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本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名稱和是否屬于上市公司關(guān)聯(lián)方:南京市康尼新能源車零部件有限責(zé)任公司（下稱“康尼新能源技術(shù)”），為南京市康尼機(jī)電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）報(bào)表合并范圍之內(nèi)子公司。

● 此次擔(dān)保額度及已具體向其擔(dān)保余額:此次企業(yè)為康尼新能源技術(shù)向銀行借款流動(dòng)資金借款給予1,000.00萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保。截至本公告日，公司已經(jīng)具體為康尼新能源技術(shù)給予擔(dān)保余額為10,717.52萬(wàn)余元。上述情況擔(dān)保余額含此次貸款擔(dān)保。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:是

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：0

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：被擔(dān)保人康尼新能源技術(shù)負(fù)債率超出70%，煩請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）此次擔(dān)保狀況

為了滿足康尼新能源技術(shù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金必須，康尼新能源技術(shù)擬將交通出行銀行股份有限公司江蘇支行申請(qǐng)辦理流動(dòng)資金借款1,000.00萬(wàn)余元，企業(yè)對(duì)于該貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日舉辦第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，受權(quán)老總在擔(dān)保額度范圍之內(nèi)確定貸款擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。時(shí)限自2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)之日起止2023年年度股東大會(huì)舉辦之日止。主要內(nèi)容請(qǐng)參閱企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《康尼機(jī)電關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-008）及《康尼機(jī)電2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-015）。

此次貸款擔(dān)保歸屬于企業(yè)2022年年度股東大會(huì)受權(quán)范疇并有效期內(nèi)，不用再度提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人：南京市康尼新能源車零部件有限責(zé)任公司

1、申請(qǐng)注冊(cè)地址：南京市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒競(jìng)路11號(hào)

2、法人代表：胡人民

3、注冊(cè)資金：6,468.21萬(wàn)余元

4、業(yè)務(wù)范圍：道路貨運(yùn)（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價(jià)；汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)；汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；程序開發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機(jī)械零件、零部件加工；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

5、最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：2022本年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

6、企業(yè)擁有南京市康尼新能源車零部件有限責(zé)任公司65.64%的股份，為公司子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、債務(wù)人：交通出行銀行股份有限公司江蘇支行

2、擔(dān)保人：成都康尼機(jī)電有限責(zé)任公司

3、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

4、確保額度：本錢1,000.00萬(wàn)余元

5、業(yè)務(wù)流程期內(nèi):2023年9月12日一2024年9月9日

6、保證范圍：主債權(quán)本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)用(或仲裁費(fèi))、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷及其他費(fèi)用。

7、擔(dān)保期限：自此筆債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次貸款擔(dān)保系企業(yè)為了達(dá)到子公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，根據(jù)公司共同利益和未來(lái)的發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)、資信情況優(yōu)良，企業(yè)并對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及決策風(fēng)險(xiǎn)可以有效操縱，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形，此次貸款擔(dān)保具有現(xiàn)實(shí)意義和合理化。

五、股東會(huì)建議

企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日，舉辦第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)、2022年年度股東大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，之上擔(dān)保額度在企業(yè)2023本年度貸款擔(dān)保預(yù)估和受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會(huì)和股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。公司獨(dú)立董事覺(jué)得，做擔(dān)保的對(duì)象為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或子公司，公司具有絕對(duì)性控制能力，可以有效地控制與預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未危害公司及股東權(quán)益。公司擬所提供的貸款擔(dān)保及履行審批流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及我們公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，其決策制定合理合法、合理。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額為0萬(wàn)余元，企業(yè)對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司及分公司間擔(dān)保擔(dān)保余額為18,578.51萬(wàn)余元，以上金額各自占公司總2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸母公司凈資產(chǎn)的0%、5.15%。

企業(yè)沒(méi)有對(duì)大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)方做擔(dān)保。以上貸款擔(dān)保亦無(wú)貸款逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

成都康尼機(jī)電有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年九月十五日