本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月25日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)神墩一路愷德中心3號樓 1101
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長周梁輝先生主持，會議的召開、表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人（董事周梁輝、帥曲、獨(dú)立董事王晉勇現(xiàn)場出席；董事金朝陽、韓丹丹，獨(dú)立董事車?yán)?、張萱線上參與本次會議）；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會主席黃侃明先生、監(jiān)事蔣安娣女士因工作原因未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書帥曲先生出席了本次會議；公司財務(wù)總監(jiān)金峰先生、副總經(jīng)理聞彩兵先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司注冊地址變更并相應(yīng)修改公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖北英達(dá)律師事務(wù)所
律師：宋浩、張詩璐
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
湖北華嶸控股股份有限公司
董事會
2023年9月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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