我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、申通有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月29日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。
2、本次股東大會無否定或者修改提議的現(xiàn)象。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
一、召開和參加狀況
（一）會議召集人：董事會
（二）會議時(shí)間
1、現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年9月18日（周一）15時(shí)。
2、網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年9月18日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年9月18日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
（三）會議主持：王文彬老先生。
（四）現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市青浦區(qū)重約路58號6樓會議室。
（五）召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（六）此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其它規(guī)范性文件的規(guī)定。
（七）大會參加狀況
1、進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表總共29人，意味著股權(quán)538,198,796股，占公司總股份的35.1580％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東4人，意味著股權(quán)491,859,769股，占公司總股份的32.1309％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東25人，意味著股權(quán)46,339,027股，占公司總股份的3.0271％。
2、董事、公司監(jiān)事、一部分高管人員出席了會議，北京金杜律師事務(wù)所上海市分所單穎之侓師、謝麗媛侓師參加本次股東大會展開了印證，并提交了法律服務(wù)合同。
二、提案決議和表決狀況
本次股東大會進(jìn)行現(xiàn)場融合網(wǎng)上投票的形式表決通過了如下所示提案：
1、《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
本議案的相關(guān)性公司股東浙江省小白供應(yīng)鏈管理有限公司^[1]回避表決。
^[ 1]2023年6月5日，上海德峨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“上海德峨”）與浙江小白供應(yīng)鏈管理有限公司（下稱“浙江省小白”）簽訂了《關(guān)于申通快遞股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”），依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同承諾，上海德峨擬將其持有的企業(yè)382,700,542股無限售流通股股權(quán)（總股本的25.00%）根據(jù)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的形式出售給浙江省小白。2023年8月31日，以上國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓雙方已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完成證劵過戶登記辦理手續(xù)，現(xiàn)階段浙江省小白持有公司382,700,542股無限售流通股股權(quán)（總股本的25.00%），因而，本次股東大會審議《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)系公司股東浙江省小白回避表決。
允許537,896,588股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9438％；抵制295,508股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0549％；放棄6,700股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0012％。
在其中中小投資者總決議狀況：允許29,852,891股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9978％；抵制295,508股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.9800％；放棄6,700股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0222％。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京金杜律師事務(wù)所上海市分所
2、侓師名字：單穎之侓師、謝麗媛侓師
3、總結(jié)性建議：企業(yè)2023年第三次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第三次股東大會決議會議決議
2、北京金杜律師事務(wù)所上海市分所開具的法律服務(wù)合同
特此公告。
申通有限責(zé)任公司股東會
2023年9月19日
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