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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉行了第八屆董事會第二十七次大會，于2023年9月14日舉辦2023年第五次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司下屬子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)通過下級控股子公司做為承租方以其名下的機器做為標(biāo)的物和相關(guān)機構(gòu)開展回租融資租賃，融資額累計總額不超過1億人民幣，與此同時，企業(yè)、公司實際控制人及配偶為本次融資租賃給予連帶責(zé)任擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司下屬子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-082）。

一、融資租賃業(yè)務(wù)及保證狀況簡述

前不久，公司下屬控股子公司東莞南城慈銘門診所有限責(zé)任公司（下稱“東城慈銘”）、長沙市美年大健康健康管理有限公司（下稱“長沙美年”）、臨沂市慈銘健康體檢管理有限公司（下稱“臨沂市慈銘”）、鄭州市美年大健康科技公司（下稱“鄭州美年”）、福清市美年大健康管理有限公司（下稱“福清市美年”）、蘇州相城美年大健康健康體檢中心有限責(zé)任公司（下稱“相城美年”）分別向深圳前海興盛金融融資有限公司（下稱“興盛金租”）簽訂了《融資租賃合同》，租賃費用各自金額為200萬余元、rmb4,500萬余元、rmb1,000萬余元、rmb2,200萬余元、rmb1,100萬余元、rmb1,000萬余元。同時公司、公司實際控制人俞熔老先生及配偶與興盛金租簽訂了《最高額保證合同》，分別是東城慈銘、長沙美年、臨沂市慈銘、鄭州美年、福清市美年、相城美年總計給予rmb109,831,440塊的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

名字：深圳前海興盛金融融資有限公司

成立日期：2017年05月16日

法人代表：袁捷

居所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大路5035號深圳前海華潤萬家國際金融中心T5辦公樓5001（50層）

注冊資金：rmb150,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營范圍是：運營下列本外幣業(yè)務(wù)：（一）融資租賃；（二）轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn)；（三）固收類證券投資業(yè)務(wù)；（四）接納承租人的租賃保證金；（五）消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期；（六）同業(yè)借款；（七）向金融機構(gòu)貸款；（八）海外貸款；（九）標(biāo)的物賣掉及處理業(yè)務(wù)；（十）經(jīng)濟咨詢。

與公司關(guān)系：與企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

興盛金租并不是失信執(zhí)行人。

財務(wù)數(shù)據(jù)：截止到2022年末（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額2,247,730.11萬余元，負(fù)債總額2,005,035.98萬余元，資產(chǎn)總額242,694.14萬余元，主營業(yè)務(wù)收入65,622.07萬余元，資產(chǎn)總額40,986.31萬余元，純利潤30,785.44萬余元。截止到2023年一季度末（沒經(jīng)財務(wù)審計），資產(chǎn)總額2,431,965.09萬余元，負(fù)債總額2,181,233.90萬余元，資產(chǎn)總額250,731.18萬余元，主營業(yè)務(wù)收入39,933.00萬余元，資產(chǎn)總額10,716.06萬余元，純利潤8,037.04萬余元。

三、本次交易簽訂協(xié)議主要內(nèi)容

（一）與興盛金租簽訂的《融資租賃合同》具體內(nèi)容

1、出租方（招標(biāo)方）：深圳前海興盛金融融資有限公司

2、承租方（承包方）：東莞南城慈銘門診所有限責(zé)任公司/長沙市美年大健康健康管理有限公司/臨沂市慈銘健康體檢管理有限公司/鄭州市美年大健康科技公司/福清市美年大健康管理有限公司/蘇州相城美年大健康健康體檢中心有限責(zé)任公司

3、標(biāo)的物：醫(yī)療器械等

4、租賃費用：元200萬余元/rmb4,500萬余元/rmb1,000萬余元/rmb2,200萬余元/rmb1,100萬余元/rmb1,000萬余元

5、租賃期：3年

6、租賃保證金：rmb10萬余元/rmb225萬余元/rmb50萬余元/rmb110萬余元/rmb55萬余元/rmb50萬余元

7、租賃利率：5.88%

8、擔(dān)保方式：企業(yè)、公司實際控制人俞熔老先生及配偶提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保

9、標(biāo)的物期終解決：租用屆滿，在承包方償還結(jié)束本合同項下應(yīng)對給甲方的所有房租及其他應(yīng)收款前提下，協(xié)議約定標(biāo)的物由乙方付款留購合同款“目前現(xiàn)況”留購，留購合同款應(yīng)當(dāng)與最后一期房租一并付款。

（二）與興盛金租簽訂的《最高額保證合同》具體內(nèi)容

1、債務(wù)人（出租方、招標(biāo)方）：深圳前海興盛金融融資有限公司

2、擔(dān)保人（承包方）：美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司/俞熔/李麗

3、借款人（承租方）：東莞南城慈銘門診所有限責(zé)任公司/長沙市美年大健康健康管理有限公司/臨沂市慈銘健康體檢管理有限公司/鄭州市美年大健康科技公司/福清市美年大健康管理有限公司/蘇州相城美年大健康健康體檢中心有限責(zé)任公司

4、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、保證擔(dān)保范疇：（1）被擔(dān)保主債權(quán)為主導(dǎo)合同項下招標(biāo)方對借款人所享有的一切債務(wù)，包含但是不限于房租、合同違約金、租賃保證金、服務(wù)費、提前還貸賠償金、提前解除合同損害金、損害賠償費、保險費用、政府部門官費、稅金、留購合同款、及實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、保全費、貸款擔(dān)保/保險費用、公證費用、公告費、擔(dān)保費、律師代理費、評估費、拍賣費、執(zhí)行費、差旅費報銷、堆存費、評估費、政府部門官費及第三方收取依規(guī)應(yīng)當(dāng)由借款人承擔(dān)費等）、因借款人毀約而給甲方帶來的損失和其他任何應(yīng)交賬款。（2）除了上述承諾以外，若合同規(guī)定貸款擔(dān)保之合同約定因任何理由或者部分被吊銷或被認(rèn)定毫無意義的，承包方仍應(yīng)就借款人因合同約定或者部分被吊銷或被認(rèn)定為失效但對甲方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險給予全額的沒有理由銹與骨的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，其擔(dān)保范疇包含但是不限于向甲方退還主合同項下的租用本錢、損害賠償費、賠付招標(biāo)方因合同約定或者部分被吊銷或被認(rèn)定失效而遭到的全部損失（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、保全費、公告費、擔(dān)保費、律師代理費、評估費、拍賣費、執(zhí)行費、差旅費報銷、政府部門官費及第三方收取依規(guī)應(yīng)當(dāng)由借款人承擔(dān)費等）。

6、擔(dān)保期限：（1）擔(dān)保期限按每一份合同約定獨立明確，本合同項下的擔(dān)保期限為：自合同規(guī)定生效之日起，至被擔(dān)保所有主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止。（2）合同約定為幾筆協(xié)議合同/或者其項下的負(fù)債為分期付款履行，對每一期負(fù)債來講，不會受到本期負(fù)債時限危害，擔(dān)保期限均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止。

7、擔(dān)保額度：主合同項下出租方對承租方擁有的最大債務(wù)額度rmb109,831,440元。

四、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到2023年9月18日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額金額為254,321.07萬余元，占公司總2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的34.11%，在其中企業(yè)為子公司總計給予擔(dān)保余額金額為165,131.20萬余元，占公司總2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的22.15%。公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

五、備查簿文檔

1、東城慈銘、長沙美年、臨沂市慈銘、鄭州美年、福清市美年、相城美年和興盛金租簽訂的《融資租賃合同》；

2、企業(yè)、公司實際控制人俞熔老先生及配偶和興盛金租簽訂的《最高額保證合同》。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司

董 事 會

二〇二三年九月二十日