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　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2023年2月21日以書(shū)面形式發(fā)出有關(guān)會(huì)議通知和材料，于2023年2月23日在北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式完成一次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)并形成決議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，其中，黃芳、王彥康、何操、陳麗華、錢(qián)軍、廖子彬等6名董事以視頻方式參加會(huì)議。本次會(huì)議由朱鶴新董事長(zhǎng)主持，本行監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中信銀行股份有限公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。

　　根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　《中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告》的具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本行隨同本公告在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的相關(guān)信息。

　　本行獨(dú)立董事何操、陳麗華、錢(qián)軍、廖子彬?qū)ι鲜鲎h案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)見(jiàn)本行隨同本公告在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的獨(dú)立董事關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　上述議案需提交本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　為保證本次配股能夠順利實(shí)施，本行董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等董事會(huì)授權(quán)人士，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架、原則下和有效期內(nèi)，單獨(dú)或共同決定及處理本次配股相關(guān)的事宜。授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1.在法律法規(guī)及規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi)，根據(jù)股東大會(huì)決議，按照相關(guān)監(jiān)管部門(mén)、證券交易所的要求，并結(jié)合本行具體情況，對(duì)本次配股方案進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，并在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次配股的最終方案，其中包括但不限于本次配股實(shí)施條件和時(shí)間、配股比例和數(shù)量、配股價(jià)格、配售起止日期、實(shí)際募集資金規(guī)模等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事項(xiàng)。

　　2.辦理本次配股有關(guān)的事宜，包括但不限于根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、有關(guān)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所（包括香港聯(lián)合交易所有限公司）和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)和要求等，制作、簽署、補(bǔ)充、修改、報(bào)送、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行、中止有關(guān)本次配股相關(guān)的申報(bào)文件及其他法律文件等；按照監(jiān)管要求處理與本次配股有關(guān)的信息披露事宜；處理有關(guān)監(jiān)管部門(mén)、證券交易所的審批、登記、備案、審核、注冊(cè)、同意、認(rèn)可等相關(guān)事項(xiàng)，并作出其認(rèn)為與本次配股有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

　　3.設(shè)立及管理本次配股的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，用于存放本次配股所募集的資金；辦理本次配股募集資金使用相關(guān)事宜，并在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次配股募集資金使用進(jìn)行具體安排。

　　4.決定聘用本次配股的中介機(jī)構(gòu)，擬定、簽署、修改、補(bǔ)充、執(zhí)行、中止與本次配股有關(guān)的一切合同、協(xié)議等重要文件（包括但不限于保薦協(xié)議、代銷(xiāo)協(xié)議、包銷(xiāo)協(xié)議、募集資金監(jiān)管協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）。

　　5.在本次配股發(fā)行完成后，在證券所在地證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券交易所辦理本次配股發(fā)行股票的股份登記、上市等相關(guān)事宜。

　　6.根據(jù)本次實(shí)際配股發(fā)行的結(jié)果適時(shí)修改《公司章程》中與本次配股相關(guān)的條款，辦理驗(yàn)資、注冊(cè)資本變更、公司變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜。

　　7.若發(fā)生因A股配股代銷(xiāo)期限屆滿，原股東認(rèn)購(gòu)A股股票的數(shù)量未達(dá)到A股擬配售數(shù)量百分之七十或因其他原因?qū)е卤敬闻涔蔁o(wú)法實(shí)施，根據(jù)境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，處理本次配股后續(xù)事宜，包括但不限于按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認(rèn)購(gòu)的股東。

　　8.在遵守屆時(shí)適用的中國(guó)法律法規(guī)的前提下，如法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所對(duì)上市公司發(fā)行新股政策有新的規(guī)定和要求以及市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決且不允許授權(quán)的事項(xiàng)外，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的要求（包括對(duì)本次配股申請(qǐng)的反饋意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況和本行的實(shí)際需要，對(duì)本次配股方案等進(jìn)行調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次配股事宜。

　　9.在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有新的規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次配股對(duì)本行即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及股東即期回報(bào)等的影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜。

　　10.在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次配股方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給本行帶來(lái)不利后果之情形，或配股有關(guān)政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次配股方案延期實(shí)施或提前終止。

　　11.在不違反相關(guān)境內(nèi)外法律法規(guī)的情況下，決定或辦理其認(rèn)為與本次配股有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的其他事宜。

　　12.本授權(quán)自本行股東大會(huì)、A股類(lèi)別股東會(huì)和H股類(lèi)別股東會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。該授權(quán)期限屆滿前，董事會(huì)將根據(jù)本次配股的實(shí)際情況，向本行股東大會(huì)、A股類(lèi)別股東會(huì)和H股類(lèi)別股東會(huì)提請(qǐng)批準(zhǔn)新的授權(quán)，但若本次配股在前述期限屆滿前發(fā)行成功，則有關(guān)本次配股成功后相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期延長(zhǎng)至該等事項(xiàng)完成之日。

　　上述議案需提交本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召集中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　董事會(huì)同意于2023年4月12日（星期三）召開(kāi)本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)。相關(guān)安排請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的《中信銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：601998 證券簡(jiǎn)稱：中信銀行 公告編號(hào)：臨2023-014

　　中信銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本行監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2023年2月20日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知和材料，于2023年2月23日在北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式完成一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)并形成決議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，實(shí)際出席監(jiān)事7名，監(jiān)事李蓉、程普升、陳潘武現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議，監(jiān)事魏國(guó)斌、孫祁祥、劉國(guó)嶺、曾玉芳通過(guò)視頻參加了會(huì)議。經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，由魏國(guó)斌監(jiān)事主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中信銀行股份有限公司章程》以及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。

　　根據(jù)表決情況，會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：贊成7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　上述議案需提交本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說(shuō)明書(shū)的議案》

　　表決結(jié)果：贊成7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為，配股說(shuō)明書(shū)等發(fā)行文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　配股說(shuō)明書(shū)將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則另行披露。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：601998 證券簡(jiǎn)稱：中信銀行 公告編號(hào)：臨2023-016

　　中信銀行股份有限公司

　　關(guān)于配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告

　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2022年4月29日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，于2022年6月23日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)、2022年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2022年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)，已分別審議通過(guò)了《關(guān)于中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案的議案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司配股方案的議案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》等與本行向原股東配售股份（以下簡(jiǎn)稱“本次配股”）相關(guān)的議案。

　　董事會(huì)授權(quán)人士于2023年2月17日對(duì)《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案》進(jìn)行了修訂，具體內(nèi)容見(jiàn)本行于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)股東大會(huì)和董事會(huì)的授權(quán)，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)人士決定，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等最新發(fā)布的法規(guī)及規(guī)范性文件的內(nèi)容，對(duì)《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》《中信銀行股份有限公司配股方案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》等文件進(jìn)行修訂。本次修訂情況如下：

　　一、《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》的主要修訂情況

　　二、《中信銀行股份有限公司配股方案》的主要修訂情況

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等最新發(fā)布的法規(guī)及規(guī)范性文件的內(nèi)容以及本次配股的最新情況，本行對(duì)配股方案中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。具體如下：

　　三、《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》的主要修訂情況

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等最新發(fā)布的法規(guī)及規(guī)范性文件的內(nèi)容，本行對(duì)本行本次配股符合發(fā)行條件的相關(guān)表述進(jìn)行了調(diào)整。具體如下：

　　具體預(yù)案內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）的《中信銀行股份有限公司配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案（二次修訂稿）》。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：601998 證券簡(jiǎn)稱：中信銀行 公告編號(hào)：臨2023-015

　　中信銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年

　　第一次H股類(lèi)別股東會(huì)的通知

　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月12日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)（合稱“本次股東大會(huì)”）

　　(二) 股東大會(huì)召集人

　　中信銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)

　　(三) 投票方式

　　本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年4月12日 9點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈8層818會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月12日

　　至2023年4月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)本行于2023年2月23日召開(kāi)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月24日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的本次股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本行股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股的數(shù)量總和。持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 根據(jù)本行章程，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過(guò)其持有本行股權(quán)的50%時(shí)，其在股東大會(huì)上的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)受到限制，其已質(zhì)押部分股權(quán)在股東大會(huì)上不能行使表決權(quán)。股東完成股權(quán)質(zhì)押登記后，應(yīng)及時(shí)向本行提供涉及質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)信息。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

　　由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本行將只能對(duì)本次股東大會(huì)設(shè)置一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投票窗口，特此提醒A股股東注意：所有參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東在2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上投票的，將視同其在2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)上就相同議案作出相同的投票。

　　H 股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)通告及通函。

　　(二) 本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 本行聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬〢股股東

　　符合上述出席對(duì)象條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1、附件2）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；

　　符合上述出席對(duì)象條件的自然人股東須持有有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人持有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記；

　　擬本人或委托代理人出席會(huì)議的股東應(yīng)于2023年3月23日（星期四）或之前，將擬出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)（見(jiàn)附件3）連同所需登記文件（授權(quán)委托書(shū)除外，其余遞交時(shí)間要求見(jiàn)下文）之復(fù)印件，以專(zhuān)人送遞、郵遞或傳真方式送達(dá)本行。

　?。ǘ〩股股東

　　H股股東參會(huì)事項(xiàng)詳情請(qǐng)參見(jiàn)本行于香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）中向H股股東另行發(fā)出的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)通告及通函。

　?。ㄈ┻M(jìn)場(chǎng)登記時(shí)間

　　擬出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托的代理人請(qǐng)攜帶登記文件原件或有效副本，于2023年4月12日9:15時(shí)前至本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)辦理進(jìn)場(chǎng)登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　本行廣大股東，就本次股東大會(huì)相關(guān)事宜，可通過(guò)以下方式與本行聯(lián)系：

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈

　　郵政編碼：100020

　　聯(lián)系人：鄧智涵、趙媛

　　聯(lián)系電話：（86 10）66638188

　　聯(lián)系傳真：（86 10）65559255

　　電子郵箱：ir@citicbank.com

　　（二）參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　附件：1. 中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)普通股股東授權(quán)委托書(shū)

　　2. 中信銀行股份有限公司2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　3. 股東出席中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)的回復(fù)

　　附件1

　　中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)普通股股東授權(quán)委托書(shū)

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月12日召開(kāi)的貴行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2

　　中信銀行股份有限公司2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月12日召開(kāi)的貴行2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件3

　　股東出席中信銀行股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)的回復(fù)

　　1、請(qǐng)用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊(cè)上所載的相同）及地址。

　　2、本回復(fù)在填妥及簽署后于2023年3月23日（星期四）或之前以專(zhuān)人、郵寄或傳真方式送達(dá)本行（中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈，中信銀行董事會(huì)辦公室；郵政編碼：100020）。聯(lián)系人：鄧智涵、趙媛；聯(lián)系電話：（86 10）66638188；傳真：（86 10）65559255。

　　3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向和要點(diǎn)，并簡(jiǎn)要注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本行按登記統(tǒng)籌安排，本行不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均有機(jī)會(huì)在本次股東大會(huì)上發(fā)言。