本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貝因美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月11日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》等議案。2023年8月28日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予名單的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，公示及核查情況如下：
一、激勵(lì)對(duì)象名單的公示及核查情況
1、公示情況
公司于2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予名單的公告》及《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單》，并在公司內(nèi)部公示了本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予的激勵(lì)對(duì)象名單。具體情況如下：
?。?）公示途徑：通過(guò)公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)公示預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象名單；
?。?）公示時(shí)間：2023年8月30日至2023年9月10日；
?。?）反饋方式：在公示期限內(nèi)，公司員工可通過(guò)電話、郵件方式反饋異議；
?。?）公示結(jié)果：公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到針對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。
2、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的核查情況
監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、工號(hào)、擬激勵(lì)對(duì)象與公司（含子公司）簽訂的勞動(dòng)合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司（含子公司）擔(dān)任的職務(wù)等。
二、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，結(jié)合本次激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的主體資格進(jìn)行審慎核查，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：
1、列入本次激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。
2、本次激勵(lì)對(duì)象均為公司實(shí)施《激勵(lì)計(jì)劃》時(shí)在公司任職并簽署勞動(dòng)合同的人員。不包括公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，及其他單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及其配偶、父母、子女。
3、激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
4、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的以下情形：
?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；
?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
特此公告。
貝因美股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年9月16日
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