本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年2月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席董帥召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)審議情況
?。ㄒ唬?、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的具體情況，公司對本次發(fā)行方案論證分析報(bào)告進(jìn)行了修訂，并編制了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。
表決情況：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對；
?。ǘ?、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的具體情況，公司編制了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
表決情況：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對；
特此公告。
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公告編號(hào)：2023-009
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年2月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長程卓召集并主持。本次會(huì)議召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的具體情況，公司對本次發(fā)行方案論證分析報(bào)告進(jìn)行了修訂，并編制了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。
獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的具體情況，公司編制了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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