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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次回購(gòu)股份價(jià)格上限由不超過(guò)人民幣20.95元/股（含，下同）調(diào)整為不超過(guò)人民幣30.85元/股（含，下同），該價(jià)格不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)公司股份價(jià)格上限的議案》的決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

　　● 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　杭叉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月23日召開的第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)公司股份價(jià)格上限的議案》，同意將股份回購(gòu)價(jià)格上限不超過(guò)人民幣20.95元/股調(diào)整為不超過(guò)人民幣30.85元/股。

　　一、回購(gòu)股份的實(shí)施情況

　　2022年6月15日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購(gòu)的股份將全部?jī)?yōu)先用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的轉(zhuǎn)股來(lái)源，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)20.95元/股，回購(gòu)資金總額不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cm）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2022-037），公司于2022年12月8日實(shí)施了首次回購(gòu)，詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份的公告》（公告編號(hào)：2022-084）。

　　截至2023年2月23日，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份1,541,700股，占公司總股本的比例為0.1779%，回購(gòu)成交的最高價(jià)為20.40元/股，最低價(jià)為18.30元/股，成交總金額為人民幣29,995,982.28元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用），上述回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司既定的回購(gòu)方案。

　　二、本次調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限的具體內(nèi)容

　　鑒于近期受資本市場(chǎng)行情及公司股價(jià)變化等情況影響，公司股票價(jià)格已超出回購(gòu)方案擬定的回購(gòu)價(jià)格上限20.95元/股?；趯?duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)也為了保障本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，公司擬將回購(gòu)股份價(jià)格上限由不超過(guò)人民幣20.95元/股調(diào)整為不超過(guò)人民幣30.85元/股。除上述內(nèi)容調(diào)整外，回購(gòu)股份方案的其他內(nèi)容無(wú)變化。

　　三、本次調(diào)整回購(gòu)股份方案的合理性、必要性、可行性分析

　　近期受資本市場(chǎng)行情及公司股價(jià)變化等情況影響，公司股票價(jià)格已超出回購(gòu)方案擬定的回購(gòu)價(jià)格上限20.95元/股?；趯?duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，為切實(shí)推進(jìn)公司回購(gòu)股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，保障投資者利益，公司決定將回購(gòu)股份價(jià)格上限調(diào)整至30.85元/股。該回購(gòu)價(jià)格上限未超過(guò)本次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)公司股份價(jià)格上限的議案》的決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

　　本次調(diào)整回購(gòu)股份方案是依據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況所進(jìn)行的調(diào)整，有利于保障公司回購(gòu)股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)益的情形。

　　本次調(diào)整不涉及回購(gòu)總金額的調(diào)整，回購(gòu)用途未發(fā)生變化，調(diào)整后回購(gòu)方案的實(shí)施不會(huì)影響公司的上市地位。

　　四、本次調(diào)整回購(gòu)股份方案對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生的影響說(shuō)明

　　本次調(diào)整回購(gòu)股份方案不存在對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響的情形，不會(huì)影響公司上市地位，亦不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、本次調(diào)整回購(gòu)股份方案所履行的決策程序

　　公司于2023年2月23日召開了第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)公司股份價(jià)格上限的議案》。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、本次調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限事項(xiàng)是根據(jù)公司目前股價(jià)情況及回購(gòu)實(shí)施情況所作出的必要調(diào)整，調(diào)整后的回購(gòu)股份方案符合公司和全體股東利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購(gòu)后公司的股份結(jié)構(gòu)仍符合上市條件。

　　2、本次調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限方案，符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　3、本次調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限事項(xiàng)的決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形。

　　綜上，我們同意對(duì)回購(gòu)股份價(jià)格上限進(jìn)行調(diào)整。

　　公司后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)施回購(gòu)股份計(jì)劃，并將在回購(gòu)期間根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　杭叉集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日