本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2022年度內(nèi)部控制審計報告》被出具否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條第（三）項規(guī)定，公司股票于2023年4月27日起被實施其他風險警示。
● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）第9.8.4條規(guī)定，公司將每月披露一次其他風險警示相關事項的進展情況，提示相關風險。
一、實施其他風險警示的基本情況及進展
因公司《2022年度內(nèi)部控制審計報告》（天健審【2023】7-357號）被天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條的規(guī)定，公司股票自2023年4月27日起被實施其他風險警示，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日披露的《關于公司股票實施其他風險警示暨臨時停牌的公告》（公告編號：臨2023-005）。截至公司2022年年報報出日，公司關聯(lián)方占用的資金本金及利息已全部歸還。
為進一步確保公司資金使用的合規(guī)性，公司將繼續(xù)加強內(nèi)部審計和控制，密切關注資金的流向和使用情況。嚴格實行股東大會、董事會、總裁辦公會的分層決策制度，組織公司相關人員加強對《資金管理制度》的貫徹與執(zhí)行，明確資金支付嚴格依據(jù)系統(tǒng)規(guī)范指令執(zhí)行，提高對資金支付合規(guī)的審查力度；通過信息系統(tǒng)規(guī)范資金電子審批及支付權限，確保全員嚴格執(zhí)行《資金管理制度》；強化資金內(nèi)部控制的執(zhí)行與監(jiān)督，持續(xù)加強對財務人員和內(nèi)部審計人員的技能培訓，夯實財務基礎工作、加強資金管控和內(nèi)部審計監(jiān)督，提高責任意識和工作能力，保障公司的資金安全。
針對公司關聯(lián)方資金占用事項，公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關要求，對公司2022年年報、2022年半年報、2022年一季報及2022年三季報進行前期會計差錯更正及追溯調整并已及時披露。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日披露的《關于前期會計差錯更正及追溯調整的公告》（公告編號：臨2023-025）。
2023年6月8日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局（以下簡稱“浙江證監(jiān)局”）印發(fā)的《行政監(jiān)管措施決定書》（〔2023〕37號）。浙江證監(jiān)局就公司資金占用事項未按相關規(guī)定履行決策審批程序和信息披露義務等事宜出具警示函，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日披露的《關于公司及相關人員收到浙江監(jiān)管局警示函的公告》（公告編號：臨2023-024）。公司按監(jiān)管要求，已在規(guī)定時間內(nèi)向浙江證監(jiān)局提交書面整改報告。
2023年7月，為全面完善公司內(nèi)部控制，確保內(nèi)控制度能全面覆蓋公司業(yè)務運營和日常管理，公司全面梳理了審批程序及決策權限，對各部門《決策權限》進行了修訂，囊括業(yè)務、人力、行政、財務等各個方面。此次修訂的《決策權限》明確各級管理人員的職責和權限，明確各項業(yè)務流程和操作規(guī)范。此外，公司聯(lián)合金杜律師事務所開展了《證券合規(guī)法律培訓》，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關人員均到現(xiàn)場參加了學習。此次培訓的組織與開展必要有效，強調了信息披露的相關要求和違法責任，旨在強化公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的信息披露意識，后續(xù)公司將不定期組織控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員進行相關法律法規(guī)及規(guī)范運作規(guī)則的學習培訓，提升規(guī)范運作管理水平。
2023年8月，公司收到上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所紀律處分決定書》（〔2023〕108號）。上海證券交易所就公司資金占用事項未按相關規(guī)定履行決策審批程序和信息披露義務等事宜對公司、關聯(lián)方奧康集團有限公司、實際控制人及有關責任人作出通報批評的決定，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所公告網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。公司按監(jiān)管要求，已在規(guī)定時間內(nèi)向上海證券交易所提交書面整改報告。
二、公司股票被實施其他風險警示的情況說明
因公司《2022年度內(nèi)部控制審計報告》被出具否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）第9.8.1條第（三）項規(guī)定，公司股票被實施其他風險警示。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）第9.8.4條規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事會
2023年9月26日
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