我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）召開時長：
1、現(xiàn)場會議時長：2023年9月18日15:00
2、網(wǎng)上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年9月18日早上9:15，截止時間為2023年9月18日15:00。
（二）現(xiàn)場會議舉辦地址：江蘇省張家港市金港街道社區(qū)長江西路99號湘江國際酒店8樓大會室。
（三）召開方法：此次會議采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦
（四）本次股東大會由董事會集結(jié)，老總組織。
（五）本次股東大會符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（六）參與公司本次股東大會投票的股東及法定代理人共19人，意味著股權(quán)757,326,899股，占公司總股份的61.2732%，在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的股東及法定代理人7人，意味著股權(quán)377,466,227股，占公司總股份的30.5398%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)379,860,672股，占公司總股份的30.7335％。
出席本次會議的中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合拼持有公司5%以上股份的股東之外的公司股東，相同）8人，意味著股權(quán)27,586,487股，占上市企業(yè)總股份的2.2319%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東0人；根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)27,586,487股，占公司總股份的2.2319％。
（七）董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司聘請的侓師參加或出席了本次股東大會。
二、提議決議和表決狀況
（一）提議的表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
（二）提議的表決結(jié)果：
1、決議《關(guān)于公司非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
總決議狀況：
允許757,322,899股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股份的99.9995%；抵制4,000股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股份的0.0005%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股份的0%。
中小投資者總決議狀況：
允許27,582,487股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.9855％；抵制4,000股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0145％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
該提議獲得通過。
2、決議《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
就本議案的決議，長江潤發(fā)投資有限公司、長江潤發(fā)張家港保稅區(qū)生物醫(yī)藥股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙企業(yè))、郁霞秋、郁全和、邱其琴、黃忠和、盧斌做為關(guān)系公司股東，展開了回避表決 (總計(jì)逃避數(shù)量377,466,227股)。
總決議狀況：
允許379,825,472股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股份的99.9907％；抵制4,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股份的0.0011％；放棄30,900股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股份的0.0081％。
中小投資者總決議狀況：
允許27,551,287股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.8724％；抵制4,300股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0156％；放棄30,900股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.1120％。
該提議獲得通過。
三、律師見證狀況
本次股東大會由北京市貿(mào)通法律事務(wù)所張曉彤侓師、於磊律師見證并提交了法律服務(wù)合同。法律服務(wù)合同覺得：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；召集人及列席會議工作人員資格真實(shí)有效；決議程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會根據(jù)的決議合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、長江潤發(fā)大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定
2、北京貿(mào)通法律事務(wù)所有關(guān)長江潤發(fā)大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同
特此公告。
長江潤發(fā)大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
2023年9月19日
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