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我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)召開(kāi)狀況

廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議于2023年9月15日以通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年9月13日根據(jù)電子郵件、專人送達(dá)、通信等形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，真實(shí)參加執(zhí)行董事5人。

會(huì)議由張勇清老先生組織，監(jiān)事、管理層出席。此次召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

允許免除此次會(huì)議提早五天通知責(zé)任，允許舉辦企業(yè)第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)決議，股東會(huì)允許企業(yè)將控股子公司新宏澤外包裝（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)企業(yè)宏澤投資有限公司，出售價(jià)格金額為850萬(wàn)余元。

本提案關(guān)聯(lián)董事張勇清老先生、孟學(xué)女性已回避表決。

公司獨(dú)立董事于2023年9月14日舉辦2023年第一次獨(dú)董專業(yè)大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，打算把該提案提交公司股東會(huì)決議，并且在股東會(huì)上發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)同一天在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月16日

證券代碼：002836 股票簡(jiǎn)稱：新宏澤 公示序號(hào)：2023-037

廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議于2023年9月15日以通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年9月13日根據(jù)電子郵件、專人送達(dá)、通信的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)黃絢絢組織。召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于豁免監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

允許免除此次會(huì)議提早五天通知責(zé)任，允許舉辦企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：這次關(guān)聯(lián)方交易合乎公司的經(jīng)營(yíng)建設(shè)規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，有益于調(diào)節(jié)資源分配，對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次交易的價(jià)錢參照資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)合同彼此共同商定，買賣交易定價(jià)方法有效、標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。監(jiān)事會(huì)決議該關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，有關(guān)決策制定依法依規(guī)，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、企業(yè)《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定。職工監(jiān)事允許公司為宏澤投資有限公司出讓其同時(shí)擁有全資子公司新宏澤外包裝（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司100%股份，出售價(jià)格rmb850萬(wàn)余元。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)同一天在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年9月16日

證券代碼：002836 股票簡(jiǎn)稱：新宏澤 公示序號(hào)：2023-038

廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓分公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（1）上次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣狀況簡(jiǎn)述

企業(yè)分別在2022年6月6日、2022年6月27日舉辦第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)、2021年度股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司為三山幾萬(wàn)年（深圳市）投資控股有限公司（下稱“三山幾萬(wàn)年”）出讓其同時(shí)擁有全資子公司深圳市新宏澤包裝有限公司（下稱“新宏澤外包裝”）96.5254%股份，出售價(jià)格金額為16,891.95萬(wàn)余元。截至2023年6月25日，購(gòu)買方三山幾萬(wàn)年已依照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承諾向領(lǐng)導(dǎo)付款所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總計(jì)rmb16,891.95萬(wàn)余元，該買賣已經(jīng)完成。

新宏澤外包裝上次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后左右股東持股如下：

（2）這次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣狀況簡(jiǎn)述

依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，擬向新宏澤外包裝剩下3.4746%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司實(shí)際控制人集團(tuán)旗下的宏澤投資有限公司（下稱“宏澤集團(tuán)公司”），因新宏澤外包裝（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（下稱：中國(guó)香港新宏澤）是我們公司所成立的香港投資平臺(tái)企業(yè)，無(wú)主營(yíng)經(jīng)營(yíng)，且我們公司擁有100%股份，此次轉(zhuǎn)讓評(píng)定標(biāo)底為香港新宏澤100%股份，將要中國(guó)香港新宏澤100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給宏澤集團(tuán)公司，出售價(jià)格金額為850萬(wàn)余元（下稱“本次交易”或“此次關(guān)聯(lián)方交易”）。此次交易完成后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有中國(guó)香港新宏澤及新宏澤外包裝股份。

2、關(guān)聯(lián)性

宏澤集團(tuán)公司系公司實(shí)際控制人張勇清老先生、孟學(xué)女性完全控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

3、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年9月15日舉辦第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張勇清老先生、孟學(xué)女性逃避對(duì)該提案的決議。

公司獨(dú)立董事于2023年9月14日舉辦2023年第一次獨(dú)董專業(yè)大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，打算把該提案提交公司股東會(huì)決議，并且在2023年9月15日舉行的股東會(huì)上發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

此次關(guān)聯(lián)方交易經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)就可以，不必遞交股東大會(huì)審議。董事會(huì)受權(quán)高管簽定有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

4、此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過(guò)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、 關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)信息

1、公司名字：宏澤投資有限公司

2、居所：香港金鐘道89號(hào)力寶核心第二期37樓3707室

3、注冊(cè)資金：10元港元

4、成立日期：1998年7月29日

5、主營(yíng)：投資控股

6、股東情況：

7、財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：元

（二）關(guān)聯(lián)性的解釋

公司實(shí)際控制人張勇清老先生、孟學(xué)女性完全控制宏澤投資有限公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

（三）經(jīng)查看，宏澤集團(tuán)公司并不是失信執(zhí)行人。

三、 關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）標(biāo)底公司概況

1、公司名字：新宏澤外包裝(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司

2、居所：香港中環(huán)德輔道中141號(hào)中保集團(tuán)大廈7樓705-706室

3、注冊(cè)資金：445,151美金

4、成立日期：2012年3月7日

5、主營(yíng)：投資控股

6、標(biāo)的公司股東情況：

7、標(biāo)的公司參股子公司狀況

標(biāo)的公司的參股子公司總共1項(xiàng)，詳情如下表：

8、標(biāo)的公司參股子公司的分公司狀況

標(biāo)的公司參股子公司的分公司總共1項(xiàng)，詳情如下表：

9、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況

10、此次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，亦不會(huì)有涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等狀況，沒(méi)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

11、截止到本公告公布之時(shí)，我們公司與標(biāo)的公司中國(guó)香港新宏澤不會(huì)有別的營(yíng)業(yè)性往來(lái)賬戶，企業(yè)不會(huì)有為香港新宏澤做擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)惹闆r；中國(guó)香港新宏澤不會(huì)有占有企業(yè)資金的情況。

12、經(jīng)查看，中國(guó)香港新宏澤并不是失信執(zhí)行人。

四、 買賣交易定價(jià)政策及定價(jià)原則

1、定價(jià)政策本次交易事宜依照一般商業(yè)條款及其市場(chǎng)化原則開(kāi)展，合乎有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害任何一方或利益相關(guān)方權(quán)益的情況。

2、本次交易標(biāo)價(jià)參照北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“北方地區(qū)亞事”）（具備證劵期貨從業(yè)）開(kāi)具的《廣東新宏澤包裝股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的新宏澤包裝（香港）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-979號(hào)），選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)香港新宏澤公司股東所有利益進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年6月30日中國(guó)香港新宏澤總賬面凈值為832.22萬(wàn)余元，評(píng)估值為880.69萬(wàn)余元，增值率為48.47萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為5.82%；負(fù)債總額帳面價(jià)值為37.08萬(wàn)余元，評(píng)估值為37.08萬(wàn)余元，無(wú)評(píng)定調(diào)整值；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為795.14萬(wàn)余元，凈資產(chǎn)評(píng)估使用價(jià)值為843.61萬(wàn)余元，增值率為48.47萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為6.10%。以下是資產(chǎn)基礎(chǔ)法實(shí)際評(píng)價(jià)結(jié)果明細(xì)表：

在遵照銷售市場(chǎng)定價(jià)政策下，經(jīng)買賣雙方溝通協(xié)商，最終決定中國(guó)香港新宏澤100%股份做價(jià)金額為850萬(wàn)余元。本次交易遵循著客觀性、公平公正、公允價(jià)值的定價(jià)政策，合乎有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不會(huì)有買賣有失公正的情況。

五、 買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方（出讓方）：廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司

承包方（購(gòu)買方）：宏澤投資有限公司

由于：新宏澤外包裝（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”）為依規(guī)成立的注冊(cè)香港公司，總市值445,151美金，在其中廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司注資445,151美金，占股比例100%。現(xiàn)雙方就總體目標(biāo)公司股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，經(jīng)溝通協(xié)商，依據(jù)我國(guó)的法律有關(guān)規(guī)定，達(dá)到以下協(xié)議書，以資一起遵循。

第一條 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1、招標(biāo)方打算把所持有的標(biāo)的公司100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給承包方，承包方允許轉(zhuǎn)讓。

2、業(yè)主允許售賣、承包方允許選購(gòu)以上股份，涉及該股份項(xiàng)下全部的附帶權(quán)益及支配權(quán)，且以上股份未設(shè)定一切(包含但是不限于)質(zhì)押權(quán)、質(zhì)押權(quán)及股權(quán)代持等其它第三者利益或認(rèn)為。

3、協(xié)議書起效以后，招標(biāo)方出售給乙方以上股份以及相應(yīng)的公司股東權(quán)利與義務(wù)所有轉(zhuǎn)讓給承包方，招標(biāo)方不會(huì)再具有以上進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓相匹配權(quán)利義務(wù)。

第二條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及價(jià)款付款方式

1、招標(biāo)方允許依據(jù)合同規(guī)定所規(guī)定條件，以850萬(wàn)人民幣將所持有的標(biāo)的公司100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給承包方，承包方允許為此價(jià)錢轉(zhuǎn)讓該股份。

2、承包方允許按以下時(shí)間與方式進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付給招標(biāo)方：

承包方一次性支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，付款方式為轉(zhuǎn)賬匯款至招標(biāo)方指定賬戶。付款時(shí)間：在合同生效后15個(gè)工作日日內(nèi)，承包方向甲方付款總交易對(duì)價(jià)100%，即850萬(wàn)人民幣。

第三條 招標(biāo)方申明與確保

1、招標(biāo)方申明自己為本合同項(xiàng)下總體目標(biāo)公司注冊(cè)公司股東，具體擁有包括本合同項(xiàng)下進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓等在內(nèi)的標(biāo)的公司100%股權(quán)。

2、招標(biāo)方為本協(xié)定第一條所進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的所有權(quán)人。

3、招標(biāo)方做為股東已完全依法履行公司注冊(cè)資金的注資責(zé)任。

4、招標(biāo)方下屬公司與標(biāo)的公司的許多營(yíng)業(yè)性往來(lái)賬（若有）需在股權(quán)交割前處理結(jié)束。

5、始行協(xié)議書起效之日起，招標(biāo)方對(duì)轉(zhuǎn)讓股份不會(huì)再出現(xiàn)任何權(quán)利與義務(wù)。

第四條 承包方申明與確保

承包方確保按合同規(guī)定第二條中規(guī)定的方法付款合同款。

第五條 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用的壓力

協(xié)商一致申請(qǐng)辦理和本合同約定的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理手續(xù)所形成的有關(guān)費(fèi)用，包含稅金、注冊(cè)變更花費(fèi)以及由彼此依規(guī)分別擔(dān)負(fù)。

第六條 相關(guān)公司股東權(quán)利與義務(wù)包含企業(yè)贏虧(含債務(wù))的承擔(dān)

從本協(xié)定起效之日起，承包方具體履行成為公司股東的權(quán)利，并執(zhí)行對(duì)應(yīng)的股東義務(wù)。

在承包方獲得股東資格前，標(biāo)的公司債務(wù)以及相應(yīng)的法律依據(jù)，由甲方擔(dān)負(fù)。

第七條 工商變更登記

本合同生效后，招標(biāo)方應(yīng)及時(shí)聯(lián)系并督促標(biāo)的公司進(jìn)行公司股東工商變更。進(jìn)行工商變更的時(shí)間也需在招標(biāo)方接到承包方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后15日內(nèi)進(jìn)行。變動(dòng)的時(shí)候需要的股東會(huì)議決議、工商變更公文等（如果需要），業(yè)主應(yīng)緊密配合給予。

第八條 合同的變動(dòng)和消除

出現(xiàn)下述情形之一時(shí)，可變更或消除本協(xié)定，但雙方需簽署變更或消除合同書。

1、因?yàn)椴豢煽咕芑蛘哂捎谝环诫m沒(méi)有過(guò)錯(cuò)但并不能避免的外部原因，導(dǎo)致本協(xié)定沒(méi)法執(zhí)行；

2、因狀況產(chǎn)生變化，雙方通過(guò)商議允許；

3、雙方約定的其他變更或解除協(xié)議的情況發(fā)生。

第九條 保密協(xié)議

1、沒(méi)有經(jīng)過(guò)另一方書面確認(rèn)，任何一方均不得積極向第三人泄露在合同執(zhí)行環(huán)節(jié)中知曉的商業(yè)機(jī)密或有關(guān)信息，也不能將該合同內(nèi)容及有關(guān)材料泄露給其他第三方。但法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)務(wù)必公布除外。

2、保密協(xié)議為單獨(dú)條文，無(wú)論本協(xié)定是不是簽定、變動(dòng)、解除或終止等，本條文均合理。

第十條 爭(zhēng)議解決方式

凡因本協(xié)定所引起的或者與本協(xié)定相關(guān)的一切異議，雙方應(yīng)溝通協(xié)商處理；如協(xié)商未果，隨意一方都可以向深圳國(guó)際仲裁院申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁。

第十一條 協(xié)議書起效標(biāo)準(zhǔn)

本協(xié)定于彼此簽定加蓋單位公章，且此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)獲得招標(biāo)方股東會(huì)決議審批后起效。

六、 涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

本次交易不屬于人員安置、土地租賃等狀況，此次交易完成后，不容易從而造成與企業(yè)的關(guān)聯(lián)方造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得賬款將主要用于企業(yè)的日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

七、 買賣目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

本次交易將有利于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)資源分配，對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，合乎公司的經(jīng)營(yíng)建設(shè)規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。

此次交易完成后，企業(yè)不會(huì)將中國(guó)香港新宏澤列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

本次交易，企業(yè)預(yù)計(jì)完成長(zhǎng)期投資約rmb55萬(wàn)余元（未考慮到稅金危害），實(shí)際長(zhǎng)期投資以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)不會(huì)有為香港新宏澤做擔(dān)?；蛴芍袊?guó)香港新宏澤理財(cái)狀況。中國(guó)香港新宏澤亦不會(huì)有占有上市企業(yè)資金狀況。

八、 曾經(jīng)今年初至公布日與本關(guān)聯(lián)方總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

1、截止到8月31日，年度公司和控股股東張勇清老先生、孟學(xué)女性以及操縱的企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易如下：

2、截止到本公告公布日，年度公司和宏澤集團(tuán)公司未出現(xiàn)關(guān)聯(lián)方交易。

九、 獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議狀況獨(dú)立建議

（一）獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議狀況

這次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎公司的經(jīng)營(yíng)建設(shè)規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，有益于調(diào)節(jié)資源分配，對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次交易的價(jià)錢參照資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)合同彼此共同商定，買賣交易定價(jià)方法有效、標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，并沒(méi)有危害公司與股東利益的舉動(dòng)，合乎公司股東權(quán)益。大家于2023年9月14日舉辦2023年第一次獨(dú)董專業(yè)大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》并同意提交公司股東會(huì)決議。股東會(huì)決議以上關(guān)聯(lián)方交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事張勇清老先生、孟學(xué)女性應(yīng)給予逃避。

（二）單獨(dú)建議

此次關(guān)聯(lián)方交易將有利于進(jìn)一步調(diào)節(jié)資源分配、融合公司資源、對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性，有助于企業(yè)主要業(yè)務(wù)體系發(fā)展趨勢(shì)。本次交易的價(jià)錢參照資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)合同彼此共同商定，買賣交易定價(jià)方法有效、標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。監(jiān)事會(huì)在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜前已獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議根據(jù)，監(jiān)事會(huì)在討論以上提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依法履行回避表決程序流程。本次交易的決策合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，適用上市企業(yè)和公司股東利益，未影響企業(yè)及其它公司股東、尤其是中小投資者與非關(guān)系股東權(quán)益。

綜上所述，大家一致同意公司本次關(guān)聯(lián)方交易事宜。

十、 職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：這次關(guān)聯(lián)方交易合乎公司的經(jīng)營(yíng)建設(shè)規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，有益于調(diào)節(jié)資源分配，對(duì)焦企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次交易的價(jià)錢參照資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)合同彼此共同商定，買賣交易定價(jià)方法有效、標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。監(jiān)事會(huì)決議該關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，有關(guān)決策制定依法依規(guī)，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、企業(yè)《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定。職工監(jiān)事允許公司為宏澤投資有限公司出讓其同時(shí)擁有全資子公司新宏澤外包裝（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司100%股份，出售價(jià)格rmb850萬(wàn)余元。

十一、 備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定；

2、第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定；

3、2023年第一次獨(dú)董專業(yè)會(huì)議決議；

4、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜獨(dú)立建議；

5、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

6、《評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-979號(hào)）。

特此公告。

廣東省新宏澤外包裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月16日