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我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次會議沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次會議未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和到場狀況

（一）召開狀況

1、開會時間：2023年9月14日（星期四）15:00

2、會議地點：山西太原市清徐縣山泉杭州西湖企業(yè)辦公樓4樓辦公室

3、舉辦方法：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)絡投票緊密結(jié)合

4、召 集 人：董事會

5、主 持 人：董事長因國家公務原因無法組織此次股東大會決議，董事姚俊卿老先生受過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦組織此次股東大會決議

6、大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《證券法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律法規(guī)要求。

（二）大會參加狀況

1、當場出席本次股東會決議股東及公司股東法定代理人總共(4)人，意味著股權(1,659,021,386)股，占公司股本總量的(38.3460%)。并沒有公司股東授權委托獨董網(wǎng)絡投票。

2、根據(jù)網(wǎng)上投票出席本次股東會股東及公司股東法定代理人總共(41)人，意味著股權(46,859,125)股，占公司股本總量的(1.0831%)。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加了此次會議。

二、提案決議表決狀況

此次會議的各種提案經(jīng)參會公司股東及法定代理人決議，采用當場記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的根據(jù)如下所示提案：

提議1.00 有關提升公司及分公司對子公司給予擔保額度預估的議案

總決議狀況：

允許1,705,413,611股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9726％；抵制466,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0274％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許47,138,425股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.0192％；抵制466,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.9808％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.01 關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許1,664,459,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5719％；抵制41,420,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,184,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9910％；抵制41,420,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.02 關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許1,664,458,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,421,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4282％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,421,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0111％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.03 關于修訂《獨立董事制度》的議案

總決議狀況：

允許1,664,454,494股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4284％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,179,308股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0197％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.04 關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許1,664,458,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄1,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄1,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0021％。

提議2.05 關于修訂《關聯(lián)交易管理辦法》的議案

總決議狀況：

允許1,664,458,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄1,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄1,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0021％。

提議2.06 關于修訂《對外擔保管理制度》的議案

總決議狀況：

允許1,664,454,494股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4284％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,179,308股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0197％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：山西省華炬法律事務所

2、印證侓師名字：馮建平、馮成鳳

3、總結(jié)性建議：公司本次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定；此次股東大會決議的召集人及其出席本次股東大會決議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；此次股東大會決議的表決方式和決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，有關提案均一致通過，決議結(jié)論真實有效，從而所作出的此次股東大會決議決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、2023年第四次股東大會決議決定；

2、法律服務合同。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年9月14日