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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月24日召開的第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議及于2022年10月13日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）合計(jì)使用不超過60,000萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過12個(gè)月。上述資金額度自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月26日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　近日，湖北金祿使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公司與上述產(chǎn)品發(fā)行方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　雖然公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買投資產(chǎn)品已經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司根據(jù)募集資金使用計(jì)劃選擇相適應(yīng)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響公司日常經(jīng)營活動(dòng)及募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇與信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作，并選擇低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高的投資品種。

　　2、公司將在實(shí)施期間及時(shí)分析和跟進(jìn)現(xiàn)金管理品種的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司審計(jì)部門對(duì)募集資金使用和保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)募集資金用于現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

　　6、公司用于現(xiàn)金管理的募集資金到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金專戶進(jìn)行管理。

　　三、本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營的影響

　　湖北金祿本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下開展的，不存在變相改變募集資金用途的情形。湖北金祿通過對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。

　　四、最近十二個(gè)月公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告披露日，公司及全資子公司湖北金祿最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為55,000萬元（含本次），未超過公司股東大會(huì)審議通過的使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度60,000萬元。具體情況如下：

　　五、備查文件

　　本次收益憑證認(rèn)購協(xié)議及相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號(hào)：2023-015

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月8日召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年2月27日（星期一）14:30在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地公司三樓會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)就本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議：2023年2月27日（星期一）14:30開始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月27日（星期一）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議行使表決權(quán)。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。?）投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年2月21日（星期二）。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年2月21日（星期二）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼如下：

　　1、上述編碼為1.00、2.00和3.00的提案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、擬為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)對(duì)上述編碼為1.00、2.00和3.00的提案回避表決，且關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

　　3、上述提案將對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并在股東大會(huì)決議公告中予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　4、上述提案已經(jīng)公司于2023年2月8日召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　5、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)向公司全體股東征集委托投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事王龍基先生向公司全體股東公開征集本次股東大會(huì)擬審議的編碼為1.00、2.00和3.00的提案的委托投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公開征集委托投票權(quán)的公告》。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)，具體登記要求如下：

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記或通過信函、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年2月24日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、電子郵件或傳真方式登記的須在2023年2月24日17:00之前送達(dá)、發(fā)送郵件或傳真到公司并請(qǐng)電話確認(rèn)。

　　3、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地公司接待室。

　　4、登記具體要求

　?。?）個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②證券賬戶卡復(fù)印件；

　　（2）個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（附件2，原件或傳真件）；④證券賬戶卡復(fù)印件；

　?。?）法人股東法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②加蓋法人股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人證券賬戶卡復(fù)印件；

　?。?）法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件；②加蓋法人股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③授權(quán)委托書（附件2，原件或傳真件）；④法人證券賬戶卡復(fù)印件。

　　5、股東及股東代表現(xiàn)場登記的，請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)場提交《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（附件3）及按上述登記具體要求的相關(guān)資料；股東及股東代表通過信函、電子郵件或傳真方式登記的，請(qǐng)通過上述方式將《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（附件3）連同上述登記具體要求的相關(guān)資料一并提交至公司的聯(lián)系地址、電子郵箱或傳真號(hào)碼。如通過信函方式請(qǐng)注明：“股東大會(huì)”字樣。

　　6、出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳龍、黃芬

　　電話：0763-3983168

　　傳真：0763-3698068

　　電子郵箱：stock@camelotpcb.com

　　聯(lián)系地址：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地公司董事會(huì)辦公室。

　　2、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　3、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場辦理簽到手續(xù)。

　　4、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在本次股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司董事會(huì)。

　　六、備查文件

　　第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：“351282”，投票簡稱：“金祿投票”。

　　2、填報(bào)表決意見。

　　本次股東大會(huì)審議的提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年2月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年2月27日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人/本單位持有金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）普通股 萬股，現(xiàn)委托 （先生/女士，以下簡稱“受托人”）代表本人/本單位出席公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“該次會(huì)議”），對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署該次會(huì)議的相關(guān)文件。

　　1、本人/本單位對(duì)該次會(huì)議提案的表決意見如下：

　　備注：對(duì)上述提案進(jìn)行表決時(shí)，只能選擇一種表決意見，并在相應(yīng)方格中畫“√”表示。

　　2、若受托人違反上述指示行使表決權(quán)將被視為越權(quán)行為，本人/本單位將不予以追認(rèn)。

　　3、如果本人/本單位對(duì)某一提案的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一提案有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該提案進(jìn)行投票表決。

　　4、本次授權(quán)有效期自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束之時(shí)止。

　　特此授權(quán)！

　　委托人簽章處：

　　1、若委托人為法人的，在下方簽章：

　　委托人單位名稱（公章）：

　　委托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：

　　2、若委托人為自然人的，在下方簽字：

　　委托人姓名（簽字）：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽字處：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　附件3：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　個(gè)人股東（簽字）/法人股東（蓋章）：

　　簽署日期： 年 月 日