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　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時(shí)間：2023年2月23日

　　（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號山東科匯電力自動化股份有限公司第二會議室

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長徐丙垠先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開及表決方式和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書朱亦軍先生出席了本次股東大會；其他高管列席了本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

　　2、 關(guān)于選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案

　　3、 關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會不涉及特別決議議案；

　　2、本次股東大會議案1、議案2對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　3、本次股東大會不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案；

　　4、本次股東大會不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　律師：吳團(tuán)結(jié)、杜羽田

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　山東科匯電力自動化股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-010

　　山東科匯電力自動化股份有限公司

　　關(guān)于選舉董事長、監(jiān)事會主席、董事會

　　專門委員會委員及聘任高級管理人員

　　和證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）已完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘請高級管理人員、證券事務(wù)代表相關(guān)工作。

　　公司于2023年2月23日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，和公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第四屆董事會和監(jiān)事會，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

　　一、董事長選舉情況

　　公司于2023年2月23日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉山東科匯電力自動化股份有限公司董事長的議案》，選舉朱亦軍先生（簡歷見附件）為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　二、董事會各專門委員會選舉情況

　　公司于2023年2月23日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會審計(jì)委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》。全體董事一致同意選舉產(chǎn)生第四屆董事會各專門委員會委員（簡歷見附件），具體如下：

　　1、董事會審計(jì)委員會由獨(dú)立董事王傳順先生、獨(dú)立董事張忠權(quán)先生、董事朱亦軍先生組成，其中王傳順先生為該委員會主任委員；

　　2、董事會薪酬與考核委員會由獨(dú)立董事張忠權(quán)先生、獨(dú)立董事王傳順先生、董事朱亦軍先生組成，其中張忠權(quán)先生為該委員會主任委員；

　　3、董事會戰(zhàn)略委員會由董事徐丙垠先生、董事熊立新先生、獨(dú)立董事張忠權(quán)先生組成，其中徐丙垠先生為該委員會主任委員；

　　4、董事會提名委員會由獨(dú)立董事張忠權(quán)先生、獨(dú)立董事張志勇先生、董事顏廷純先生組成，其中張忠權(quán)先生為該委員會主任委員。

　　其中，審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），審計(jì)委員會主任委員（召集人）王傳順先生為會計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會各專門委員會任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　三、監(jiān)事會主席選舉情況

　　公司于2023年2月23日召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉山東科匯電力自動化股份有限公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉王俊江先生（簡歷見附件）為第四屆監(jiān)事會主席，任期自第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　四、高級管理人員聘任情況

　　公司于2023年2月23日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任顏廷純先生為公司總經(jīng)理；審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司董事會秘書的議案》，同意聘任秦曉雷先生為公司董事會秘書；審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任熊立新先生、董春林先生、秦曉雷先生為公司副總經(jīng)理；審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任呂宏亮先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述人員任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

　　秦曉雷先生尚未取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會指定朱亦軍先生代為履行董事會秘書職責(zé)。秦曉雷先生已報(bào)名參加最近一期上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任前培訓(xùn)，待其取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，并經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過后，正式履行公司董事會秘書職責(zé)。

　　上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會、證券交易所處罰、處分的情形。

　　公司獨(dú)立董事對聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山東科匯電力自動化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　五、聘任證券事務(wù)代表情況

　　公司于2023年2月23日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃河先生（簡歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　黃河先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　六、董事會秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

　　電話：0533-3818962

　　傳真：0533-3818800

　　郵箱：kehui@kehui.cn

　　辦公地址：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號

　　特此公告。

　　山東科匯電力自動化股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件：

　　朱亦軍先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西安交通大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1991年7月至1998年11月，擔(dān)任淄博牽引電機(jī)集團(tuán)股份有限公司技術(shù)工程師；1998年12月至2002年12月，擔(dān)任淄博匯海電力電子設(shè)備有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理；2003年1月至2004年12月，擔(dān)任公司電信儀器銷售部經(jīng)理；2005年1月至2006年6月，擔(dān)任公司生產(chǎn)部經(jīng)理；2006年7月至2007年12月，擔(dān)任淄博飛雁先行測控技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2008年1月至2022年1月，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013年12月至2023年2月，擔(dān)任公司董事會秘書；2022年2月至今擔(dān)任公司董事。

　　張忠權(quán)先生，1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。山東大學(xué)電力系統(tǒng)自動化專業(yè)本科學(xué)歷，正高級工程師。1982年8月至1990年5月任濟(jì)南鐵路局機(jī)務(wù)處電力實(shí)驗(yàn)所工程師，1990年6月至2000年5月任濟(jì)南鐵路局機(jī)務(wù)處水電科科長高級工程師，2000年6月至2006年12月任濟(jì)南鐵路局機(jī)務(wù)處副處長高級工程師，2007年1月至2008年9月任京滬高鐵濟(jì)南鐵路局指揮部副指揮長高級工程師，2008年10月至2013年11月任濟(jì)南鐵路局濟(jì)南供電段教授級高級工程師。2019年4月至今任公司獨(dú)立董事。

　　張志勇先生，1954年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。北京首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理專業(yè)在職研究生學(xué)歷，主任編輯。1994年4月至2014年12月任證券時(shí)報(bào)主任、編委、社長助理、副社長，2014年12月至今任中國證券期貨行業(yè)攝影協(xié)會執(zhí)行主席。2015年2月至今任深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，2018年5月至今任東莞銘普光磁股份有限公司獨(dú)立董事， 2020年2月至今任魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，2019年4月至今任公司獨(dú)立董事。

　　王傳順先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。西南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)會計(jì)與審計(jì)專業(yè)碩士研究生學(xué)歷，注冊會計(jì)師，正高級會計(jì)師。1990年7月至1994年11月任山東省審計(jì)廳審計(jì)員，1994年11月至1998年12月任山東會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部副主任，1999年1月至2004年12月任山東正源和信會計(jì)師事務(wù)所董事長、主任會計(jì)師，2005年1月至2020年2月任瑞華會計(jì)師事務(wù)所合伙人，2020年2月至今任致同會計(jì)師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)兼任山東注冊會計(jì)師協(xié)會副會長、山東省資本市場促進(jìn)會副會長、山東會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事、中泰證券股份有限公司內(nèi)核委員等。2021年8月至今任浪潮云信息技術(shù)股份公司獨(dú)立董事，2021年7月至今任公司獨(dú)立董事。

　　王俊江先生，1968年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。曾在中國船舶工業(yè)總公司四八一廠，淄博市遠(yuǎn)動技術(shù)研究所等單位從事技術(shù)工作。1995年8月至2008年1月，歷任公司副總經(jīng)理、總工程師等職務(wù)；2008年2月至2013年8月，擔(dān)任淄博飛雁先行測控技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2013年9月至2015年1月，擔(dān)任青島科匯電氣有限公司總經(jīng)理；2015年1月2022年1月，擔(dān)任公司總經(jīng)理；2016年12月至2022年1月，擔(dān)任公司董事；2022年2月至今，擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。

　　顏廷純先生，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西安交通大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷，工程師。1993年10月至1997年12月，歷任公司銷售、采購部經(jīng)理；1998年1月至1998年6月，擔(dān)任公司人力資源部經(jīng)理；1998年6月至2000年12月，擔(dān)任公司電纜儀器事業(yè)部銷售經(jīng)理；2001年1月至2021年12月，擔(dān)任公司電纜儀器事業(yè)部總經(jīng)理；2013年12月至2021年12月，擔(dān)任公司副總經(jīng)理；2022年1月至今，擔(dān)任公司總經(jīng)理。2019年4月至今，擔(dān)任公司董事。

　　熊立新先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，山東大學(xué)與英國思克萊德大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生，教授級高級工程師。1999年7月至2009年11月，擔(dān)任公司研發(fā)工程師；2009年12月至2013年11月，先后擔(dān)任公司研究部門經(jīng)理、電力電子研究所所長；2013年12月至今，擔(dān)任公司董事、總工程師、SRD副總經(jīng)理。2019年6月至今任公司副總經(jīng)理。

　　秦曉雷先生，1976年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西安交通大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。1997年7月至2018年9月在山東科匯公司任職，歷任電子車間技術(shù)員、采購部經(jīng)理、市場工程中心經(jīng)理等職。2018年10月至2020年3月?lián)紊綎|科匯電力自動化股份有限公司自動化事業(yè)部生產(chǎn)部經(jīng)理。2020年4月至2020年12月?lián)吻鄭u科匯電氣有限公司總經(jīng)理。2021年1月至2022年1月，擔(dān)任山東科匯電力自動化股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2022年1月至今，任山東科匯電力自動化股份有限公司副總經(jīng)理。

　　董春林先生，1978年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷，助理工程師。2000年7月至2005年1月，擔(dān)任公司電力自動化銷售部華東地區(qū)區(qū)域經(jīng)理；2005年1月至2008年12月，擔(dān)任公司電力銷售部經(jīng)理；2009年1月至2013年11月，擔(dān)任公司輸電事業(yè)部副經(jīng)理；2013年12月至今，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　呂宏亮先生，1977年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西安理工大學(xué)，碩士學(xué)歷，高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師。1998年7月至2003年4月在山東科匯電力自動化股份有限公司公司擔(dān)任會計(jì)、主管會計(jì)工作；2003年5月至2020年12月在山東科匯電力自動化股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作；2021年1月至今在山東科匯電力自動化股份有限公司擔(dān)任總會計(jì)師工作。

　　黃河先生，1989年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，具有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格。2013年4月至2020年3月，任職于山東科匯電力自動化股份有限公司信息中心， 2020年4月起至今在山東科匯電力自動化股份有限公司任證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-011

　　山東科匯電力自動化股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2023年2月23日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)視頻會議的方式召開。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出會議通知。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席王俊江主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于選舉山東科匯電力自動化股份有限公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

　　監(jiān)事會同意選舉王俊江先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于選舉董事長、監(jiān)事會主席、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-010）。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東科匯電力自動化股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日