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　　中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會于2023年2月23日在北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事14名，親自出席12名，為廖林副董事長、王景武董事、盧永真董事、馮衛(wèi)東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事、胡祖六董事和陳德霖董事；委托出席2名，陳四清董事長委托廖林副董事長、鄭國雨董事委托王景武董事出席會議并代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規(guī)、《中國工商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　會議由廖林副董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于2023年度固定資產(chǎn)投資預算的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)全行戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展要求，2023年度安排固定資產(chǎn)投資預算160億元人民幣。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　二、關(guān)于提名馮衛(wèi)東先生為中國工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事候選人及繼續(xù)擔任董事會專門委員會相關(guān)職務的議案

　　馮衛(wèi)東先生因存在利害關(guān)系，回避表決。

　　議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本行董事會非執(zhí)行董事馮衛(wèi)東先生的任期于2023年1月到期，按照相關(guān)規(guī)定可以連選連任。為確保董事會正常運作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會決定提名馮衛(wèi)東先生為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔任董事會審計委員會、風險管理委員會、提名委員會和美國區(qū)域機構(gòu)風險委員會委員。馮衛(wèi)東先生擔任本行非執(zhí)行董事事宜需提交股東大會進行審議表決，其非執(zhí)行董事新的任期自股東大會審議通過之日起計算。馮衛(wèi)東先生的簡歷請見附件一。

　　根據(jù)《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)薪酬清算方案按有關(guān)程序?qū)徸h后提交本行股東大會審議批準。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關(guān)公告。截至本公告日，馮衛(wèi)東先生在過去三年內(nèi)并無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關(guān)聯(lián)或利益關(guān)系，不存在法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任上市公司董事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權(quán)益。除本公告所披露外，并無其他與提名馮衛(wèi)東先生有關(guān)的事宜需提請本行股東注意或其他根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條的規(guī)定需予披露的資料。

　　本行獨立董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生（以下簡稱本行獨立董事）對本議案發(fā)表如下意見：經(jīng)查閱相關(guān)資料，我們認為董事會提名馮衛(wèi)東先生為本行非執(zhí)行董事候選人，符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。我們同意提名馮衛(wèi)東先生為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔任董事會專門委員會相關(guān)職務。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　三、關(guān)于提名曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事候選人及繼續(xù)擔任董事會專門委員會相關(guān)職務的議案

　　曹利群女士因存在利害關(guān)系，回避表決。

　　議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本行董事會非執(zhí)行董事曹利群女士的任期于2023年1月到期，按照相關(guān)規(guī)定可以連選連任。為確保董事會正常運作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會決定提名曹利群女士為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔任董事會社會責任與消費者權(quán)益保護委員會、風險管理委員會、審計委員會和美國區(qū)域機構(gòu)風險委員會委員。曹利群女士擔任本行非執(zhí)行董事事宜需提交股東大會進行審議表決，其非執(zhí)行董事新的任期自股東大會審議通過之日起計算。曹利群女士的簡歷請見附件二。

　　根據(jù)《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)薪酬清算方案按有關(guān)程序?qū)徸h后提交本行股東大會審議批準。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關(guān)公告。截至本公告日，曹利群女士在過去三年內(nèi)并無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關(guān)聯(lián)或利益關(guān)系，不存在法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任上市公司董事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權(quán)益。除本公告所披露外，并無其他與提名曹利群女士有關(guān)的事宜需提請本行股東注意或其他根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條的規(guī)定需予披露的資料。

　　本行獨立董事對本議案發(fā)表如下意見：經(jīng)查閱相關(guān)資料，我們認為董事會提名曹利群女士為本行非執(zhí)行董事候選人，符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。我們同意提名曹利群女士為本行非執(zhí)行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執(zhí)行董事后，繼續(xù)擔任董事會專門委員會相關(guān)職務。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　四、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理董事、監(jiān)事及高級管理人員責任險事宜的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本行建議繼續(xù)投保董事、監(jiān)事以及高級管理人員責任險，并提請股東大會繼續(xù)授權(quán)董事會在承保范圍不變且不超過原費率的前提下，辦理董監(jiān)高責任險續(xù)保事宜，授權(quán)有效期為5年。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　五、關(guān)于《普惠金融業(yè)務2023年度經(jīng)營計劃》的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　附件：一、馮衛(wèi)東先生簡歷

　　二、曹利群女士簡歷

　　中國工商銀行股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　附件一：

　　馮衛(wèi)東先生簡歷

　　馮衛(wèi)東，男，中國國籍，1964年10月出生。

　　馮衛(wèi)東先生自2020年1月起出任中國工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事。1986年8月進入財政部，先后在財政部會計司、全國會計專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導小組辦公室、財政部會計資格評價中心工作。1996年起任財政部中華會計函授學校教務部副主任（副處長級），1999年起任全國會計考辦教材處負責人，2000年6月起任財政部會計司會計人員管理處副處長，2001年3月起任財政部會計司會計人員管理處處長，期間，2003年2月至2003年5月在英國特許會計師公會（ACCA）實習，2006年8月起任財政部會計司制度一處處長，期間，2006年11月至2008年12月?lián)螄H公共部門會計準則委員會（IPSASB）會計概念框架委員會委員，2008年4月起任財政部會計資格評價中心副主任（副司長級），2012年1月起任財政部會計資格評價中心副主任（主持工作），2013年7月起任財政部會計資格評價中心主任（正司長級），2016年5月起任財政部會計資格評價中心黨委書記、主任，2020年進入中央?yún)R金投資有限責任公司工作。

　　馮衛(wèi)東先生獲東北財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士、北京交通大學博士學位，高級會計師、研究員、注冊會計師，享受國務院政府特殊津貼。

　　附件二：

　　曹利群女士簡歷

　　曹利群，女，中國國籍，1971年5月出生。

　　曹利群女士自2020年1月起出任中國工商銀行股份有限公司非執(zhí)行董事。1994年8月進入國家外匯管理局，先后在政策法規(guī)司、綜合司、管理檢查司、綜合司（政策法規(guī)司）工作。2001年3月起任國家外匯管理局綜合司法規(guī)處副處長，2004年4月起任國家外匯管理局綜合司法規(guī)處處長，2007年10月起任國家外匯管理局管理檢查司非金融機構(gòu)檢查處處長，2009年5月起任國家外匯管理局管理檢查司綜合業(yè)務處處長，2010年10月起任國家外匯管理局管理檢查司副司長，2017年4月起任國家外匯管理局綜合司（政策法規(guī)司）巡視員，2019年6月起任國家外匯管理局綜合司（政策法規(guī)司）二級巡視員，其中，2018年8月至2019年8月掛任北京市中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會副主任，2020年進入中央?yún)R金投資有限責任公司工作。

　　曹利群女士獲中國政法大學法學學士、中國人民大學金融學碩士學位、北京大學公共管理專業(yè)碩士學位，經(jīng)濟師。