本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召集人：公司第二屆董事會
2、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月23日下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年2月23日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月23日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月23日9:15至2023年2月23日15:00的任意時間
3、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)戚家橋村宏德股份研發(fā)中心會議室
4、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5、股權(quán)登記日：2023年2月17日
6、現(xiàn)場會議主持人：楊金德先生
7、會議出席情況：
（1）出席會議總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為54,008,264.00股，占公司股份總數(shù)的66.1866%。
?。?）現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為53,995,864.00股，占公司股份總數(shù)的66.1714%。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共2人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為12,400.00股，占公司股份總數(shù)的0.0152%。
（4）中小投資者投票情況
現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的中小投資者共4人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為2,715,992.00股，占公司股份總數(shù)的3.3284%。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議（其中部分董事通過視頻會議方式參加了本次會議），符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
北京華聯(lián)（鄭州）律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
表決情況：53,997,264.00股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9796%；11,000.00股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0204%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：2,704,992.00股贊成，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5950%；11,000.00股反對，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4050%；0股棄權(quán)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
北京華聯(lián)（鄭州）律師事務(wù)所指派劉梁律師、郭保朝律師出席本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：江蘇宏德特種部件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召集人資格、召開程序、出席會議人員資格、審議事項以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、2023年第一次臨時股東大會決議。
2、北京華聯(lián)（鄭州）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇宏德特種部件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書（華聯(lián)（鄭律）法字第（2023）02005號）。
特此公告。
江蘇宏德特種部件股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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