廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第34次會(huì)議于2023年2月22日(星期三)以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于鞍鋼廣州汽車(chē)鋼二期項(xiàng)目的議案》。同意全資子公司廣汽商貿(mào)有限公司參股公司（持股35%）鞍鋼廣州汽車(chē)鋼有限公司二期項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目總投資182,283萬(wàn)元，其中股東增資75,000萬(wàn)元，廣汽商貿(mào)有限公司按股比增資26,250萬(wàn)元，其余資金由企業(yè)自籌。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于合創(chuàng)汽車(chē)增資的議案》。同意公司及控股子公司廣汽埃安新能源汽車(chē)股份有限公司按持股比例4.46%、20.54%分別向參股公司合創(chuàng)汽車(chē)科技有限公司增資10,701.36萬(wàn)元及49,298.64萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。管大源董事認(rèn)為合創(chuàng)汽車(chē)的未來(lái)發(fā)展存在不確定性，建議謹(jǐn)慎投資。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈企業(yè)資產(chǎn)交易管理辦法〉的議案》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任執(zhí)行委員會(huì)委員的議案》。同意聘任張志勇先生為公司執(zhí)行委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告及2023年工作計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度合規(guī)管理工作報(bào)告及2023年工作計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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