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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開情況

　?。?）召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月23日（星期四）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日9:15至15：00期間的任意時(shí)間。

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省焦作市中站區(qū)焦克路多氟多科技大廈五樓會(huì)議室。

　　（3）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　（4）召集人：公司董事會(huì)。

　?。?）主持人：李世江先生。

　?。?）本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　?。?）總體出席情況

　　其中：參加本次會(huì)議的中小投資者共21人，代表有表決權(quán)的股份20,761,679股，占公司總股本的2.7103%。

　?。?）出席及列席現(xiàn)場會(huì)議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；河南苗碩律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

　　1.00 《關(guān)于換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　對(duì)該議案表決時(shí)，實(shí)行了累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　1.01關(guān)于選舉李世江先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,462,331票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6159%。其中，中小投資者表決情況：同意20,204,723票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3174%。

　　1.02 關(guān)于選舉李凌云女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,905,490票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9215%。其中，中小投資者表決情況：同意20,647,882票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4519%。

　　1.03 關(guān)于選舉李云峰先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意142,347,965票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1580%。其中，中小投資者表決情況：同意18,090,357票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的87.1334%。

　　1.04 關(guān)于選舉谷正彥先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,892,490票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9126%。其中，中小投資者表決情況：同意20,634,882票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3893%。

　　1.05 關(guān)于選舉韓世軍先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,892,490票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9126%。其中，中小投資者表決情況：同意20,634,882票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3893%。

　　1.06 關(guān)于選舉楊華春先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,892,493票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9126%。其中，中小投資者表決情況：同意20,634,885票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3893%。

　　上述非獨(dú)立董事成員候選人均獲出席股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員。

　　2.00 《關(guān)于換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　對(duì)該議案表決時(shí)，實(shí)行了累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　2.01 關(guān)于選舉梁麗娟女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,998,590票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9857%。其中，中小投資者表決情況：同意20,740,982票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9003%。

　　2.02 關(guān)于選舉葉麗君女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,983,590票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9754%。其中，中小投資者表決情況：同意20,725,982票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8281%。

　　2.03 關(guān)于選舉陳曉嵐女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：同意144,983,593票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9754%。其中，中小投資者表決情況：同意20,725,985票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8281%。

　　上述獨(dú)立董事候選人均獲出席股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　綜上，李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、谷正彥先生、韓世軍先生、楊華春先生與梁麗娟女士、葉麗君女士、陳曉嵐女士9人共同組成公司第七屆董事會(huì)，任期為三年，自本次股東大會(huì)決議通過之日起算。

　　公司第七屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　3.00 《關(guān)于換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　對(duì)該議案表決時(shí)，實(shí)行了累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　3.01 關(guān)于選舉陳相舉先生為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　表決情況：同意145,036,090票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0116%。其中，中小投資者表決情況：同意20,778,482票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0809%。

　　3.02 關(guān)于選舉高永林先生為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　表決情況：同意143,908,959票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2344%。其中，中小投資者表決情況：同意19,651,351票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.6520%。

　　3.03關(guān)于選舉田飛燕女士為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　表決情況：同意145,039,093票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0137%。其中，中小投資者表決情況：同意20,781,485票，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0954%。

　　上述監(jiān)事候選人均獲出席股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　新當(dāng)選的非職工代表監(jiān)事陳相舉先生、高永林先生、田飛燕女士與公司職工代表監(jiān)事王建利先生、王軼皓先生共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期為三年，自本次股東大會(huì)決議通過之日起算。

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)公司法律顧問河南苗碩律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、河南苗碩律師事務(wù)所《關(guān)于多氟多新材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號(hào)：2023-019

　　多氟多新材料股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)通過之日起不超過12個(gè)月?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕313號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)多氟多化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司以16.60元/股的發(fā)行價(jià)格非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）69,277,108股，募集資金總額為1,149,999,992.80元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用8,618,634.26元后的實(shí)際募集資金凈額為1,141,381,358.54元。

　　上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華驗(yàn)字[2021]000298號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司已在銀行開設(shè)了專戶存儲(chǔ)上述募集資金。

　　根據(jù)公司披露的《多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中約定的募集資金使用計(jì)劃，具體如下：

　　單位：萬元

　　二、本次募集資金使用情況

　　（一）募集資金預(yù)先投入及置換情況

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目情況出具了《關(guān)于多氟多化工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字[2021]008973號(hào)），截至2021年6月4日，公司已用自籌資金人民幣2,255.39萬元已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。2021年6月18日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金2,255.39萬元。

　?。ǘ┠技Y金使用情況

　　截止2022年12月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入33,735.26萬元，募集資金賬戶累計(jì)結(jié)息共計(jì)303.05萬元。使用募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金34,000萬元，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金40,000.00萬元。截止2022年12月31日，募集資金余額為人民幣6,705.93萬元。

　　三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況

　　2022年6月7日召開的第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元（含）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)通過之日起不超過12個(gè)月，期間將分批全部歸還至募集資金專戶。

　　截止2023年2月21日，公司將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的40,000萬元募集資金全部歸還至2020年非公開募集資金專戶。

　　四、本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度及生產(chǎn)經(jīng)營需要和財(cái)務(wù)狀況，為提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，在決議有效期內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)使用，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　五、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

　　本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途的行為，有助于降低公司的經(jīng)營成本，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。公司將嚴(yán)格遵照募集資金使用計(jì)劃，并保證不影響募集資金項(xiàng)目正常開展。

　　公司使用20,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按銀行同期貸款利率測算，可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約730萬元。

　　六、相關(guān)意見

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所履行的相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)要求。本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合上市公司及全體股東利益。

　　因此，我們同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本事項(xiàng)董事會(huì)通過之日起不超過12個(gè)月，到期歸還至募集資金專用賬戶。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響公司募集資金項(xiàng)目的正常開展，有利于提高資金使用效率。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)及表決程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　因此，我們同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，決策程序合法合規(guī)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有助于降低公司的經(jīng)營成本，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合全體股東利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、中國國際金融股份有限公司關(guān)于多氟多新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號(hào)：2023-015

　　多氟多新材料股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會(huì)與會(huì)代表表決，同意選舉王建利先生、王軼皓先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。王建利先生、王軼皓先生將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的3名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期與公司第七屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　職工代表王建利先生、王軼皓先生簡歷見附件。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件:

　　王建利先生簡介

　　王建利，男，1972年4月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師（工商管理）、經(jīng)濟(jì)師（人力資源）。歷任公司制酸車間班長、企管科長、人力資源部副部長。王建利先生目前未持有本公司股份，與公司其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　王軼皓先生簡歷

　　王軼皓，男，1987年11月出生，中國國籍，本科。曾任多氟多化工股份有限公司辦公室主任、河北紅星汽車制造有限公司副總經(jīng)理，河北紅星汽車制造有限公司工會(huì)委員會(huì)主席、中共河北紅星汽車制造有限公司支部委員會(huì)書記，現(xiàn)任多氟多陽福新材料有限公司副總經(jīng)理、工會(huì)委員會(huì)主席，中共多氟多陽福新材料有限公司支部委員會(huì)書記，山西省第十四屆人大代表，陽泉市第十五屆工商聯(lián)常務(wù)委員，陽泉市第十四屆政協(xié)委員。王軼皓先生持有公司股票36,800股，與公司其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號(hào)：2023-018

　　多氟多新材料股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2023年2月13日通過電子郵件、傳真方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年2月23日下午17：00在公司科技大廈三樓會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事陳相舉先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以投票表決的方式，審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于選舉陳相舉監(jiān)事任第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　選舉陳相舉先生任公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響公司募集資金項(xiàng)目的正常開展，有利于提高資金使用效率。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)及表決程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　因此，我們同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件：

　　陳相舉先生簡歷

　　陳相舉，男，1974年10月出生，中國國籍，大學(xué)學(xué)歷，律師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。陳相舉先生曾任焦作市多氟多化工有限公司辦公室主任、企管辦主任、董事會(huì)秘書，多氟多化工股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任多氟多新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。陳相舉先生持有公司522,864股股票，占公司總股本的0.0683%。與公司其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號(hào)：2023-017

　　多氟多新材料股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　多氟多新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2023年2月13日通過電子郵件、傳真方式向各董事發(fā)出，會(huì)議于2023年2月23日下午16：00在公司科技大廈五樓會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由李世江先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議以投票表決的方式，審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì)委員組成的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》以及公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)成員設(shè)置如下，任期自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　公司董事會(huì)各專門委員會(huì)成員設(shè)置情況：

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　2、《關(guān)于選舉李世江先生為第七屆董事會(huì)董事長的議案》

　　與會(huì)董事一致同意選舉李世江先生為公司第七屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　3、《關(guān)于選舉李凌云女士為第七屆董事會(huì)副董事長的議案》

　　同意選舉李凌云女士任公司第七屆董事會(huì)副董事長，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　4、《關(guān)于聘請(qǐng)李云峰先生任總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)李云峰先生任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　5、《關(guān)于聘請(qǐng)郝建堂先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)郝建堂先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　6、《關(guān)于聘請(qǐng)薛旭金先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)薛旭金先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　7、《關(guān)于聘請(qǐng)周小平女士任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)周小平女士任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　8、《關(guān)于聘請(qǐng)閆春生先生任總工程師的議案》

　　同意聘請(qǐng)閆春生先生任公司總工程師，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　9、《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)锬暌嫦壬胃笨偨?jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)?zhí)锬暌嫦壬喂靖笨偨?jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　10、《關(guān)于聘請(qǐng)王澤國先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)王澤國先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　11、《關(guān)于聘請(qǐng)趙永鋒先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)趙永鋒先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　12、《關(guān)于聘請(qǐng)張小霞女士任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請(qǐng)張小霞女士任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　13、《關(guān)于聘請(qǐng)程立靜先生任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘請(qǐng)程立靜先生任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　14、《關(guān)于聘請(qǐng)彭超先生任董事會(huì)秘書的議案》

　　同意聘請(qǐng)彭超先生任公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。彭超先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

　　彭超先生的通訊方式為：

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　15、《關(guān)于聘請(qǐng)?jiān)镉衽咳巫C券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘請(qǐng)?jiān)镉衽咳喂咀C券事務(wù)代表，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　原秋玉女士的通訊方式為：

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　16、《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)镲w燕女士任內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》

　　同意聘請(qǐng)?zhí)镲w燕女士任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　17、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　詳見2023年2月24日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

　　獨(dú)立董事對(duì)第4項(xiàng)至第14項(xiàng)、第17項(xiàng)議案均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　二、備查文件

　　1、多氟多新材料股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于多氟多新材料股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件：

　　李世江先生簡歷

　　李世江，男，1950年12月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。李世江先生歷任河南溫縣化肥廠設(shè)備科副科長、技術(shù)科科長、石油化工二廠廠長，河南溫縣造紙廠副廠長，焦作市冰晶石廠廠長，焦作市多氟多化工有限公司董事長，現(xiàn)任焦作多氟多實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，公司董事長，河南理工大學(xué)新材料產(chǎn)業(yè)學(xué)院院長，中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長，中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長，河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)會(huì)會(huì)長，河南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長，中科院青海鹽湖所客座研究員。李世江先生持有本公司股份87,482,460股，占總股本的11.42%，為公司實(shí)際控制人。李世江先生與公司董事李云峰先生為父子關(guān)系、一致行動(dòng)人，與公司董事李凌云女士為父女關(guān)系、一致行動(dòng)人，與公司董事韓世軍先生、谷正彥先生系一致行動(dòng)人，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李凌云女士簡歷

　　李凌云，女，1976年1月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國輕金屬冶金委員會(huì)委員、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)會(huì)副會(huì)長。李凌云女士歷任焦作市冰晶石廠外貿(mào)科科長、外貿(mào)部經(jīng)理，多氟多化工股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事長。李凌云女士持有本公司股份6,602,133股，占總股本的0.86%，與公司實(shí)際控制人李世江先生系父女關(guān)系、一致行動(dòng)人，與公司董事李云峰先生為姐弟關(guān)系、一致行動(dòng)人，與公司董事韓世軍先生、谷正彥先生系一致行動(dòng)人，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李云峰先生簡歷

　　李云峰，男，1980年4月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，享受國務(wù)院特殊津貼。李云峰先生歷任公司人事科科長、人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副董事長，現(xiàn)任多氟多新能源科技有限公司董事長、公司董事、總經(jīng)理、河南省第十四屆人大代表。李云峰先生持有本公司股份1,943,970股，占公司總股本的0.25%，與公司實(shí)際控制人李世江先生系父子關(guān)系、一致行動(dòng)人，與公司董事李凌云女士為姐弟關(guān)系、一致行動(dòng)人，與公司董事韓世軍先生、谷正彥先生系一致行動(dòng)人，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　郝建堂先生簡歷

　　郝建堂，男，1971年7月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，正高級(jí)工程師，享受國務(wù)院特殊津貼。歷任公司外貿(mào)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理，發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。郝建堂先生持有公司520,341股股票，占公司總股本的0.07%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　薛旭金先生簡歷

　　薛旭金，男，1973年3月出生，中國國籍，本科，正高級(jí)工程師，中原創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。歷任公司中心化驗(yàn)室主任和質(zhì)檢科科長、生產(chǎn)總調(diào)度長、生產(chǎn)部副經(jīng)理、技術(shù)部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，河南省學(xué)術(shù)帶頭人。薛旭金先生持有公司300,000股股票，占公司總股本的0.04%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　周小平女士簡歷

　　周小平，女，1974年出生，中國國籍，本科，高級(jí)技師、高級(jí)工程師。歷任公司車間主任、生產(chǎn)部部長、總經(jīng)理助理兼分廠廠長、氟化鹽事業(yè)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。周小平女士持有公司302,200股股票，占公司總股本的0.04%，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　閆春生先生簡歷

　　閆春生，男，1973年5月出生，中國國籍，本科，正高級(jí)工程師，高級(jí)技師。歷任公司研究所研究員、鋰鹽車間主任、四分廠廠長、品質(zhì)部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司總工程師，是中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鋰鹽行業(yè)分會(huì)第一屆專家咨詢委員會(huì)委員，全國氣體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)含氟氣體分技術(shù)委員會(huì)委員，河南省科協(xié)評(píng)審專家，先后獲得國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、全國技術(shù)能手等榮譽(yù)稱號(hào)，享受河南省政府特殊津貼。閆春生先生持有公司354,000股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　田年益先生簡歷

　　田年益，男，1970年8月出生，中國國籍，本科，高級(jí)工程師。曾任國營二七九廠車間技術(shù)員、車間副主任、白銀中天化工有限責(zé)任公司供應(yīng)科科長、發(fā)展部部長、車間主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；寧夏盈氟金和科技有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任白銀中天化工有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，寧夏盈氟金和科技有限公司公司、河南東方韶星實(shí)業(yè)有限公司董事長，公司副總經(jīng)理。田年益先生持有公司100,000股股票，占公司總股本的0.01%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　王澤國先生簡歷

　　王澤國，男，1979年7月出生，中國國籍，本科，高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任公司規(guī)劃科副科長、行政規(guī)劃部副部長、運(yùn)營部部長、電子化學(xué)品事業(yè)部總經(jīng)理，中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)氟化工分會(huì)常務(wù)副秘書長，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。王澤國先生持有公司350,000股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　趙永鋒先生簡歷

　　趙永鋒,男,1982年3月出生,中國國籍，碩士研究生，高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任公司新產(chǎn)品科科長、信息辦主任、營銷部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)理事，中國有色金屬工業(yè)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池分會(huì)專家委員，公司副總經(jīng)理。趙永鋒先生持有公司361,500股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　張小霞女士簡歷

　　張小霞，女，1974年8月出生，中國國籍，本科，正高級(jí)工程師。曾任公司規(guī)劃科科長、辦公室主任、行政規(guī)劃部副部長、行政規(guī)劃部部長，入選河南省專業(yè)技術(shù)人員工程系列化工專業(yè)評(píng)委專家?guī)?，現(xiàn)任公司副高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)委員、中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)委員、副總經(jīng)理。張小霞女士目前持有本公司股份481,700股，占本公司股本總額的0.06%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　程立靜先生簡歷

　　程立靜，男，1973年8月出生，中國國籍，研究生學(xué)歷，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，河南省第五批會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，全國首期大中型企事業(yè)單位總會(huì)計(jì)師培養(yǎng)（高端班）學(xué)員。歷任焦作市多氟多化工有限公司財(cái)務(wù)科科長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。程立靜先生持有公司730,295股股票，占公司總股本的0.10%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　彭超先生簡歷

　　彭超，男，1980年6月出生，中國國籍，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。具備證券從業(yè)資格,持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。歷任上海先和科技投資有限公司高級(jí)經(jīng)理、上海阿謝投資管理有限公司董事合伙人、香港南方東英資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理、中國支付通集團(tuán)控股有限公司（香港）高級(jí)顧問，公司證券部部長、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。彭超先生持有公司350,000股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　原秋玉女士簡歷

　　原秋玉，女，1974年9月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。具備證券從業(yè)資格,持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。曾任多氟多新材料股份有限公司培訓(xùn)科科長，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、證券科科長。原秋玉女士持有公司29,500股股票。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　田飛燕女士簡歷

　　田飛燕，女，1979年3月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任公司財(cái)務(wù)部任外管科副科長、審計(jì)科科長，現(xiàn)任公司監(jiān)事、審計(jì)監(jiān)察部部長、戰(zhàn)略發(fā)展部部長。田飛燕女士未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。