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本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

?調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格：81.53元/股

?調(diào)整轉(zhuǎn)股價格：81.55元/股

?華友可轉(zhuǎn)債此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年9月19日

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕209號）審批，浙江省華友鈷業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年2月24日發(fā)行了76億人民幣可轉(zhuǎn)債（債卷通稱：華友可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：113641）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2022年9月2日至2028年2月23日，初始轉(zhuǎn)股價格為110.26元/股。

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)根據(jù)

經(jīng)公司第六屆股東會第三次會議表決通過，由于2021年限制性股票激勵計劃（下稱“2021年激勵計劃”）初次授于一部分激勵對象中2人因為出任公司監(jiān)事缺失激勵對象資質(zhì)、8人個人考核未達標、1人因為合同期滿企業(yè)不會再續(xù)簽已離職、1人因為公司辭退員工而辭職、17人個人原因主動辭職；2021年激勵計劃預埋第一次授于一部分激勵對象中2人不可勝任工作工作被辭退、9人個人原因主動辭職、1人因為退休返聘協(xié)議書期滿已離職；2021年激勵計劃預埋第二次授于一部分激勵對象中5人因為不會受到本人掌控的崗位變動與企業(yè)解除勞動合同；2022年限制性股票激勵計劃（下稱“2022年激勵計劃”）初次授于一部分激勵對象中2人因為出任公司監(jiān)事缺失激勵對象資質(zhì)、10人個人考核未達標、4人不可勝任工作工作被辭退、1人因為合同期滿企業(yè)不會再續(xù)簽已離職、1人因為公司辭退員工而辭職、4人因為不會受到本人掌控的崗位變動與企業(yè)解除勞動合同、30人個人原因主動辭職、2人因為離休而辭職；2022年激勵計劃預埋授于一部分激勵對象中3人因為不可以勝任工作工作被辭退、2人因為不會受到本人掌控的崗位變動與企業(yè)解除勞動合同、24人個人原因主動辭職。

綜上所述，由于此次回購注銷涉及到的84名激勵對象（13人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃初次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃，7人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃預埋第一次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃，2人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃預埋第二次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃，1人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃預埋第一次授于及2022年限制性股票激勵計劃預埋授予員工持股計劃）已離職，2名激勵對象因出任公司監(jiān)事缺失激勵對象資質(zhì)，11名激勵對象個人考核未達標（7人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃初次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃），不符合解除限售標準，允許企業(yè)并對已獲得授但還沒有解除限售的總共759,849股員工持股計劃開展回購注銷。在其中2021年激勵計劃第一次授于一部分復購161,993股，回購價格為28.72元/股；2021年激勵計劃預埋第一次授于一部分復購 66,248股，回購價格為40.98元/股；2021年激勵計劃預埋第二次授于一部分復購26,208股，回購價格為44.24元/股；2022年激勵計劃第一次授于一部分復購368,600股，回購價格為32.15元/股；2022年激勵計劃預埋授于一部分復購136,800股，回購價格為31.41元/股。當前公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理進行以上約束性股票回購注銷。

以上約束性股票回購注銷結(jié)束后，企業(yè)應當按照《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾調(diào)節(jié)“華友可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算和調(diào)整結(jié)論

依據(jù)募集說明書協(xié)議條款承諾，此次因產(chǎn)生股份回購相關(guān)的事宜，企業(yè)將按下列公式計算開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

配送股利：P1=P0－D

以上三項同步進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

依據(jù)上述承諾，因員工持股計劃復購事宜，可用調(diào)節(jié)公式計算：P1=（P0+A×k）/（1+k），依據(jù)此次復購狀況，即P1=（P0+ A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5）/（1+k1+k2+k3+k4+ k5）。在其中P0為81.53元/股，A1為28.72元/股，A2為40.98元/股，A3為44.24元/股，A4為32.15元/股，A5為31.41元/股，k1為-0.0095%（-161,993/1,699,450,385），k2為-0.0039%（-66,248/1,699,450,385），k3為-0.0015%（-26,208/1,699,450,385），k4為-0.0217%（-368,600/1,699,450,385），k5為-0.0080%（-136,800/1,699,450,385）股權(quán)數(shù)量以此次約束性股票回購注銷實施后并且不考慮到因為公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的股本的總股數(shù)1,699,450,385股為計算基礎。即“華友可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將從原來的81.53元/股調(diào)整至81.55元/股。變更后的“華友可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價自2023年9月19日起起效?！叭A友可轉(zhuǎn)債”將在2023年9月18日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年9月19日起修復股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

浙江省華友鈷業(yè)有限責任公司股東會

2023年9月15日