我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無否定提議的現(xiàn)象；
2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
湖北省五方光電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次股東大會(huì)決議于2023年9月18日舉辦，此次會(huì)議采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。在其中，現(xiàn)場會(huì)議于2023年9月18日在下午14:30在湖北省荊州市深圳大道55號(hào)企業(yè)會(huì)議室召開；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月18日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
出席本次會(huì)議股東及股東委托代理人共12名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)121,106,294股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的41.2657%。在其中，參加現(xiàn)場會(huì)議股東及股東委托代理人共6名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)106,744,250股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的36.3720%；參與網(wǎng)上投票股東共6名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)14,362,044股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.8937%。出席本次會(huì)議的中小股東共4名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)54,740股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0187%。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總廖彬斌先生組織，公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加或出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，決議通過以下提案：
1、審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：允許121,056,454股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9588%；抵制49,840股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0412%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中，中小股東表決結(jié)果：允許4,900股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.9514%；抵制49,840股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的91.0486%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
三、律師見證狀況
北京德恒（深圳市）律師事務(wù)所的唐永世侓師、鄧舒怡侓師參加了企業(yè)本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場印證并提交法律服務(wù)合同，覺得：公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場出席本次會(huì)議的人員以及此次會(huì)議的召集人的主體資格、此次會(huì)議的提案及其決議程序流程、表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議根據(jù)的決議真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)湖北省五方光電有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見。
特此公告。
湖北省五方光電有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月19日
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