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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人及是不是為上市公司關(guān)聯(lián)方：金開新能科技公司(下稱“金開比較有限”)為金開新能源股份有限公司(下稱“企業(yè)”)全資子公司。被擔(dān)保人阜新中奉東礦發(fā)電有限公司(下稱“阜新東礦”)、金開新能（赤城）太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司(下稱“金開赤城”)、金開誠源（棗莊市）新能源有限公司(下稱“金開棗莊市”)、金開新能（常州市）新能源科技有限公司(下稱“金開常州市”)為金開比較有限下級控股子公司。被擔(dān)保人大連市國發(fā)新能源有限公司(下稱“大連市國發(fā)”)為金開比較有限下級子公司。此次貸款擔(dān)保不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：金開比較有限為被擔(dān)保人給予最高不超過38,440萬元貸款擔(dān)保。截至本公告公布日，金開比較有限為被擔(dān)保人的擔(dān)保余額為0萬余元(沒有此次)。

●以上對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：截至本公告公布日，公司及子公司所發(fā)生的對外開放擔(dān)保余額為1,394,923.35萬余元(沒有此次),占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為157.99%，無貸款逾期對外開放擔(dān)保事項。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。

●尤其風(fēng)險防范：阜新東礦、金開赤城、金開棗莊市、金開常州市負債率高于70%，請投資者留意相關(guān)風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

(一)擔(dān)保事項基本概況

近日，被擔(dān)保人分別向招商局融資租賃業(yè)務(wù)（天津市）有限責(zé)任公司(下稱“招商租賃”)簽訂了《融資租賃合同》，依據(jù)有關(guān)要求，需金開比較有限就被擔(dān)保人償還以上協(xié)議約定被擔(dān)保債務(wù)向招商租賃給予連帶責(zé)任擔(dān)保。在其中，金開比較有限因其持股比例為限向被擔(dān)保人阜新東礦、金開赤城、金開棗莊市、金開常州市給予100%貸款擔(dān)保，并將所持有的以上被擔(dān)保人100%股份質(zhì)押給招商租賃。金開比較有限為被擔(dān)保人大連市國發(fā)給予100%貸款擔(dān)保，并將擁有的大連國發(fā)65%股份質(zhì)押給招商租賃，另外兩家公司股東英利能源（江西省）有限公司在英利能源（我國）有限責(zé)任公司分別持有大連市國發(fā)25%和10%股權(quán)，以其貸款擔(dān)保水平?jīng)]獲招商租賃認同，充分考慮企業(yè)對子公司大連市國發(fā)具備充足控制權(quán)，根據(jù)項目具體操作便利，少數(shù)股東此次不提供同比例貸款擔(dān)保。

(二)上市企業(yè)本擔(dān)保事項履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年3月30日和2023年4月25日舉辦第十屆股東會第三十六次會議、2022年本年度股東大會審議通過了《關(guān)于審議公司2023年度對外擔(dān)保的議案》，允許2023本年度對企業(yè)、列入合并報表范圍里的子公司、參股子公司凈增長的擔(dān)保額度不得超過260億人民幣，有效期限自2022年本年度股東大會審議通過之日起12月。具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月31日上海證券交易所公布的《關(guān)于2023年度擔(dān)保預(yù)計的公告》(公示序號：2023-020)。

此次貸款擔(dān)保在2022年年度股東大會決議準(zhǔn)許信用額度范圍之內(nèi)，無需提交董事會或股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況及擔(dān)保事項主要內(nèi)容

(一)被擔(dān)保人基本資料如下所示：

被擔(dān)保人一：阜新中奉東礦發(fā)電有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91210903MA0UNFXQ35

成立年限：2017年11月15日

企業(yè)地址：遼寧阜新新邱區(qū)長營子鎮(zhèn)七家子村

法人代表：紀(jì)鵬

注冊資金：1,266萬余元

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

股東構(gòu)成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業(yè)務(wù)范圍：風(fēng)能發(fā)電、光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)項目投資、基本建設(shè)、維護保養(yǎng)、運營管理及技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：元

被擔(dān)保人二：金開新能（赤城）太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91130732MA07YJX940

成立年限：2016年11月28日

企業(yè)地址：河北省張家口市赤城縣炮梁鄉(xiāng)雀溝村村西

法人代表：楊進峰

注冊資金：1,500萬余元

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

股東構(gòu)成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業(yè)務(wù)范圍：新能源產(chǎn)業(yè)基本建設(shè)、經(jīng)營、維護及管理和服務(wù)，光伏電站項目開發(fā)設(shè)計、基本建設(shè)、經(jīng)營、維護及管理和服務(wù)，太陽能發(fā)電站。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：元

被擔(dān)保人三：金開誠源（棗莊市）新能源有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913704003344291223

成立年限：2015年4月30日

企業(yè)地址：山東省棗莊市嶧城榴園鎮(zhèn)（鄉(xiāng)政府院中）

法人代表：何昕

注冊資金：100萬余元

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

股東構(gòu)成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業(yè)務(wù)范圍：新能源產(chǎn)業(yè)項目投資、基本建設(shè)、維護及管理和服務(wù)；太陽能發(fā)電站；售電。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：元

被擔(dān)保人四：大連市國發(fā)新能源有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91210212MA0UJ01Q74

成立年限：2017年9月25日

企業(yè)地址：遼寧大連旅順口區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海輝街98-2號5層2號

法人代表：王曦

注冊資金：1,500萬余元

企業(yè)類型：別的有限公司

股東構(gòu)成以及占比：金開新能科技公司持倉65%、英利能源（江西省）有限責(zé)任公司持倉25%、英利能源（我國）有限責(zé)任公司持倉10%

業(yè)務(wù)范圍：太陽能發(fā)電站、合同能源管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：元

被擔(dān)保人五：金開新能（常州市）新能源科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320413MA7MTGEL2B

成立年限：2022年4月21日

企業(yè)地址：常州市金壇區(qū)新世界2幢2-73號

法人代表：斯琴塔娜

注冊資金：100萬余元

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

股東構(gòu)成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；光伏發(fā)電系統(tǒng)租用；太陽能發(fā)電站技術(shù)咨詢；儲能服務(wù)項目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：元

(二)被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)性：

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

擔(dān)保期：每一筆主債務(wù)項下的擔(dān)保期限為，確保合同簽訂起效之日至主協(xié)議約定借款人最后一期支付責(zé)任的執(zhí)行屆滿之日起三年。

擔(dān)保額度：38,440萬余元。

擔(dān)保范圍：所有主合同項下主債權(quán)本金及貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損 害賠償費和實現(xiàn)債權(quán)費用。實現(xiàn)債權(quán)費用包含但是不限于催款花費、訴訟費用(或仲裁費)、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師代理費、差旅費報銷及其他費用。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

此次貸款擔(dān)保都是基于企業(yè)日常經(jīng)營需要，被擔(dān)保人阜新東礦、金開赤城、金開棗莊市、大連市國發(fā)、金開常州市為公司發(fā)展合并報表范圍里的控股企業(yè)，信譽良好，運行正常的，不存在一定的償債風(fēng)險，目前無逾期債務(wù)，企業(yè)為他們提供貸款擔(dān)保能夠保障其得到金融機構(gòu)流動性支持，具有現(xiàn)實意義。此次貸款擔(dān)保在企業(yè)2022年年度股東大會決議準(zhǔn)許信用額度范圍之內(nèi)，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的狀況。

五、股東會建議

公司在2023年3月30日舉辦第十屆股東會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于審議公司2023年度對外擔(dān)保的議案》。股東會覺得2023本年度貸款擔(dān)保規(guī)劃是根據(jù)企業(yè)2023年度經(jīng)營計劃所制定，有益于達到企業(yè)目前項目需求以及公司的不斷、穩(wěn)步發(fā)展。

公司獨立董事對該事項出示獨立意見：依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》，上海交易所公布

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，對于我們來說：本次會議審議的對外開放擔(dān)保額度應(yīng)用領(lǐng)域、受權(quán)事宜、擔(dān)保額度，均達到誠實信用原則和公正的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)能有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，并沒有對企業(yè)的自覺性產(chǎn)生影響，不存在損害公司與整體股東利益的情形。有關(guān)此次貸款擔(dān)保所涉及到的具體事宜，股東會的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上所述，我們同意企業(yè)2023本年度對外擔(dān)保預(yù)估金額的提案,并同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到公示日，公司及子公司所提供的具體擔(dān)保余額為1,394,923.35萬余元(沒有 此次)，在其中上市企業(yè)為分公司所提供的具體擔(dān)保額度為0元，以上金額分別占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的157.99%和0%，企業(yè)無貸款逾期擔(dān)保事項。

特此公告。

金開新能源股份有限公司股東會

2023年9月19日