本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決提案的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月15日（星期五）下午14:30
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年9月15日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年9月15日上午9:15至下午15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)北正黃旗59號世紀(jì)金源香山商旅酒店會議廳（香山公園東門外）。
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
4、召集人：神州數(shù)碼集團股份有限公司董事會
5、主持人：副董事長葉海強
6、本次會議的通知于2023年8月31日發(fā)出，會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共12人，代表股份215,961,875股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.0429％。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份210,086,437股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1440％。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
出席本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份5,875,438股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8990％。
4、委托獨立董事投票情況
本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。
5、中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
出席本次股東大會的中小投資者的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表股份5,875,438股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8990％。
6、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了本次股東大會。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議審議通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
1、總體表決情況
同意215,120,675股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6105％；反對841,200股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3895％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
2、中小股東總表決情況
同意5,034,238股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的85.6828％；反對841,200股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.3172％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
3、表決結(jié)果：本議案以特別決議審議通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：泰和泰律師事務(wù)所
2、律師姓名：程鳳、謝運莉
3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的會議召集人、出席會議人員具有合法資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、備查文件
1、2023年第四次臨時股東大會決議
2、法律意見書
神州數(shù)碼集團股份有限公司董事會
二零二三年九月十六日
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