本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月18日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇蘇州園區(qū)啟月街299號(hào)獨(dú)墅湖世尊酒店M9會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，由老總袁建棟老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事呂大忠老先生因國家公務(wù)緣故未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事何幸老先生、張紫君女性因國家公務(wù)緣故未參加；
3、董事長助理出席本次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1.00、有關(guān)競(jìng)選第三屆董事會(huì)獨(dú)董的議案
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
中小股東獨(dú)立記票狀況：提案1對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京競(jìng)天公誠法律事務(wù)所上海市分所
侓師：汪峰、馮曼
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，博瑞生物醫(yī)藥（蘇州市）有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會(huì)工作的人員資質(zhì)真實(shí)有效，本次股東大會(huì)對(duì)提案的表決程序合法，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
博瑞生物醫(yī)藥（蘇州市）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月19日
● 上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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