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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。

　　● 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權(quán)票。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2023年9月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開。本次會議由姚成志先生主持，會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

　　同意公司編制的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 對前次募集資金使用情況進行審核并出具了《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司截至 2023年 6月 30日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒體同日披露的相關(guān)信息。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán) 0票。

　　根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度的公告》

　　根據(jù)公司實際情況，經(jīng)過謹慎的研究論證，公司董事會同意公司根據(jù)募投項目一一“高端制劑項目”的實際情況調(diào)整其實施進度，但不涉及該項目內(nèi)容實質(zhì)性改變。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》披露的《關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度的公告》。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

　　（二）《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號：2023-087

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　前次募集資金使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定，寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┣按文技Y金的數(shù)額、資金到賬時間

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕344號文核準，公司于2017年3月30日首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000萬股，發(fā)行價格為每股人民幣14.03元，募集資金總額為人民幣420,900,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣39,450,000.00元，募集資金凈額為人民幣381,450,000.00元。該募集資金已于2017年3月30日全部到賬，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZF10241號）。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許[2020]2377號）核準，公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券520萬張，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣520,000,000.00元，扣除發(fā)行費用（不含稅）7,302,370.33元，募集資金凈額為人民幣 512,697,629.67元。該募集資金已于2021年1月20日全部到賬，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字 [2021]第ZF10028號）。

　?。ǘ┣按文技Y金在專項賬戶中的存放情況

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　　公司及全資子公司寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司（部分募投項目實施主體，以下簡稱“美諾華天康”）、控股子公司安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司（部分募投項目實施主體，以下簡稱“安徽美諾華”）已分別與保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行、交通銀行股份有限公司寧波中山支行、交通銀行股份有限公司寧波海曙支行于2017年3月31日、2018年12年14日、2019年11月7日簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　后因公司聘請萬聯(lián)證券股份有限公司（以下簡稱“萬聯(lián)證券”）擔任公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目的保薦機構(gòu)，按照證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司尚未使用完畢的首發(fā)募集資金的持續(xù)督導(dǎo)工作由萬聯(lián)證券承接。公司及全資子公司美諾華天康、控股子公司安徽美諾華已分別與保薦機構(gòu)萬聯(lián)證券及專戶銀行于2020年9月9日簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　截至2023年6月30日止，公司前次募集資金在專項賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　注1：初始存放金額系公司收到的募集資金凈額，即募集資金總額420,900,000.00元扣除發(fā)行費用39,450,000.00元后的余額；

　　注2：“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目”為公司2019年10月變更部分募集資金投向后的新增募投項目；

　　注3：截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為2,000萬元，未在上表中體現(xiàn)。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　公司及全資子公司寧波美諾華醫(yī)藥科技有限公司（部分募投項目實施主體，以下簡稱“醫(yī)藥科技”）已分別與保薦機構(gòu)萬聯(lián)證券及招商銀行股份有限公司寧波分行、交通銀行股份有限公司寧波中山支行于2021年2月8日、2021年3月3日簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　截至2023年6月30日止，公司前次募集資金在專項賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　注1：初始存放金額系公司收到的募集資金凈額，即募集資金總額520,000,000.00元扣除發(fā)行費用7,302,370.33元后的余額；

　　注2：截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為18,000萬元，未在上表中體現(xiàn)。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┣按文技Y金使用情況對照表

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　　2017年度首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表請詳見附表1。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表請詳見附表2。

　?。ǘ┣按文技Y金實際投資項目變更情況

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　?。?）年產(chǎn) 30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項目變更

　　公司分別于2019年10月11日、2019年10月28日召開第三屆董事會第十五次會議、2019年第三次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》：同意將首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金投資的“年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項目”中的部分募集資金變更用于“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目”，以優(yōu)化公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要。變更募集資金投向的金額為20,062萬元及相應(yīng)孳息，本次變更涉及的募集資金本金占公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金凈額的52.59%。

　　在醫(yī)藥改革的大背景下，原料藥行業(yè)未來將實現(xiàn)快速規(guī)?；⒓谢l(fā)展。為抓住發(fā)展機遇，保持技術(shù)優(yōu)勢和全球化運營能力，公司加速原料藥核心資產(chǎn)的布局，既保持現(xiàn)有核心產(chǎn)品持續(xù)增量、快速增長，又能為在研新品種提供商業(yè)化生產(chǎn)的前提和保障。考慮到安徽美諾華“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目”資金需求較為迫切，原募投項目“年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項目”建設(shè)進度較為緩慢、后續(xù)可使用自有或自籌資金調(diào)配滿足，為更好地匹配公司各項目資金需求周期，提高募集資金使用效率，公司將首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金投資的“年產(chǎn) 30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項目”中的部分募集資金變更用于“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目”，以優(yōu)化公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要。具體情況詳見公司于2019年10月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》(公告編號：2019-093)。

　?。?）藥物研發(fā)中心建設(shè)項目變更

　　公司分別于2021年4月16日、2021年5月12日召開第三屆董事會第二十七次會議、2020年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于終止實施“藥物研發(fā)中心建設(shè)項目”并將項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》：同意公司終止實施“藥物研發(fā)中心建設(shè)項目”，并將尚未投入的募集資金5,540萬元及該項目募集資金的理財收益及利息收入總計5,739.34萬元永久補充流動資金，本次終止實施的“藥物研發(fā)中心建設(shè)項目”涉及的募集資金本金占公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金凈額的14.52%。

　　2020年7月30日，公司分別召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議，均審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購寧波高新區(qū)美諾華醫(yī)藥創(chuàng)新研究院有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于后續(xù)辦理了股權(quán)交割手續(xù)。通過收購醫(yī)藥創(chuàng)新研究院，公司擁有了“藥物研發(fā)中心建設(shè)項目”計劃塑造的制劑核心研發(fā)能力。公司本次終止實施“藥物研發(fā)中心建設(shè)項目”并將項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金是公司根據(jù)募集資金的使用情況和已經(jīng)完成收購醫(yī)藥創(chuàng)新研究院的實際情況對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)做出的優(yōu)化調(diào)整，避免了同一功能的項目重復(fù)建設(shè)，有利于提高公司募集資金的使用效率、加速資金周轉(zhuǎn)，降低財務(wù)費用支出，增強公司營運能力。具體情況詳見公司于2021年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止實施“藥物研發(fā)中心項目”并將項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號：2021-045)。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　截至2023年6月30日止，2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目不存在變更情況。

　　（三）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　?。ㄋ模簳r閑置募集資金使用情況

　　1、使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　（1）2017年度首次公開發(fā)行股票

　　2019年2月25日，公司召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司使用閑置募集資金暫時補充流動的實際資金為10,000萬元，截至2020年1月16日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的閑置募集資金全額歸還至募集資金專用賬戶。

　?。?）2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　未發(fā)生使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

　　2、閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　?。?）2017年度首次公開發(fā)行股票

　　公司于2018年4月20日、2018年6月20日召開了第二屆董事會二十三次會議和2017年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（含子公司）擬對最高額度不超過25,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擇機、分階段購買流動性好且保本的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等投資產(chǎn)品，以上資金在額度內(nèi)可滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2018年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了同意意見。

　　公司于2019年4月8日、2019年6月21日召開了第三屆董事會第八次會議和2018年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）擬使用額度不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品。以上資金在額度內(nèi)可滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2019年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　公司于2020年4月17日、2020年5月11日召開第三屆董事會第二十次會議決議公告和2019年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2020年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　公司分別于2021年2月8日、2021年2月25日召開第三屆董事會第二十五次會議和2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣35,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2020年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　公司分別于2021年4月16日、2021年5月12日召開第三屆董事會第二十七次會議和2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣50,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金15,000萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金35,000萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　公司分別于2022年4月25日、2022年5月17日召開第四屆董事會第九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣 45,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱“IPO”）募集資金不超過 10,000 萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金不超過 35,000 萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2022 年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　公司分別于2023年4月2日、2023年4月24日召開第四屆董事會第十七次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金5,000萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金20,000萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限為公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　截至2023年6月30日，公司累計使用2017年度首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進行現(xiàn)金管理總金額3,275,000,000.00元，到期贖回3,255,000,000.00元，獲得收益32,186,817.97元，尚未到期的金額為20,000,000.00元。

　?。?）2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　公司分別于2021年4月16日、2021年5月12日召開第三屆董事會第二十七次會議和2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣50,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金15,000萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金35,000萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　公司分別于2022年4月25日、2022年5月17日召開第四屆董事會第九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣 45,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱“IPO”）募集資金不超過 10,000 萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金不超過 35,000 萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司2022 年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　公司分別于2023年4月2日、2023年4月24日召開第四屆董事會第十七次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金5,000萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金20,000萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負責實施，期限為公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　截至2023年6月30日，公司累計使用2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進行現(xiàn)金管理總金額1,880,000,000.00元，到期贖回1,700,000,000.00元，獲得收益13,356,322.31 元，尚未到期的金額為180,000,000.00元。

　　三、前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況

　?。ㄒ唬┣按文技Y金投資項目實現(xiàn)效益情況

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表請詳見附表3。

　　（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

　　補充流動資金項目主要是保證公司正常的運營，同時配套其他相關(guān)項目的流動資金需求，無法單獨核算效益。

　　（三）前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況

　　公司“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目” 9車間和10車間已建設(shè)完成，9車間于2022年10月份正式投產(chǎn)。截至2023年6月30日，“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目”9車間累計實現(xiàn)收益992.93萬元（注：2023年1-6月實現(xiàn)收益未經(jīng)審計），承諾累計收益為1,967.74萬元，累計實現(xiàn)收益占承諾累計收益比例為50.46%，差異原因系9車間新投產(chǎn)，產(chǎn)能尚未完全釋放；截至2023年6月30日，9車間產(chǎn)出的產(chǎn)品尚未完全銷售，部分存貨在期后實現(xiàn)銷售。截至2023年6月30日，10車間正在進行驗證批生產(chǎn)，尚未正式投產(chǎn)，暫不計算承諾效益。

　　截至2023年6月30日，年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項目和高端制劑項目暫未實現(xiàn)收益，未出現(xiàn)累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

　　四、前次募集資金投資項目的資產(chǎn)運行情況

　　公司前次募集資金中不存在用于認購股份的情況。

　　五、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

　　本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

　　六、結(jié)論

　　董事會認為，本公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的規(guī)定使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月16日

　　附表：1、前次募集資金使用情況對照表（2017年度首次公開發(fā)行股票）

　　2、前次募集資金使用情況對照表（2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　3、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　附表1：

　　前次募集資金使用情況對照表

　?。?017年度首次公開發(fā)行股票）

　　單位：寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　單位：元

　　注1：截止2023年6月30日，“年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項目” 已基本建設(shè)完成，高架庫已投入使用，車間已完成GMP審計前的項目轉(zhuǎn)移驗證工作。

　　注2：截止2023年6月30日，“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目” 9車間已正式投產(chǎn)，10車間正在進行驗證批生產(chǎn)，尚未正式投產(chǎn)。

　　附表2：

　　前次募集資金使用情況對照表

　?。?021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　單位：寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　單位：元

　　注1：募集后承諾投資金額與募集前承諾投資金額的差異系發(fā)行費用的影響。

　　注2：“補充流動資金”實際投資金額高于承諾投資金額的部分系募集資金存款利息收入。

　　注3：截止2023年6月30日，“高端制劑項目”主體及附屬設(shè)施建設(shè)完成，正在辦理建設(shè)工程竣工驗收。

　　附表3

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　金額單位：人民幣元

　　注1：2023年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　注2：“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項目”9車間于2022年10月份正式投產(chǎn)，至2023年6月投產(chǎn)時間為9個月，按照以下方法計算從正式投產(chǎn)到2023年6月30日承諾效益：（9車間項目的承諾收入/總承諾收入）*總承諾效益*9/12；“年產(chǎn) 400 噸原料藥技術(shù)改造項目”10 車間截止2023年6月底正在進行驗證批生產(chǎn)，尚未正式投產(chǎn)，暫不計算承諾效益。

　　注3：“年產(chǎn) 30 億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項目” 車間已完成GMP審計前的項目轉(zhuǎn)移驗證工作，尚未投產(chǎn)，暫不對照項目實現(xiàn)效益情況。

　　注4：“高端制劑項目”尚未完工，暫不對照項目實現(xiàn)效益情況。

　　證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號：2023-089

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行股票募集說明書等申請文件財務(wù)數(shù)據(jù)更新的

　　提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）申請向特定對象發(fā)行股票事項處于上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核環(huán)節(jié)。鑒于公司于2023 年8月31日披露了《2023年半年度報告》，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)對募集說明書等申請文件的財務(wù)數(shù)據(jù)及其他變動事項進行內(nèi)容更新。具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿）》等相關(guān)文件。

　　公司本次2023年度向特定對象發(fā)行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號：2023-086

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

　　● 本次監(jiān)事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權(quán)票。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十一次會議于2023年9月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開。本次會議由劉斯斌先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

　　同意公司編制的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 對前次募集資金使用情況進行審核并出具了《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司截至 2023年 6 月 30 日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒體同日披露的相關(guān)信息。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán) 0票。

　　2、審議通過《關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度的議案》

　　根據(jù)公司實際情況，經(jīng)過謹慎的研究論證，公司監(jiān)事會同意公司根據(jù)募投項目一一“高端制劑項目”的實際情況調(diào)整其實施進度，但不涉及該項目內(nèi)容實質(zhì)性改變。

　　監(jiān)事會認為：本次公司調(diào)整募投項目的實施進度是本著對公司及股東利益負責的原則、根據(jù)公司項目實際情況而作出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形。監(jiān)事會同意公司調(diào)整投項目實施進度事項。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度事項的書面審核意見》。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號：2023-088

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月15日召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度的議案》，根據(jù)公司實際情況，經(jīng)過謹慎的研究論證，公司決定對2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目實施進度進行調(diào)整，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許[2020]2377號）核準，公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券520萬張，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣520,000,000.00元，扣除發(fā)行費用（不含稅）7,302,370.33元，募集資金凈額為人民幣 512,697,629.67元。該募集資金已于2021年1月20日全部到賬，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字 [2021]第ZF10028號）。公司已對上述募集資金進行專戶存儲管理。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目使用募集資金情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：募集后承諾投資金額與募集前承諾投資金額的差異系發(fā)行費用的影響；

　　注2：“補充流動資金”實際投資金額高于承諾投資金額的部分系募集資金存款利息收入；

　　注3：截至2023年6月30日，“高端制劑項目”主體及附屬設(shè)施建設(shè)完成，正在辦理建設(shè)工程竣工驗收。

　　三、本次擬調(diào)整募投項目實施進度的情況

　?。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

　　“高端制劑項目”的實施主體為控股子公司寧波美諾華醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“醫(yī)藥科技”）。項目使用現(xiàn)有土地建設(shè)廠房，主要研發(fā)生產(chǎn)抗腫瘤類產(chǎn)品，項目建成后預(yù)計產(chǎn)品總年生產(chǎn)能力達到約3,100萬支（片、顆）。建設(shè)周期為3年。

　　（二）調(diào)整原因

　　截至2023年6月30日，該項目主體及附屬設(shè)施建設(shè)完成，正在辦理建設(shè)工程竣工驗收。由于2021年至2022年宏觀經(jīng)濟環(huán)境周期性波動，原材料、設(shè)備市場采購和交付周期延長，施工開工時間不足，項目產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)備調(diào)試周期變長等因素影響，另由于近年來行業(yè)監(jiān)管要求不斷提升，公司對產(chǎn)品工藝、車間布局進行優(yōu)化，導(dǎo)致項目進度有所放緩。2023年項目相關(guān)建設(shè)進度逐步恢復(fù)，但進度仍不及預(yù)期。綜上，現(xiàn)根據(jù)項目實際情況，經(jīng)過謹慎的研究論證，公司擬將該項目完工時間調(diào)整至2025年7月，其他項目內(nèi)容不變。

　　四、對公司的影響

　　公司本次對募投項目實施進度進行調(diào)整是根據(jù)項目實際情況決定的，僅涉及該項目投資進度的變化，不涉及募投項目內(nèi)容實質(zhì)性改變，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　五、相關(guān)審議程序及專項意見

　?。ㄒ唬┒聲Q議及獨立董事意見

　　公司于2023年9月15日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度的議案》。獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為：公司本次對募投項目的實施進度進行調(diào)整是根據(jù)項目實際情況決定的，僅涉及該項目投資進度的變化，不涉及募投項目內(nèi)容實質(zhì)性改變，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意公司調(diào)整募投項目的實施進度事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會決議及監(jiān)事會意見

　　公司于2023年9月15日召開第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度的議案》。監(jiān)事會認為：本次公司調(diào)整募投項目的實施進度是本著對公司及股東利益負責的原則、根據(jù)公司項目實際情況而作出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形。監(jiān)事會同意公司調(diào)整投項目實施進度事項。

　　(三)保薦機構(gòu)的專項意見

　　公司保薦機構(gòu)及保薦代表人經(jīng)核查后，出具了《萬聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司調(diào)整募投項目實施進度的核查意見》，認為：公司本次調(diào)整“高端制劑項目”的實施進度之事項，已經(jīng)在公司第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)、公司制度的規(guī)定。調(diào)整募集資金項目投資建設(shè)進度是根據(jù)項目實施情況而作出的時間上的調(diào)整，不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向和項目實施內(nèi)容，不存在損害公司利益和股東利益的情形。

　　保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整“高端制劑項目”的實施進度之事項無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

　?。ǘ秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　?。ㄈ秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于調(diào)整募投項目實施進度事項的書面審核意見》；

　?。ㄋ模度f聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司調(diào)整募投項目實施進度的核查意見》。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月16日