本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月8日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，并于2022年6月27日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-041）、《2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-047）。
近日，公司收到天職國(guó)際《關(guān)于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2022年度簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，具體情況公告如下：
一、變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的情況說(shuō)明
天職國(guó)際作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派郭海龍先生、張靜女士為公司提供審計(jì)服務(wù)，因天職國(guó)際內(nèi)部團(tuán)隊(duì)調(diào)整，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)原委派簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師郭海龍先生、張靜女士進(jìn)行變更，現(xiàn)委派葉慧女士、楊霖先生接替郭海龍先生、張靜女士作為公司2022年度審計(jì)項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，繼續(xù)完成相關(guān)工作。變更后，公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為葉慧女士、楊霖先生。
二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本信息
葉慧女士，2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2006年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告10家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見(jiàn)下表：
楊霖先生，2018年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2017年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。楊霖先生參與過(guò)多家上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目，從業(yè)經(jīng)歷豐富，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。近三年未受到任何刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰或監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。同時(shí)，不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
三、對(duì)公司的影響
如上變更過(guò)程中的相關(guān)工作已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。
四、備查文件
1、天職國(guó)際出具的《關(guān)于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2022年度簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》；
2、變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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