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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號: 2023-006），現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集、召開本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月27日（星期一）下午13：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年2月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年2月27日9:15 至15:00。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公眾股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對象：

　?。?）于股權(quán)登記日2023年2月21日（星期二）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　7、會議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德外大街117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會議室）

　　二、會議審議事項

　　注1：上述提案已經(jīng)公司第九屆董事會第十四次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2023年2月10日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　注2：上述提案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者 表決單獨(dú)計票，并對計票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　三、會議登記等事項：

　　1、登記方式：

　?。?）出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；代理人代理出席會議的應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東、機(jī)構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2023年2月23日17：00前送達(dá)或傳真至公司證券管理部)，恕不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年2月23日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

　　3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德勝門外大街117號德勝尚城D座公司證券管理部

　　4、會議聯(lián)系方式

　?。?）聯(lián)系人：孫海龍

　　（2）聯(lián)系電話：010－58300807

　?。?）傳真：010－58300805

　?。?）郵編：100088

　　5、其他事項

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第九屆董事會第十四次會議決議

　　六、附件

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　天音通信控股股份有限公司

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360829”，投票簡稱為“天音投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　本次股東大會沒有累計投票議案

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年2月27日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年2月27日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　天音通信控股股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　委托人/股東單位：

　　委托人身份證號/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號：

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（或個人）出席天音通信控股股份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)，同時代為簽署相關(guān)會議文件。如沒有做出指示，則由本人（本單位）的授權(quán)代表酌情決定進(jìn)行投票。

　　本授權(quán)委托書必須由股東或股東的正式書面授權(quán)人簽署。如持有人為公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)委托書必須蓋上公司或機(jī)構(gòu)印章，或經(jīng)由公司或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或正式授權(quán)人簽署。

　　委托人簽名/委托單位蓋章：

　　年 月 日