新域給予不得超過550萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

因山東省四方新域?yàn)楣镜淖庸?，企業(yè)未對(duì)以上貸款擔(dān)保事宜同時(shí)要求給予質(zhì)押擔(dān)保。

五、企業(yè)總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截至本公告公布日，公司及子公司的擔(dān)保額度總額為38,899.72萬余元。此次貸款擔(dān)保給予后，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~度為34,877.55萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司資產(chǎn)總額的比例為11.00%；公司及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)保總額度為4,229.61萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司資產(chǎn)總額的比例為1.33%；企業(yè)對(duì)子公司（含控股子公司）所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為30,647.94萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司資產(chǎn)總額的比例為9.67%。

公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴的貸款擔(dān)保及因擔(dān)保裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)虧損的狀況。

六、備查簿文檔

第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月24日